Departament Sprawiedliwości USA dąży do przepadku około 26,4 mln USD w kryptowalutach powiązanych z pięcioma odrębnymi operacjami oszustw, w ramach szerszej inicjatywy egzekucyjnej, w której agencja informuje o odzyskaniu około 800 mln USD z oszustw związanych z kryptowalutami.

DOJ konsoliduje pięć działań dotyczących przepadku w sprawach oszustw kryptowalutowych

Prokuratorzy federalni wszczęli skoordynowane cywilne postępowanie o przepadek mienia, wymierzone w środki powiązane z pięcioma operacjami oszustw kryptowalutowych, według Departamentu Sprawiedliwości. DOJ określa te działania jako egzekwowanie prawa cywilnego, a nie działanie związane z rynkiem. Cywilny przepadek mienia pozwala rządowi przejmować aktywa powiązane z nielegalną działalnością bez konieczności wnoszenia zarzutów karnych przeciwko konkretnej osobie; jest to narzędzie często stosowane, gdy wpływy z oszustw są rozproszone po wielu portfelach lub przenoszone za granicę.

Sprawy wywodzą się z oszustw inwestycyjnych i romansowych, w ramach których środki ofiar kierowano do kryptowalut, jak podał CoinDesk. Połączenie pięciu spraw w jedno działanie dotyczące przepadku wskazuje na usprawnione podejście do odzyskiwania wpływów z oszukańczych schematów. Schematy te, powszechnie określane jako „pig butchering”, zazwyczaj polegają na długotrwałej manipulacji ofiarami poprzez fałszywe relacje lub okazje inwestycyjne, zanim zostaną one skierowane na oszukańcze platformy kryptowalutowe.

Oszustwa romansowe i inwestycyjne nadal należą do najczęstszych źródeł strat związanych z kryptowalutami. Internet Crime Complaint Center FBI konsekwentnie wskazuje oszustwa inwestycyjne — w dużej mierze obejmujące kryptowaluty — jako kategorię zgłoszeń generującą największe straty, co jest zgodne z innymi niedawnymi działaniami egzekucyjnymi, w tym skazaniem mężczyzny z Kalifornii w sprawie prania 37 mln USD w kryptowalutach.

Kwota 800 mln USD odzyskanych środków w kontekście

Kwota 800 mln USD odzyskanych środków, na którą powołuje się DOJ, oznacza łączną sumę z wielu działań egzekucyjnych — a nie kwotę będącą przedmiotem tych pięciu konkretnych spraw. Liczba ta odzwierciedla szerszą kampanię agencji przeciwko oszustwom, a nie obecny cel przepadku.

Ta szersza inicjatywa ma strukturę skoordynowanej, wieloagencyjnej odpowiedzi na globalne oszustwa kryptowalutowe, opisanej szczegółowo przez TRM Labs w relacji dotyczącej Scam Center Strike Force. Przepadek w pięciu sprawach mieści się w tej większej kampanii, zamiast funkcjonować jako samodzielne działanie. Model międzyagencyjny opiera się na narzędziach analityki blockchain i partnerstwach transgranicznych w celu śledzenia środków pranych za pośrednictwem usług miksujących lub kierowanych przez skomplikowane jurysdykcyjnie sieci giełd.

Rozróżnienie między tymi dwiema kwotami jest istotne: łączna odzyskana suma odzwierciedla liczne działania prowadzone w czasie, podczas gdy obecny przepadek stanowi pojedynczy krok w trwających działaniach. DOJ jest źródłem kwoty odzyskanych środków.

Znaczenie dla egzekwowania prawa wobec oszustw kryptowalutowych w USA

Działania dotyczące przepadku stanowią podstawowy mechanizm prawny odzyskiwania kryptowalut, które oszuści przesyłają przez portfele i giełdy. Odzyskanie aktywów jest niezbędnym warunkiem wstępnym ewentualnej restytucji dla ofiar, choć proces zwrotu może być długotrwały i zależy od pomyślnego zakończenia postępowań o przepadek.

Model koordynacji w stylu grupy uderzeniowej kładzie nacisk na śledzenie i przejmowanie wpływów z oszustw przez wiele agencji; podobne podejście widać również w sprawach takich jak zarzuty wobec nastoletniego podejrzanego związanego ze Scattered Spider w schemacie wymuszeń kryptowalutowych. Główny nacisk pozostaje położony na egzekwowanie prawa wobec oszustw, a nie na dynamikę rynku.

W miarę jak operacje oszustów coraz częściej wykorzystują złośliwe oprogramowanie i narzędzia do opróżniania portfeli — takie jak 20-modułowy atak na portfele kryptowalutowe OkoBot ujawniony przez Kaspersky — przepadek i śledzenie aktywów stały się centralnymi filarami strategii egzekucyjnej rządu. Zajęte kryptowaluty są zazwyczaj likwidowane przez U.S. Marshals Service, która zarządza zbyciem skonfiskowanych aktywów cyfrowych w ramach kontrolowanych procesów sprzedaży.

Niniejszy artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi porady finansowej ani inwestycyjnej.