Bank centralny Włoch nakazuje kontrole sankcyjne przy każdym transferze kryptowalut
Najważniejsze informacje
- •Bank centralny Włoch zarządził, że każdy transfer kryptowaluty przetwarzany w tym kraju musi zostać poddany kontroli sankcyjnej przed jego realizacją.
- •Dostawcy usług związanych z kryptowalutami muszą sprawdzać kontrahentów i adresy portfeli względem list sankcyjnych prowadzonych przez takie instytucje jak Organizacja Narodów Zjednoczonych i Unia Europejska.
- •Wymóg dotyczy regulowanych dostawców działających w ramach włoskich przepisów, które funkcjonują w ramach unijnego rozporządzenia Markets in Crypto-Assets (MiCA) oraz obowiązujących zasad wymagających przekazywania informacji o nadawcy i odbiorcy transferów.
- •Dyrektywa ma ograniczyć ryzyko wykorzystywania aktywów cyfrowych przez podmioty objęte sankcjami do przenoszenia środków przez granice i jest zgodna ze standardami Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy dotyczącymi dostawców usług związanych z aktywami wirtualnymi.
- •Uczestnicy rynku będą monitorować sposób wdrożenia nowych przepisów oraz ich wpływ na ekosystem kryptowalut we Włoszech.
Bank centralny Włoch zarządził, że każdy transfer kryptowaluty musi zostać poddany kontroli sankcyjnej, wprowadzając bardziej rygorystyczne wymogi compliance dla transakcji dotyczących aktywów cyfrowych przetwarzanych w tym kraju.
Dyrektywa zobowiązuje dostawców usług związanych z kryptowalutami do sprawdzania każdego transferu względem obowiązujących list sankcyjnych przed jego realizacją. Środek ma wzmocnić nadzór nad działalnością związaną z kryptowalutami i zagwarantować, że transfery nie obejmują osób, podmiotów ani portfeli objętych sankcjami krajowymi lub międzynarodowymi. Odzwierciedla również rosnącą uwagę organów regulacyjnych poświęcaną sektorowi kryptowalut, gdy władze starają się przeciwdziałać nielegalnemu finansowaniu.
Wymóg dotyczy transferów kryptowalut przetwarzanych przez regulowanych dostawców usług działających w ramach włoskich przepisów. Jako państwo członkowskie Unii Europejskiej Włochy funkcjonują w ramach unijnego rozporządzenia Markets in Crypto-Assets (MiCA) dotyczącego dostawców usług związanych z kryptoaktywami, a także unijnych przepisów wymagających, aby transferom kryptowalut towarzyszyły informacje o nadawcy i odbiorcy.
Koncentracja na sankcjach oraz zgodności z przepisami AML
Zgodnie z nowym wymogiem firmy kryptowalutowe muszą przeprowadzać kontrole sankcyjne każdej transakcji przed jej realizacją.
Kontrola sankcyjna jest kluczowym elementem zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu (CTF). W praktyce taka kontrola zazwyczaj obejmuje sprawdzanie kontrahentów i adresów portfeli względem skonsolidowanych list prowadzonych przez takie instytucje jak Organizacja Narodów Zjednoczonych i Unia Europejska. Rozszerzając te kontrole na wszystkie transfery kryptowalut, organy regulacyjne dążą do ograniczenia ryzyka wykorzystywania aktywów cyfrowych przez podmioty objęte sankcjami do przenoszenia środków przez granice. Środek ten wpisuje się w szersze międzynarodowe działania — w tym standardy ustanowione przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) dla dostawców usług związanych z aktywami wirtualnymi — mające na celu podniesienie standardów zgodności w całej branży kryptowalutowej.
Informację o dyrektywie podkreślił Cointelegraph w poście na X:
NEW: Italy's central bank orders sanctions checks on every crypto transfer. pic.twitter.com/YblfxJiBtc — Cointelegraph (@Cointelegraph) September 9, 2026
Nadzór regulacyjny nadal się rozszerza
Najnowsza włoska dyrektywa dotycząca sankcji w sektorze kryptowalut podkreśla rosnące znaczenie zgodności z przepisami na rynkach aktywów cyfrowych. W miarę jak organy regulacyjne na całym świecie wprowadzają bardziej rygorystyczne wymogi AML i sankcyjne, giełdy kryptowalut oraz inni dostawcy usług związanych z aktywami wirtualnymi mają nadal rozwijać systemy monitorowania transakcji i zarządzania ryzykiem.
Uczestnicy rynku będą obserwować, jak nowe przepisy zostaną wdrożone i jaki będą miały wpływ na ekosystem kryptowalut we Włoszech.
Źródło: CoinoMedia
