Rada Rezerwy Federalnej ogłasza działanie egzekucyjne wobec SouthPoint Bancshares i umarza postępowanie wobec podmiotów Deutsche Bank
Najważniejsze informacje
- •Rezerwa Federalna ogłosiła pisemną umowę z SouthPoint Bancshares, Inc. z dnia 14 sierpnia 2026 r.
- •Rada nie ujawniła konkretnych postanowień umowy z SouthPoint.
- •Rezerwa Federalna umorzyła 13 sierpnia 2026 r. nakaz zaprzestania działań dotyczący Deutsche Bank AG, DB USA Corporation i Deutsche Bank AG New York Branch.
- •Umorzony nakaz wobec Deutsche Bank został pierwotnie wydany 20 kwietnia 2017 r. i powoływał się na niedociągnięcia w zakresie zgodności z ustawą Bank Secrecy Act oraz przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy.
- •Nakaz wobec Deutsche Bank z 2017 r. już nie obowiązuje.
Rada Rezerwy Federalnej ogłosiła w czwartek nowe działanie egzekucyjne dotyczące SouthPoint Bancshares, Inc. z Birmingham w stanie Alabama. Działaniem tym jest pisemna umowa z dnia 14 sierpnia 2026 r.
Pisemne umowy należą do najczęściej stosowanych narzędzi egzekucyjnych Rezerwy Federalnej: są to publikowane uchwały, w których instytucja bankowa zobowiązuje się do podjęcia działań naprawczych, zazwyczaj bez kary pieniężnej, którą Rada ogłasza odrębnie w razie jej nałożenia. Komunikat Rady nie opisywał postanowień umowy z SouthPoint; sam dokument jest dostępny w publicznych materiałach Rady dotyczących działań egzekucyjnych. Fakt, że jeden komunikat obejmuje zarówno spółkę z Birmingham w stanie Alabama, jak i jeden z największych banków Europy, rutynowo ilustruje, że rejestr działań egzekucyjnych Rady obejmuje instytucje o różnej wielkości.
Rada ogłosiła również umorzenie działania egzekucyjnego dotyczącego Deutsche Bank AG, Frankfurt nad Menem, Niemcy; DB USA Corporation, Nowy Jork, oraz Deutsche Bank AG New York Branch, Nowy Jork. Umorzonym działaniem był nakaz zaprzestania działań z dnia 20 kwietnia 2017 r. Rada podała, że nakaz został umorzony 13 sierpnia 2026 r., co oznacza, że nakaz z 2017 r. już nie obowiązuje. Rada co do zasady nie podaje przyczyn umarzania działań egzekucyjnych i nie uczyniła tego również w tym przypadku. Wydając nakaz z kwietnia 2017 r., Rada powołała się na niedociągnięcia w zakresie zgodności z ustawą Bank Secrecy Act oraz przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy i ogłosiła nakaz wraz z cywilną karą pieniężną. Deutsche Bank AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem to jeden z największych banków Niemiec, a DB USA Corporation i oddział nowojorski stanowią trzon amerykańskich operacji banku, które w ostatnich latach były przedmiotem więcej niż jednego działania egzekucyjnego Rezerwy Federalnej, w tym działania z 2015 r. związanego z naruszeniami dotyczącymi sankcji.
Więcej działań egzekucyjnych można wyszukać tutaj.
Zapytania od mediów prosimy kierować na adres e-mail [email protected] lub pod numer telefonu 202-452-2955.
