Sektor kryptowalutowy Gruzji stoi w obliczu odnowionej presji regulacyjnej po tym, jak władze aresztowały menedżera niezarejestrowanego dostawcy usług w zakresie aktywów wirtualnych, oskarżonego o realizowanie transakcji o wartości dziesiątek milionów dolarów amerykańskich.

Aresztowanie następuje w obliczu rosnącej międzynarodowej uwagi skierowanej na transgraniczne operacje na walutach cyfrowych i ich zgodność z krajowymi przepisami finansowymi. Gruzja przyciągnęła rosnący przemysł kryptowalutowy w ostatnich latach, wspomagana stosunkowo niskimi kosztami operacyjnymi i łagodnym środowiskiem regulacyjnym, jednak władze wydają się obecnie zaostrzać nadzór nad firmami działającymi poza formalnym systemem finansowym.

Szczegóły aresztowania i zabezpieczeń

12 sierpnia Służba Śledcza Ministerstwa Finansów Gruzji ogłosiła aresztowanie osoby odpowiedzialnej za zarządzanie niezarejestrowanym dostawcą usług w zakresie aktywów wirtualnych. Zgodnie z raportem, podejrzany prowadził transakcje o wartości „dziesiątek milionów dolarów amerykańskich" bez dopełnienia procesu rejestracji wymaganego przez Narodowy Bank Gruzji.

Działalność obejmowała rzekomo wymianę między aktywami wirtualnymi a walutami fiducjarnymi, a także ułatwianie przelewów międzynarodowych. Służba Śledcza oświadczyła, że działalność ta „ułatwiała niekontrolowane transakcje międzynarodowe" w kraju.

W trakcie śledztwa władze zabezpieczyły sprzęt komputerowy, liczne karty bankomatowe, dokumenty, 83 903 USD w gotówce, 300 EUR oraz kryptowaluty o wartości 79 600 USD.

Sprawa podlega pod Artykuł 192, Część 2(a) Kodeksu Karnego Gruzji, który przewiduje karę pozbawienia wolności od trzech do pięciu lat. Wymóg rejestracji dostawców usług w zakresie aktywów wirtualnych jest zgodny z globalnymi standardami ustalonymi przez Grupę Zadaniową ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), organ międzyrządowy zalecający krajom licencjonowanie lub rejestrowanie takich dostawców w celu zapobiegania praniu pieniędzy i nielegalnym operacjom finansowym.

Sankcje OFAC wobec gruzińskiej firmy kryptowalutowej Shelbit

Aresztowanie zwraca również uwagę na szersze obawy regulacyjne dotyczące przemysłu aktywów cyfrowych w Gruzji. Ostatnio amerykański Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) przy Departamencie Skarbu nałożył sankcje na gruzińską firmę działającą w obszarze aktywów cyfrowych SHPS Shelbit oraz jej właściciela, Siavasha Kayvanpoura, jak donoszono.

Zgodnie z OFAC, firma ułatwiała transakcje kryptowalutowe powiązane z irańskim Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) w ramach działań zmierzających do obejścia sankcji. Agencja stwierdziła, że ponad 1 milion USD zostało przetransferowane z portfeli powiązanych z IRGC do portfeli Shelbit, natomiast ponad 2 miliony USD przepłynęły w odwrotnym kierunku. Wskazanie to odzwierciedla szerszą strategię egzekwowania prawa przez Stany Zjednoczone, polegającą na stosowaniu sankcji wobec firm kryptowalutowych oskarżonych o umożliwianie podmiotom objętym sankcjami przemieszczania środków przez granice.

Co istotne, aresztowany menedżer nie został zidentyfikowany przez żadne oficjalne źródło jako mający powiązania z Shelbit. Obecnie nie ma oficjalnych wskazań, że obie sprawy są ze sobą powiązane i należy je traktować jako odrębne wydarzenia.

Trwające śledztwo i implikacje regulacyjne

Służba Śledcza zaznaczyła, że kontynuuje identyfikację dodatkowych osób, które mogą być zamieszane, oraz bada potencjalne unikanie opodatkowania i pranie nielegalnych dochodów.

Działanie egzekwowania prawa sygnalizuje narastającą presję regulacyjną na niezarejestrowane firmy zajmujące się aktywami wirtualnymi działające w Gruzji. W miarę jak władze zwalczają niezarejestrowane firmy i transgraniczne transakcje w walutach cyfrowych, firmy zajmujące się aktywami cyfrowymi w kraju mogą stanąć w obliczu rosnących wymogów zgodności z lokalnymi przepisami. Te wydarzenia odzwierciedlają szerszy globalny trend, w którym rządy w wielu jurysdykcjach wdrażają ramy zgodne z FATF, wymagające od dostawców usług w zakresie aktywów wirtualnych rejestracji, przeprowadzania należytej staranności wobec klientów oraz zgłaszania podejrzanych działań.