Rząd USA wysyła mieszane sygnały w sprawie karnej przeciwko współzałożycielowi Tornado Cash, Romanowi Stormowi, który wskazał, że prokuratorzy Departamentu Sprawiedliwości nadal go ścigają, nawet po tym, jak Departament Skarbu za pośrednictwem Financial Crimes Enforcement Network wycofał się z planowanej ofensywy przeciwko mikserom kryptowalut. W ciągu jednego dnia od tego wycofania federalni prokuratorzy z Southern District of New York (SDNY) przedstawili nowe argumenty, aby utrzymać swoją sprawę przeciwko Stormowi przy życiu w sądzie.

FinCEN wycofuje dwa niedokończone przepisy dotyczące mikserów krypto

Ogłoszenie opublikowane we wtorek na stronie inspekcji publicznej Federal Register i podpisane przez zastępcę dyrektora FinCEN, Jimmy'ego L. Kirby'ego, potwierdza, że regulator rezygnuje z propozycji z 2023 roku, która definiowała międzynarodowe miksowanie konwertowalnej waluty wirtualnej (CVC) jako "klasę transakcji będących podstawowym zagrożeniem prania pieniędzy" na mocy Sekcji 311 USA PATRIOT Act, czyli ustawy, która pozwala Skarbowi kierować amerykańskie instytucje finansowe do podejmowania szczególnych środków przeciwko wskazanym zagrożeniom prania pieniędzy. Ogłoszenie jest dostępne na stronie inspekcji publicznej Federal Register.

Regulator opublikował kolejne ogłoszenie wycofujące odrębną propozycję z grudnia 2020 roku, która wymagałaby od banków i świadczących usługi płatnicze weryfikacji i przechowywania danych tożsamości oraz zapisów transakcji na kwoty powyżej 3 000 USD, dotyczących portfeli niehostowanych lub zagranicznych platform działających poza obszarami objętymi amerykańskimi przepisami bankowymi. Gdyby jedna lub kilka transakcji z tego samego podmiotu przekroczyło 10 000 USD w ciągu 24 godzin, banki i firmy świadczące usługi płatnicze byłyby zobowiązane do powiadomienia FinCEN.

W ogłoszeniu o wycofaniu FinCEN wyjaśnił, że hamuje po otrzymaniu ostrzeżeń, że propozycje z 2023 roku były zbyt ogólne w definiowaniu miksowania, pisząc, że "szeroka definicja miksowania CVC" stwarzała ryzyko efektu mrożącego dla legalnej działalności i dużego obciążenia raportowego dla objętych instytucji. Definicja, którą Coin Center krytykował jako "niezwykle szeroką", obejmowała zarówno dedykowane usługi miksowania, jak i praktyki pomocnicze, takie jak łączenie środków od kilku użytkowników, dzielenie transferów na niezależne transakcje, tworzenie portfeli jednorazowych oraz dodawanie inicjowanych przez użytkownika opóźnień, tak aby wpłat i wypłat nie można było dopasować na podstawie czasu.

Coinbase zwrócił uwagę na brak jakiejkolwiek progu dolarowego w swoim piśmie z komentarzem z stycznia 2024 roku, sprzeciwiając się tej samej propozycji FinCEN.

Agencja stwierdziła, że choć zgadza się z raportem Grupy Roboczej Prezydenta ds. Rynków Aktywów Cyfrowych z lipca 2025 roku, że "legalni użytkownicy aktywów cyfrowych mogą wykorzystywać miksy do zapewnienia prywatności finansowej podczas transakcji w publicznych blockchainach," uważa również, że nielegalni gracze używają mikserów.

Ponieważ propozycje nigdy nie zostały sfinalizowane, wycofania niewiele zmieniają dla instytucji finansowych. Giełdy będą nadal działać zgodnie ze swoimi zasadami przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz weryfikacji tożsamości klientów.

Prokuratorzy z SDNY nadal dążą do skazania

Mimo wycofania propozycji, prokuratorzy z Southern District of New York kontynuowali swoją sprawę przeciwko Stormowi w liście z 5 października do sędzi okręgowej Katherine Polk Failla, dążąc do tego, co nazwali uzupełniającym uprawnieniem w kwestii właściwości sądu dla dwóch zarzutów, którym Storm nadal stawia czoła — kwestiana, która określa dystrykt, w którym te zarzuty mogą być rozpatrywane. Akt oskarżenia został udostępniony w publicznym rejestrze.

Storm sam udostępnił dokument, pisząc na X: "DOJ nadal mnie ściga ze wszystkimi swoimi siłami. Naprawdę chcą mnie zobaczyć skazanego." Post na X pojawił się, gdy Storm oznaczył co najmniej 1139 dni w areszcie od swojego aresztowania.

Prokuratorzy budują swój argument na precedensie z decyzji apelacyjnej z 25 września w sprawie United States v. Sterlingov, w której D.C. Circuit orzekł, że właściwość sądu była właściwa dla operatora miksera, ponieważ transfery do i z usługi "wspierały zdolność [miksera] do prania środków wszystkich użytkowników" oraz ponieważ mikser "obsługiwał klientów w dystrykcie." Powołali się również na zeznania procesowe, że depozytariusz Shakeeb Ahmed używał Tornado Cash ze swojego mieszkania na Manhattanie.

Co dalej z Romanem Stormem

Storm został skazany w sierpniu 2025 roku za spisek w celu prowadzenia nielegalnej firmy przekazującej pieniądze, która przemieściła ponad 1 miliard dolarów zysków z przestępstwa, zarzut grożący karą do pięciu lat więzienia, zgodnie z SDNY. Ława przysięgłych nie mogła dojść do porozumienia w zarzutach o pranie pieniędzy i omijanie sankcji. Prokuratorzy wybrali ponowny proces w tych zarzutach, a sędzia Failla wyznaczyła ponowny proces na 26 kwietnia 2027 roku. Wniosek Storma o uniewinnienie z września 2025 roku pozostaje nierozstrzygnięty po rozprawie ustnej w kwietniu. Skazanie za dwa otwarte zarzuty może skutkować karą do 40 lat. Spór o właściwość sądu i wniosek o uniewinnienie to obecnie kluczowe decyzje do obserwacji w tej sprawie.

Timing ten uwydatnia rzeczywiste napięcie w podejściu Waszyngtonu do prywatności krypto. FinCEN, jako twórca przepisów, cofa się. SDNY, jako prokurator, anguje się. Departament Sprawiedliwości próbował pogodzić te sprzeczności: w sierpniu 2025 roku pełniący obowiązki zastępcy prokuratora generalnego Matthew Galeotti stwierdził, że departament działa "jako prokuratorzy, nie regulatorzy," i nie będzie traktował pisania kodu, bez złych zamiarów, jako przestępstwa, zgodnie z jego wypowiedziami.

Na razie regulatoryjne represje zniknęły, a sprawa karna nie.