Grecka policja zatrzymała 17 osób w związku z podejrzewanym oszustwem kryptowalutowym, które — według władz — pozyskało ponad 8 milionów dolarów od co najmniej 10 000 uczestników. Śledczy poinformowali, że operacja opierała się na strukturach firmowych i platformie internetowej, aby przedstawiać inwestycje w kryptowaluty jako legalne możliwości. Według publicznego nadawcy ERT dziewięcioro zatrzymanych to czynni żołnierze greckiej armii.

Zatrzymania w Katerini po śledztwie

Według raportu grecka policja przeprowadziła zatrzymania w Katerini 2 października po śledztwie. Podejrzewana inwestycyjna sieć podejrzanych działała od co najmniej 2025 roku i gwarantowała wysokie stopy zwrotu przy minimalnym ryzyku lub bez niego.

🇬🇷👮‍♂️ Ils promettaient de doubler votre argent en seulement 50 jours grâce aux cryptos. La police grecque démantele un réseau qui aurait recruté au moins 10 000 personnes. Selon les autorités, le groupe utilisait une plateforme d'investissement promettant des rendements très… pic.twitter.com/VWeqh2VaW9

— Goku 🗞 (@Crypto__Goku) October 3, 2026 (link)

Podejrzewana platforma inwestycyjna obiecywała podwojenie zainwestowanych środków w ciągu 50 dni. Policja oświadczyła, że platforma nie posiadała wymaganej autoryzacji do świadczenia takich usług.

Wśród zatrzymanych czynni żołnierze

Według ERT, greckiego nadawcy, dziewięcioro zatrzymanych podejrzanych to czynniołnierze. Dwaj podoficerowie kierowali scheme oszustwa kryptowalutowego.

Akta wskazały również pozostałych dziewięcioro podejrzanych, w tym jeszcze jedną osobę z wojska. Wśród zatrzymanych wskazano dwóch liderów. Podejrzani zostali przedstawieni prokuratorowi w Katerini.

Jak schemat przyciągał inwestorów

Według doniesień osoby te otrzymywały premie za przyciąganie nowych członków do schematu. ERT zauważyło, że liderzy stali za całą operacją, przy pomocy innych członków mających sprowadzać kolejne depozyty.

Uczestnikom wmówiono, że ich inwestycje przynoszą zyski. Problemy pojawiły się, gdy część inwestorów próbowała później wypłacić swoje pieniądze. Podejrzewane oszustwo miało działać z biur w Katerini, Salonikach, Larisie, Patras oraz na jednej z wysp Dodekanezu.

Gotówka i urządzenia elektroniczne zabezpieczone podczas kontroli

Funkcjonariusze przeszukali w związku ze sprawą pięć biur i dziewięć domów. Śledczy znaleźli 295 090 euro w gotówce oraz dużą ilość sprzętu elektronicznego.

Zabezpieczone urządzenia obejmują 32 telefony komórkowe, 28 komputerów i 15 tabletów. Władze odzyskały także 38 urządzeń USB, 16 dysków twardych, karty bankowe i liczącą maszynę. Przedmioty są badane w ramach sprawy oszustwa kryptowalutowego, ponieważ mogą pomóc w namierzeniu transakcji i komunikacji przeprowadzanych przez platformę.

Skala podejrzewanego oszustwa

Władze dotychczas ujawniły 18 poszkodowanych, którzy wpłacili łącznie ponad 55 970 euro. Według szacunków policji na platformę zapisało się co najmniej 10 000 osób, a łączna wartość oszustwa kryptowalutowego została wyceniona na ponad 8 milionów dolarów — zgodnie z raportem policji. Władze nie podały jeszcze łącznej liczby poszkodowanych. Śledztwo trwa, a śledczy badają osoby, firmy i dowody cyfrowe związane ze sprawą. Przy zaledwie 18 udokumentowanych do tej pory poszkodowanych wobec szacowanej bazy co najmniej 10 000 subskrybentów ostateczna liczba ofiar i strat pozostaje kwestią otwartą. Badanie zabezpieczonych urządzeń oraz ocena prokuratora w Katerini będą tymi wydarzeniami, na które należy zwracać uwagę w miarę rozwoju sprawy.

Wcześniejsze działania Grecji przeciwko przestępczości kowalutowej

Grecja wcześniejsze podejmowała działania przeciwko kryptowalutom związanym z przestępstwami popełnianymi za granicą. W lipcu 2025 roku greckie władze przeprowadziły pierwsze zabezpieczenie aktywów kryptowalutowych.

Zabezpieczone wówczas środki były powiązane z hackiem o wartości 1,5 miliarda dolarów na giełdę Bybit. Według Chainalysis połączenie umożliwiło oprogramowanie Reactor dostarczone przez Grecki Urząd Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy. Następnie nakazano awaryjne zamrożenie środków, a sprawę przekazano prokuratorom. Obecna sprawa, w przeciwieństwie do niej, dotyczy platformy inwestycyjnej.

Globalne egzekwowanie prawa wobec fałszywych platform inwestycyjnych

Fałszywe platformy kryptowalutowe przyciągają coraz większą uwagę organów ścigania na całym świecie. Według INTERPOLU operacja Jackal IV wymierzona była w schematy inwestycji kryptowalutowych, oszustwa romantyczne i oszustwa e-mailowe w 22 krajach. Operacja trwała od listopada 2025 do czerwca 2026 roku.

W RPA organy ścigania zatrzymały 39 podejrzanych, zabezpieczyły 2,67 miliona dolarów i zamroziły 257 kont bankowych. Rumuńska policja przeprowadziła również kontrolę call center podejrzewanego o obiecywanie ogromnych zysków ze schematów inwestycji giełdowych i kryptowalutowych. Według szacunków śledczych działająca w Rumunii sieć cyberprzestępcza wyłudziła i wyprała globalnie około 143 milionów euro. Następnie operacja INTERPOLU First Light przyniosła 5811 zatrzymań w 97 krajach i terytoriach na całym świecie. Sprawa z Katerini wykazuje te same kluczowe elementy, na które celują te operacje: nieautoryzowaną platformę obiecującą zawyżone zwroty oraz strukturę rekrutacyjną premiującą sprowadzanie nowych deponentów.

Wskazówki FBI dla ofiar podejrzewanego oszustwa kryptowalutowego

FBI wydało publiczne ostrzeżenie, w którym ostrzega konsumentów, że schematy phishingowe wykorzystujące fałszywe platformy handlowe często zaczynają się od pozwolenia na ograniczone wypłaty w celu zbudowania zaufania, zanim użytkownicy zostaną nakłon do większych depozytów. Poważniejsze próby wypłat uruchamiają wtedy zamrożenie konta wraz z żądaniami podatkowymi lub opłatami. Sekwencja opisana przez FBI odpowiada relacji śledczych dotyczącej schematu z Katerini, gdzie uczestnicy obserwowali pozorne zyski, dopóki próby wypłat nie ujawniły problemów.

FBI zaleca ofiarom całkowite zaprzestanie przelewania środków po uświadomieniu sobie, że mogą być celem oszustwa kryptowalutowego. Należy również zachować ostrożność wobec serwisów odzyskiwania środków wymagających zaliczek. Ofiary oszustwa kryptowalutowego mogą przedstawić adresy portfeli, historię transakcji, adresy URL stron internetowych oraz korespondencję ze sprawcami.