Federalni prokuratorzy postawili Christopherowi Alexanderowi Delgado, założycielowi i dyrektorowi generalnemu kryptofirmy Goliath Ventures z Orlando, zarzuty w związku z rzekomą piramidą finansową, która — jak twierdzą — pochłonęła od inwestorów co najmniej 328 milionów dolarów. Według federalnych śledczych tylko około 1 milion dolarów z tej sumy trafił kiedykolwiek do puli płynności kryptowalut.

Amerykański Departament Sprawiedliwości poinformował, że 34-letni Delgado z Apopki został oskarżony o oszustwo telekomunikacyjne i pranie pieniędzy — dwa z najczęściej stosowanych zarzutów w federalnych postępowaniach dotyczących oszustw. Prokuratorzy powiedzieli, że schemat działał od stycznia 2023 do stycznia 2026 roku. Według doniesień Orlando Sentinel Delgado został aresztowany w lutym 2026 roku i po raz pierwszy stawił się przed sądem we wtorek.

Jak rozwijała się sprawa

Prokuratorzy zarzucili, że Goliath pozyskiwał znaczne inwestycje, obiecując miesięczne zwroty z puli płynności kryptowalut. Polecanie firmy w kręgu znajomych, materiały marketingowe, luksusowe wydarzenia, sponsoring charytatywny oraz niektóre miesięczne wypłaty rzekomych zwrotów pomogły uwiarygodnić to, co prokuratorzy nazwali „dobrą reputacją” Goliatha.

Śledczy powiedzieli, że firma pozyskała co najmniej 328 milionów dolarów, podczas gdy tylko około 1 miliona trafiło do puli płynności. Środki wykorzystano przede wszystkim na wypłatę rzekomych zwrotów wcześniejszym inwestorom, zwrot kapitału inwestorom, którzy o to wnioskowali, oraz sfinansowanie spotkań firmowych, przyjęć świątecznych i luksusowych podróży. Ten rzekomy przepływ środków — wypłaty dla wcześniejszych inwestorów pochodzące od nowszych uczestników, a nie z zysków z handlu — jest definiującym mechanizmem piramidy finansowej.

Akta sądowe przywołane przez Orlando Sentinel wskazują, że Delgado wydawał środki również na cele prywatne, w tym na nieruchomości w Windermere, Winter Park, Kissimmee i Sanford o wartości od 1,15 miliona do 8,5 miliona dolarów każda. Śledczy powiedzieli, że Delgado i współspiskowcy dostarczali zfałszowane zestawienia inwestycyjne w celu ukrycia rzekomego schematu.

Inwestorzy zgłaszali opóźnienia w wypłatach

Od końca 2025 rokuwestorzy ubiegający się o zwrot kapitału lub rzekome zyski napotykali opóźnienia i zmieniające się wyjaśnienia — powiedzieli śledczy. Z akt sądowych wynika, że Goliath ostatecznie ograniczył lub zakończył dostęp części inwestorów do informacji o ich inwestycjach.

Jeden z inwestorów z hrabstwa Seminole powiedział śledczym, że stracił około 720 000 dolarów. Polecił mu przedstawiciela Goliatha znajomy, który twierdził, że zainwestował około 1 miliona dolarów i otrzymywał stabilne zwroty. Inwestor podpisał później w czerwcu 2023 roku z Delgado umowę o „współpracy w formie joint venture”, która — jak zarzuca się — zniekształcała sposób inwestowania środków. Ta relacja odzwierciedla opisany przez prokuratorów model rekrutacji oparty na poleceniach, w którym pozornie stabilne zwroty stanowiły zachętę dla nowych uczestników.

Sprawa wpisuje się w inne kryptofraudowe postępowania opisywane przez BlockTelegraph, w tym skazanie założyciela firmy krypto przez ławę przysięgłych i sprawę oszustwa kryptowalutowego prowadzoną przez SEC. To odrębne sprawy, które nie przesądzają faktów w sprawie Delgado, choć razem odzwierciedlają stale zapełniający się kalendarz spraw dotyczących oszustw kryptowalutowych w amerykańskich sądach i u regulatorów w ostatnich latach.

Obietnica charytatywna i stawiennictwo w sądzie

Delgado obiecał przekazać do końca 2025 roku 2 miliony dolarów fundacji Victoria's Voice Foundation na rzecz inicjatywy profilaktyki i świadomości narkotykowej Angel Army. Dyrektor wykonawczy organizacji non profit powiedział, że otrzymała ona od Delgado 250 000 dolarów i nie wydała tych środków, a zarząd organizacji zdecydował o ich odłożeniu do zakończenia śledztwa.

BlockTelegraph informował również o odrębnym pozwie JPMorgan przeciwko Goliathowi. Zarzuty cywilne i zarzuty karne to odrębne postępowania, z których żadne nie zależy od drugiego pod względem harmonogramu.

W sprawie karnej Delgado federalny sędzia — zgodnie z aktami sądowymi przywołanymi przez Orlando Sentinel — uwzględnił wniosek o zwolnienie go z aresztu po pierwszym stawiennictwie sądem. Nie podano późniejszej daty rozprawy ani wyniku sprawy. Następnym udokumentowanym etapem jest dalsze toczenie federalnego postępowania karnego — procesu, który zazwyczaj biegnie od aktu oskarżenia przez postępowanie przygotowawcze, a w przypadku braku porozumienia, do procesu — a zarzuty pozostają jedynie oskarżeniami, dopóki nie zostaną rozstrzygnięte poprzez przyznanie się do winy lub skazanie.

Niniejsze opracowanie opiera się na doniesieniach Orlando Sentinel.