Prokurator generalny Nowego Jorku Letitia James oświadczyła w piątek, że uzyskała od Alexa Mashinskiego, byłego dyrektora generalnego upadłej platformy pożyczkowej Celsius, kwotę do 35 mln USD oraz dożywotni zakaz pracy w branży papierów wartościowych, towarów i kryptowalut.

Ugoda kończy sprawę cywilną, którą James wniósła w 2023 roku, oskarżając Mashinskiego o wprowadzanie w błąd setek tysięcy inwestorów, w tym ponad 26 000 mieszkańców Nowego Jorku, co do bezpieczeństwa ich depozytów w Celsius — zgodnie z komunikatem prasowym biura prokuratora generalnego.

Mashinsky odbywa obecnie 12-letni wyrok w więzieniu federalnym po przyznaniu się do oszustwa związanego z papierami wartościowymi i towarami. W czerwcu został również trwale wykluczony z działalności towarowej przez Commodity Futures Trading Commission (CFTC), w ramach tego, co regulator określił jako ostateczne rozwiązanie sprawy przeciwko niemu.

Nowojorska ugoda jest najnowszym rozdziałem w serii rozliczeń prawnych Mashinskiego, który od upadku Celsius stawił czoła równoległym postępowaniom karnym i regulacyjnym — obejmującym federalną sprawę karną, federalny zakaz regulacyjny, a obecnie stanowe postępowanie egzekucyjne w ramach prawa cywilnego.

Zgodnie z warunkami porozumienia Mashinsky musi zapłacić stanowi 25 mln USD, jeśli nie przekaże 10 mln USD nielegalnie uzyskanych zysków rządowi federalnemu. Grozi mu dodatkowa płatność 10 mln USD, jeśli nie odbędzie pełnego wyroku pozbawienia wolności, według biura prokuratora generalnego. Taka konstrukcja warunkowa oznacza, że ostateczna kwota, jaką Nowy Jork uzyska, zależy od wyniku federalnego zajęcia majątku oraz od tego, czy Mashinsky odbędzie całą karę.

James stwierdziła, że Mashinsky promował Celsius jako bezpieczniejszy niż bank, podczas gdy firma wykorzystywała aktywa klientów w ryzykownych strategiach i ukrywała straty.

„Nie pozwolę, by oszuści wykorzystywali kryptowaluty do żerowania na nieświadomych mieszkańcach Nowego Jorku” — powiedziała James.

Celsius zamroził wypłaty klientów czerwcu 2022 roku, a miesiąc później złożył wniosek o upadłość, w jednym z najbardziej głośnych upadków ostatniego spadku rynku kryptowalut. Implozja platformy nastąpiła w szerszej czystce w tamtym roku, w której inne duże platformy pożyczkowe krypto, w tym Voyager Digital i BlockFi, również złożyły wnioski o upadłość. Mashinsky współzałożył platformę w 2017 roku, a rozwinęła się ona w jedną z największych pożyczkodawców w branży dzięki wypłacaniu klientom odsetek od zdeponowanych kryptowalut. Jej upadek pozbawił setki tysięcy użytkowników dostępu do ich aktywów.

Klienci i wierzyciele otrzymali ponad 3,4 mld USD w ramach postępowania upadłościowego do sierpnia, według prokurator generalnej. Gdy Celsius wychodził z upadłości w 2024 roku, firma planowała wypłacić wierzycielom około 3 mld USD w kryptowalutach i gotówce, korzystając z Coinbase i PayPal do obsługi płatności. Pieniądze, które Mashinsky zawini piątkowej ugodzie, trafiają do stanu, niezależnie od spłat otrzymanych przez wierzycieli w ramach postępowania upadłościowego.