Indyjska agencja śledcza ds. przestępczości finansowej, Enforcement Directorate (ED), przeprowadziła rewizję na giełdach kryptowalut CoinDCX i Delta Exchange w ramach postępowania dotyczącego rzekomo nielegalnych transakcji transgranicznych. Działanie to podkreśla rosnącą kontrolę regulacyjną nad platformami kryptowalutowymi w Indiach, zwłaszcza w kwestii ich zgodności z przepisami dewizowymi i kontrolą transgranicznych transferów środków.

ED jest główną indyjską agencją zajmującą się badaniem przestępstw gospodarczych i prania pieniędzy. Egzekwuje ustawę o zarządzaniu walutami obcymi (FEMA), która reguluje przepływ pieniędzy przez granice Indii i wymaga, aby takie transakcje przechodziły przez autoryzowanych dealerów, oraz ustawę o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA), skierowaną przeciw praniu zysków z przestępstw. Indie nie mają odrębnej ustawy regulującej aktywa kryptowalutowe, więc platformy działają w ramach istniejących przepisów finansowych.

Według agencji przeszukania przeprowadzono 4 i 5 listopada 2026 r. w Bengaluru, obejmowały trzy lokale powiązane z firmami obsługującymi obie giełdy. ED poinformowała o działaniu w komunikacie prasowym.

Według zarzutów CoinDCX zamieniał depozyty klientów w rupiach na USDT — stablecoin powiązany z dolarem amerykańskim, emitowany przez Tether i szeroko stosowany jako jednostka rozliczeniowa na globalnych platformach handlowych — i kierował środki na zagraniczne giełdy, w tym Binance, KuCoin, Gate.io i Bybit, w celu wykonania transakcji spot i na instrumentach pochodnych. Zarzucana konstrukcja dotyka samego rdzenia egzekwowania kontroli dewizowej: wartość zamieniona na stablecoin i przemieszczana w sieciach blockchain omija autoryzowanych dealerów, przez których według FEMA mają przechodzić transakcje transgraniczne.

ED zarzuca dalej, że CoinDCX umożliwiał handel zdygitalizowanymi akcjami poprzez zdecentralizowaną giełdę Hyperliquid, natomiast Delta Exchange realizowała znaczną część swoich transakcji na instrumentach pochodnych i akcjach zdigitalizowanych za pośrednictwem CoinDCX. Zdygitalizowane akcje dają traderom ekspozycję opartą na blockchain na zmiany cen notowanych spółek — produkt poza regulowaną infrastrukturą rynku indyjskiego; powołanie się przez ED na przepisy o papierach wartościowych obok FEMA wskazuje, że śledztwo bada zarówno przepływy walutowe, jak i charakter oferowanych produktów.

Postępowanie obejmuje transakcje o wartości kilku tysięcy crore rupii — jeden crore to 10 milionów rupii — oraz potencjalne naruszenia FEMA, a także innych przepisów o papierach wartościowych i regulacji finansowych.

Obie giełdy zapewniły, że po przeszukaniach działają normalnie. CoinDCX oświadczył, że przestrzega indyjskiego prawa, a Delta Exchange zaprzeczyła, by umożliwiała transgraniczne transfery wirtualnych aktywów cyfrowych.

Śledztwo trwa. W miarę jego rozwoju dalsze ujawnienia ED — w tym ewentualne ustalenia dotyczące zarzucanych przepływów i tego, czy doprowadzą do działań egzekucyjnych na podstawie FEMA lub przepisów o papierach wartościowych — oraz kolejne oświadczenia giełd wyjaśnią, jak sprawa będzie się rozwijać. Dla sektora kryptowalutowego w Indiach działanie to sygnalizuje, że kontrola zgodności koncentruje się na tym, jak platformy przemieszczają środki przez granice i jakie produkty oferują.

Źródło: BitcoinKE