Drobne, niezamówione przelewy USDT z portfeli powiązanych z HTX pojawiają się na adresach użytkowników, budząc obawy, że transakcje te mogą uruchomić kontrole sankcyjne na giełdach i platformach DeFi.

Wielu użytkowników zgłosiło otrzymywanie USDT z adresów oznaczonych jako HTX, przy czym przelewy miały zazwyczaj wartość zaledwie kilku dolarów, a niektóre osiągały około 12 USDT. Ambasador HTX zaprzeczył, jakoby giełda celowo rozdystrybuowała te środki, w związku z czym zarówno źródło, jak i cel przelewów pozostają niepotwierdzone.

Przelewy pojawiają się niecałe trzy miesiące po tym, jak Wielka Brytania nałożyła sankcje na Huobi Global S.A. i powiązane nazwy HTX za domniemaną działalność finansową związaną z rosyjskim sektorem finansowym. Decyzja Wielkiej Brytanii z 26 maja wymienia wprost Huobi Global wśród podmiotów oskarżonych o udostępnianie środków lub zasobów ekonomicznych stronom w rosyjskim systemie finansowym.

Drobne przelewy stwarzają nowe ryzyko kontrolne

Obawy koncentrują się na blockchainowych systemach zgodności, które śledzą ekspozycję między adresami, a nie jedynie sprawdzają nazwy kont. Niezamówiony przelew z oznaczonego portfela może stworzyć połączenie on-chain, nawet jeśli odbiorca nigdy nie zainicjował ani nie kontrolował danej transakcji. Ponieważ każdy może wysłać środki na publiczny adres blockchainowy bez zgody właściciela, odbiorcy nie mają możliwości odrzucić takiego depozytu przed jego zapisaniem w łańcuchu.

Problem ten ujawnił się już po działaniach Wielkiej Brytanii, gdy giełdy zaostrzyły kontrole depozytów i wypłat powiązanych z HTX. Użytkownicy zgłaszali następnie ograniczenia przelewów i blokady kont związane z ekspozycją na HTX, a niektóre platformy wymagały dokumentacji potwierdzającej źródło środków przed przywróceniem dostępu.

Najnowsze przelewy zostały w konsekwencji opisane przez część użytkowników jako „zatruwanie compliance”, choć nie ma dowodów na to, że sama firma HTX kierowała kampanią mającą na celu skażenie portfeli odbiorców. Drobne niezamówione płatności to od dawna znany w kryptowalutach wzorzec, często określany mianem „dusting” (pylenia), historycznie kojarzony z próbami deanonimizacji właścicieli portfeli lub zasypywania adresów spamem. Bierny odbiór drobnej płatności również nie oznacza automatycznie, że odbiorca świadomie przeprowadził transakcję z podmiotem objętym sankcjami.

Aktywność portfeli HTX była już wcześniej analizowana

Struktura on-chain HTX jest analizowana od czasu majowych sankcji. Analitycy blockchainowi śledzili przenoszenie aktywności giełdy do setek nowo zidentyfikowanych portfeli centralnych, a Global Ledger wykrył ponad 750 kont powiązanych z HTX w sieci Tron — jednej z najintensywniej wykorzystywanych sieci do przesyłania USDT, stablecoina emitowanego przez Tether i największego pod względem kapitalizacji rynkowej — wobec 32 przed decyzją Wielkiej Brytanii.

Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych udokumentowało w lipcu gwałtowny wzrost liczby portfeli, a analitycy wskazują, że częste zmiany adresów utrudniają śledzenie przepływów na giełdzie zarówno śledczym, jak i systemom zgodności.

HTX odrzuciła szersze interpretacje działań Wielkiej Brytanii, twierdząc, że objęty sankcjami podmiot Huobi Global jest odrębny od prowadzonej przez nią giełdy. Justin Sun i HTX zakwestionowały tę decyzję wkrótce po jej nałożeniu.

Odcięcie przez Binance nastąpi 23 sierpnia

Presja wzrośnie 23 sierpnia, kiedy wejdą w życie unijne ograniczenia transakcyjne dotyczące HTX. UE dodała HTX do grupy dostawców usług kryptowalutowych objętych najnowszym pakietem sankcji wobec Rosji, twierdząc, że wymienione platformy w znacznym stopniu utrudniają egzekwowanie sankcji.

Binance od 23 sierpnia ograniczy również transakcje dotyczące HTX i dziesięciu innych platform. Transakcje mogą zostać objęte przeglądem zgodności, a powiązane portfele mogą zostać tymczasowo ograniczone.

Według Suna Binance wyjaśniła, że ograniczenie dotyczy wyłącznie jej użytkowników z Wielkiej Brytanii i UE. Publiczne ogłoszenie Binance nie zawiera jednak takiego ograniczenia geograficznego. Brytyjskie dokumenty sądowe potwierdzają z osobna, że między HTX a FCA toczą się rozmowy ugodowe w sprawie wcześniejszego postępowania dotyczącego promocji finansowych, natomiast twierdzenie Suna, że prowadzone są również rozmowy z regulatorami UE, nie zostało niezależnie potwierdzone.