Mężczyzna z Wirginii Zachodniej usłyszał 15 zarzutów karnych w stanie Pensylwania w związku z domniemanym schematem oszustwa obejmującym fikcyjne dostawy przekąsek Little Debbie, zgodnie z oświadczeniem władz.

Wydział Policji miasta Washington w stanie Pensylwania wnioskował oskarżenie przeciwko Jamesowi Powellowi z miejscowości Valley Grove w Wirginii Zachodniej. Powell pracował jako dystrybutor i jest oskarżony o tworzenie fałszywych faktur dostaw, które wykazywały dostarczanie produktów Little Debbie do sklepów detalicznych w Pensylwanii, mimo że takie dostawy nigdy nie miały miejsca.

Władze starają się o odszkodowanie w wysokości 17 167,97 USD, zgodnie z komunikatem departamentu przekazanym bezpośrednio do FreightWaves. Powell pozostaje w areszcie w trakcie ekstradycji z Wirginii Zachodniej do hrabstwa Washington w stanie Pensylwania.

Jak domniemany schemat działał

Zgodnie z ustaleniami śledczych, Powell sfabrykował faktury dostaw wskazujące, że przekąski Little Debbie dotarły do punktów sprzedaży detalicznej w Pensylwanii. Little Debbie, marka produkowana przez McKee Foods Corporation, trafia na półki sklepowe za pośrednictwem niezależnych dystrybutorów dostarczających produkty bezpośrednio do lokalizacji detalicznych — model znany jako direct store delivery (DSD), szeroko stosowany w branży przekąsek oraz dóbr konsumpcyjnych (CPG). Faktury te zostały następnie wprowadzone do centralnego systemu rozliczeniowego producenta. Policja twierdzi ponadto, że Powell posługiwał się podrobionymi podpisami pracowników w celu fałszywego poświadczenia odbioru towaru, który nigdy nie został dostarczony.

Śledztwo zidentyfikowało lokalizacje Shop N' Save, Giant Eagle i Walmart w hrabstwie Washington w stanie Pensylwania jako punkty sprzedaży wymienione w fałszywych dokumentach.

Stewart Snacks LLC, który działa jako niezależny dystrybutor przekąsek Little Debbie, zgłosił podejrzenie oszustwa. Zgodnie z oświadczeniem władz, firma zwróciła koszty zarówno poszkodowanym detalistom, jak i producentowi w związku ze stratami wynikającymi z sytuacji. Zgodnie z komunikatem, Powell otrzymywał prowizje za dostawy, które nigdy się nie odbyły. W modelu DSD dystrybutorzy są zazwyczaj wynagradzani w formie prowizji powiązanej z woluminem dostarczonego produktu, co oznacza, że fałszywe faktury mogą generować płatności za fikcyjne dostawy, jeśli mechanizmy weryfikacyjne nie wyłapiją rozbieżności.

Śledztwo rozpoczęło się w stanie Ohio

Sprawa rozpoczęła się, gdy Stewart Snacks zgłosił podejrzane fałszywe dokumenty biznesowe i brakujące produkty do Biura Szeryfa hrabstwa Jefferson w stanie Ohio. Śledczy ustalili następnie, że czyny zabronione miały miejsce w miejscowości Washington oraz w gminie South Strabane Township w stanie Pensylwania, co skutkowało przekazaniem sprawy Wydziałowi Policji miasta Washington.

Policja z Washington przeprowadziła szeroko zakrojone śledztwo po otrzymaniu sprawy. Detektywzy przeanalizowali faktury dostaw powiązane z kilkoma punktami sprzedaży detalicznej w Pensylwanii. W ich ustaleniach znalazły się dokumenty rzekomo potwierdzające odbiór towaru, którego klienci nigdy nie otrzymali, a także podpisy, które — jak twierdzą śledczy — fałszywie poświadczały te transakcje.

Departament skonsultował się z Prokuraturą Okręgową hrabstwa Washington w stanie Pensylwania przed wniesieniem zarzutów karnych.

Wykaz zarzutów

Powellowi grożą trzy zarzuty fałszerstwa w stopniu drugiego (przestępstwo felony). Prokuratorzy wnioskowali również po dwa zarzuty kradzieży przez oszustwo oraz przywłaszczenia w stopniu trzecim, a także dodatkowy zarzut dotyczący wprowadzających w błąd lub oszukańczych praktyk biznesowych w stopniu trzecim.

Siedem zarzutów wykroczeń w pierwszym stopniu dopełnia listy 15 zarzutów. Trzy z nich dotyczą ingerencji w dokumenty lub dowody tożsamości. Dodatkowe zarzety wykroczeń obejmują kradzież przez oszustwo, przywłaszczenie oraz wprowadzające w błąd lub oszukańcze praktyki biznesowe.

Władze zatrzymały Powella w Wirginii Zachodniej na podstawie nakazu aresztowania związanego ze śledztwem w Pensylwanii. Obecnie przebiega proces ekstradycji, który ma przenieść go z Wirginii Zachodniej do hrabstwa Washington w stanie Pensylwania, gdzie będzie odpowiadał na wniesione zarzuty.

Wszystkie zarzuty pozostają w sferze oskarżeń. Powell cieszy się domniemaniem niewinności, dopóki jego wina nie zostanie udowodniona w sądzie.

Szerszy kontekst

Model DSD stosowany w branży przekąsek opiera się na rzetelnym prowadzeniu dokumentacji na każdym etapie — od załadunku w magazynie po wykładanie towaru na półki. Fałszywa dokumentacja może sprawić, że nieistniejąca dostawa będzie wyglądać na autentyczną w standardowych systemach biznesowych, co ilustruje niniejsza sprawa. Dla firm działających za pośrednictwem niezależnych dystrybutorów mechanizmy weryfikacyjne — takie jak krzyżowe sprawdzanie logów inwentaryzacyjnych z dowodami dostawy lub wymóg potwierdzenia wielostronnego — mogą pomóc w wykrywaniu niespójności, zanim faktury, płatności lub prowizje przejdą przez ten proces.

Źródło: FreightWaves