Dwóch greckich żołnierzy wśród domniemanych przywódców piramidy kryptowalutowej o wartości 8 milionów dolarów
Najważniejsze informacje
- •Policja aresztowała 17 osób w północnej Grecji w związku z podejrzewaną piramidą kryptowalutową, która – jak twierdzą prokuratorzy – pozyskała około 8 milionów dolarów od mniej więcej 10 000 inwestorów.
- •Dwóch greckich żołnierzy z regionów Pieria i Larissa znajduje się wśród dziewięciu podejrzanych o role przywódcze, którzy mieli złożyć zeznania przed prokuratorem śledczym.
- •44-letni szef Stowarzyszenia Przyjaciół Sztucznej Inteligencji w Katerini został tymczasowo aresztowany, a sześciu innych początkowych podejrzanych zwolniono na warunkach restrykcyjnych z kaucją od 15 000 do 20 000 euro.
- •Uczestników proszono o inwestycję od co najmniej 800 euro lub 5 000 euro za tzw. status VIP, z obietnicą podwojenia środków; według szacunków śledczych w samym Katerini zaangażowanych było 1 842 członków i około 2 milionów euro.
- •Sprawa rozpoczęła się w lipcu po dwóch anonimowych zgłoszeniach złożonych przez portal gov.gr do Podkomendy ds. Zwalczania Przestępczości w Katerini.
Dwóch greckich żołnierzy znajduje się wśród dziewięciu podejrzanych o pełnienie roli przywódczych w piramidzie kryptowalutowej, która według zarzutów pozyskała około 8 milionów dolarów od mniej więcej 10 000 inwestorów – informuje ateński dziennik To Vima.
Dziewięcioro podejrzanych miało w poniedziałek złożyć zeznania przed prokuratorem śledczym w północnej Grecji. Policja aresztowała 17 osób w związku z podejrzewaną organizacją, która – jak twierdzą prokuratorzy – działała jako piramida finansowa i kierowała inwestorów do kryptowalut za pośrednictwem kontrolowanej przez siebie platformy, relacjonuje To Vima. Żaden z zarzutów nie został jeszcze zweryfikowany przez sąd, a podane dane pochodzą ze źródeł policyjnych, a nie z formalnego aktu oskarżenia. Zeznania przed prokuratorem śledczym stanowią ważny etap greckiego procesu karnego: formalne postawienie zarzutów, kolejne decyzje o tymczasowym aresztowaniu czy terminie rozprawy stanie się jasne w miarę postępu sprawy.
Według dziennika narzędziem rekrutacji było lokalne stowarzyszenie obywatelskie. 44-letni mężczyzna, który stał na czele Stowarzyszenia Przyjaciół Sztucznej Inteligencji w Katerini, został tymczasowo aresztowany, ponieważ prokurator i prokurator śledczy nie uwierzyli w jego wyjaśnienia. Sześciu innych z pierwszej grupy siedmiu aresztowanych w sprawie zwolniono na warunkach restrykcyjnych, z kaucją ustaloną na kwotę od 15 000 do 20 000 euro – podaje publicz nadawca ERT. Operacje typu piramida opierają się na stałym napływie nowych uczestników, a rekrutacja poprzez istniejące stowarzyszenie obywatelskie wykorzystuje więzi społeczne już ukształtowane w danej społeczności.
Jak wynika z relacji, dwóch wojskowych podejrzanych pochodzi z regionów Pieria i Larissa. Śledczy podejrzewają, że żołnierz z Larissy poznał metodę od kontaktu, którego spotkał podczas wspólnego wyjazdu zagranicznego.
Oferta inwestycyjna miała według śledczych dobrze znany kształt. Uczestników zachęcano do wpłaty od 800 euro, natomiast osoby oznaczone jako tzw. inwestorzy VIP proszono o 5 000 euro, przy czym obu grupom obiecano podwojenie wartości ich pieniędzy. W strukturze piramidy wypłaty dla wcześniejszych uczestników pochodzą z wpłat nowszych, a nie z zysków z handlu, więc obietnice zwrotu opierają się na dalszej rekrutacji, a nie na wynikach rynkowych. Samo w Katerini, według szacunków śledczych, organizacja zrekrutowała 1 842 członków i pozyskała około 2 milionów euro.
Cała sprawa rozpoczęła się w lipcu, gdy dwa anonimowe zgłoszenia zostały złożone przez gov.gr, oficjalny portal usług cyfrowych greckiego rządu, do funkcjonariuszy Podkomendy ds. Zwalczania Przestępczości w Katerini.
