He Yi łączy plotki o zamrożeniach na Binance z sieciami oszustw z Azji Południowo-Wschodniej
Najważniejsze informacje
- •He Yi oświadczyła, że wszelkie ograniczenia kont zauważone przez użytkowników Binance wynikają z nakazów sądowych i organów ścigania, a nie z problemów z płynnością na giełdzie.
- •Niepotwierdzone twierdzenia o zamrożeniu dziesiątek tysięcy kont Binance rozprzestrzeniły się na platformach X i Douyin, przy czym samo konto źródłowe przyznało, że zauważyło podejrzaną koordynację wpisów.
- •Śledzone przez DefiLlama rezerwy Binance spadły o prawie 12%, do 128,3 miliarda dolarów do 2 listopada, głównie z powodu spadków cen kryptowalut i wypłat po kradzieży 6,3 miliarda dolarów, przy wypływie netto około 2,1%.
- •He Yi rozszerzyła ostrzeżenie z 8 listopada, wzywając użytkowników, aby nie wpłacali środków z podejrzanych źródeł, takich jak zyski z działalności w Mjanmie czy ściągane długi w Kambodży, ponieważ giełda nie może zwolnić aktywów objętych urzędowymi nakazami.
- •Były dyrektor Changpeng Zhao oświadczył, że 98% użytkowników zdecydowało się zostać, a Binance zobowiązała się opublikować dowód rezerw oparty na dowodzie o wiedzy zerowej, aby klienci mogli niezależnie zweryfikować swoje salda.
Współzałożycielka Binance He Yi odrzuciła plotki, że giełda nieprzemyślanie zamraża środki użytkowników, by poprawić płynność, wskazując zamiast tego na ostrzeżenie, które wydała w ciągu tygodnia, dotyczące środków powiązanych z obozami oszustw w Azji Południowo-Wschodniej.
We wpisie na platformie X w piątek przedstawicielka giełdy powołała się na nakazy organów ścigania, tłumacząc nimi wszelkie działania, które użytkownicy mogli zauważyć na swoich kontach, a nie krążące w mediach społecznościowych spekulacje o kryzysie płynnościowym na giełdzie.
Co głoszą plotki o zamrożeniach
Plotka, która zyskała rozgłos na platformie X oraz na chińskim serwisie społecznościowym Douyin od czwartkowego popołudnia, głosiła, że dziesiątki tysięcy kont klientów Binance miały zamrożone aktywa. Według wpisu z profilu @DeFi8362 na platformie X rozpowszechniający tę narrację twierdzili, że niedawno zhakowana giełda zatrzymuje środki klientów, by utrzymać się na powierzchni po wyczerpaniu pieniędzy.
Co ciekawe, samo konto przyznało, że zauważyło podejrzanie skoordynowaną częstotliwość i sformułowania tych wpisów.
Odpowiedź He Yi
W swojej odpowiedzi na wpis He Yi przedstawiła trzy punkty, zauważając, że gdy sąd nakazuje instytucji finansowej zamrożenie środków, firma nie ma innego wyjścia, niż się podporządkować. Dodała, że w momencie, gdy taki nakaz dociera do firmy, sprawa jest już w toku postępowania sądowego, a dowody go wspierające są mocne.
Współzałożycielka Binance wskazała także na wpływość azjatyckich obozów oszustw, które powiązała z nakazami zamrożenia, argumentując, że ten sam zasięg, który pozwala im koordynować kampanie oszczerstw w mediach społecznościowych, sprawia, że wciąż napływa do nich strumień ludzi poddawanych handlowi żywym towarem.
Dane o rezerwach i wypływach
Plotki w mediach społecznościowych to jedno; łańcuchowe rezerwy giełdy to drugie. Raporty powołujące się na dane DefiLlama wskazywały, że śledzone aktywa Binance spadły o prawie 12%, do 128,3 miliarda dolarów do 2 listopada, z około 144,9 miliarda dolarów 29 października.
Większość presji na rezerwy wynikała ze spadków cen kryptowalut i wypłat po wznowieniu działalności przez giełdę 1 listopada, po kradzieży 6,3 miliarda dolarów pod koniec października. Binance zgłosiła wypływ netto w wysokości około 2,1% ze swoich 171 miliardów dolarów aktywów. Były szef Changpeng Zhao (CZ) napisał, że 98% użytkowników zdecydowało się zostać, a giełda zobowiązała się opublikować dowód rezerw oparty na dowodzie o wiedzy zerowej, potwierdzający pokrycie sald klientów. Po opublikowaniu dowód ten pozwoli użytkownikom samodzielnie zweryfikować te salda, zamiast polegać na twierdzeniach krążących w mediach społecznościowych.
Kontekst Mjanmy i Kambodży
Piątkowe wypowiedzi kontynuują ostrzeżenie wydane przez He Yi 8 listopada, gdy odradzała użytkownikom posługującym się chińskim przesyłanie na Binance środków powiązanych z wątpliwymi sytuacjami, w tym zyskami z działalności gospodarczej w Mjanmie, długami ściąganymi w Kambodży, stablecoinami kupionymi ze zniżką od znajomych czy tokenami przekazanymi przez krewnych.
Powiedziała, że systemy compliance Binance mogą oznaczyć ryzykowne adresy, zanim wpłata dotrze na giełdę, oraz że zamrożenia nakazane przez władze mogą się przeciągać, ponieważ giełda nie może samodzielnie zwolnić aktywów objętych urzędowym nakazem. Dla zwykłych użytkowników praktyczny wniosek jest taki, że środki mogą zostać zatrzymane przez flagę lub nakaz sądowy nawet wtedy, gdy sam przelew wygląda rutynowo — właśnie temu scenariuszowi miało zapobiec jej ostrzeżenie.
Oba kraje pojawiają się w dochczeniach dotyczących oszustw. Przegląd FinCEN z września 2026 roku zbadał aktywność o wartości 12,7 miliarda dolarów związaną z oszustwami inwestycyjnymi w Azji Południowo-Wschodniej. W kwietniu amerykański Departament Sprawiedliwości ogłosił zarzuty w sprawie obozu oszustw w Mjanmie i poinformował, że zabezpieczył około 700 milionów dolarów w kryptowalutach.
Timing daje plotce tlen
Włamanie z 29 października było największą kradzieżą kryptowalut w historii. Cryptopolitan oszacował łączną wartość skradzionych środków na 6,43 miliarda dolarów; FBI przypisało 31 października tę kradzież północnokoreańskiej grupie TraderTraitor, a Elliptic oszacował, że do 6 listopada zamrożono 2,85 miliarda dolarów.
Spekulacje o niewypłacalności już wcześniej prześladowały giełdę; wspólnotowa akcja wypłat w lutym nie zdołała jej osuszyć, jak donosił Cryptopolitan. Na tym tle każde zamrożone saldo może niektórym użytkownikom jawić się jako objaw kłopotów.
