Polscy prokuratorzy postawili zarzuty Romanowi Ż. w związku ze śledztwem w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto, co czyni go piątym publicznie zidentyfikowanym podejrzanym w rozszerzającej się sprawie.

Roman Ż. został zatrzymany 5 września, a następnie usłyszał dwa zarzuty, zgodnie z informacją Prokuratury Krajowej. Prokuratura zarzuca mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przywłaszczenie 7,8 mln zł ze środków należących do użytkowników giełdy — kwotę szacuje się na około 2,1 mln USD.

Śledczy twierdzą, że członkowie podejrzanej grupy bezprawnie manipulowali zapisami komputerowymi, aby uzyskać korzyści finansowe z aktywów powierzonych platformie kryptowalutowej. Zgodnie z oświadczeniem prokuratury podejrzane działania obejmowały zmienianie, usuwanie i dodawanie zapisów cyfrowych związanych ze środkami klientów.

Roman Ż. nie przyznał się do winy. Podczas przesłuchania złożył również wyjaśnienia, jednak prokuratura nie ujawniła publicznie ich treści ani nie sprecyzowała dokładnej roli, jaką — według niej — pełnił w podejrzanej organizacji.

Sprawa jest jednym z największych postępowań karnych dotyczących platformy kryptowalutowej w Polsce — kraju, który stał się istotnym europejskim centrum handlu aktywami cyfrowymi i gdzie giełdy takie jak Zondacrypto podlegają nadzorowi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Śledztwo w sprawie Zondacrypto: wniosek o tymczasowe aresztowanie

Po postawieniu zarzutów prokuratura zwróciła się do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód o zastosowanie wobec Romana Ż. tymczasowego aresztowania.

Prokuratura powołała się na kilka argumentów popierających wniosek, w tym potencjalną surowość kary, obawy o możliwość utrudniania śledztwa oraz ryzyko ucieczki podejrzanego.

Czyny zarzucane Romanowi Ż. zagrożone są karą pozbawienia wolności do 10 lat. Zarzuty pozostają elementem postępowania karnego i prokuratura musi udowodnić je dowodami. Roman Ż. zachowuje prawo do kwestionowania stawianych mu zarzutów.

Jego sprawa następuje po zarzutach postawionych czterem innym osobom publicznie powiązanym z szerszym śledztwem w sprawie Zondacrypto. Pod koniec sierpnia zarzuty usłyszał Radosław P., a we wrześniu Anna P., Jaromira W. i Rafał Z.

Zgłoszone straty sięgają co najmniej 350 mln zł

Śledztwo wykracza poza zarzuty stawiane poszczególnym podejrzanym, ponieważ władze nadal oceniają zgłaszane straty użytkowników Zondacrypto.

Prokuratura szacuje, że straty związane z giełdą sięgnęły co najmniej 350 mln zł, co odpowiada około 94 mln USD. Władze podkreślają, że kwota może wzrosnąć, wraz z kolejnymi domniemanymi ofiarami zgłaszającymi się ze skargami i dokumentacją.

Ponad 3600 zawiadomień o przestępstwie złożyły osoby, które twierdzą, że poniosły straty związane z giełdą kryptowalut.

Liczba skarg pozostawia śledczym znaczną ilość informacji do przeanalizowania. Władze muszą ocenić poszczególne zgłoszenia, prześledzić odpowiednie transakcje i ustalić, jak rzekomo utracono lub przywłaszczono środki klientów.

Zapisy cyfrowe mogą być kluczowe dla sprawy

Dowody komputerowe i inne dowody cyfrowe mają odegrać istotną rolę, gdy prokuratorzy będą próbowali wykazać podejrzaną działalność finansową i ustalić udział poszczególnych oskarżonych.

Kluczową kwestią dla śledczych jest to, czy nieautoryzowane zmiany w zapisach cyfrowych ułatwiły dostęp do aktywów klientów, ich transfer lub ich rzekome przywłaszczenie. Wykazanie związku między zmienionymi zapisami a konkretnymi transakcjami finansowymi może być również istotne dla ustalenia domniemanej odpowiedzialności poszczególnych podejrzanych.

Nacisk na manipulowane zapisy komputerowe odzwierciedla szersze wyzwanie w postępowaniach karnych związanych z kryptowalutami: ponieważ księgi rachunkowe giełd są dokumentacją wewnętrzną, a nie wyłącznie publicznymi danymi blockchainowymi, sprawy często rozstrzygają się o forensyczne odtworzenie tego, kto i kiedy zmieniał dane platformy.

Na ten moment zarzuty wobec Romana Ż. stanowią jedynie oskarżenie, a nie ustalone stwierdzenie odpowiedzialności karnej. Śledztwo trwa nadal, a polskie władze analizują rosnącą liczbę zawiadomień i dowodów związanych ze sprawą Zondacrypto.