Federalni prokuratorzy badają, czy Binance nie zapobiegł transakcjom naruszającym amerykańskie sankcje wobec Iranu – poinformował Bloomberg w poniedziałek, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

Prokuratura okręgu Manhattan prowadzi dochodzenie, a bierze w nim także udział wydział karny Departamentu Sprawiedliwości w Waszyngtonie – wynika z raportu. Władze badają, czy giełda świadomie dopuściła do transakcji powiązanych z Iranem na swojej platformie.

Konkretne badane transakcje nie zostały ujawnione. Dochodzenia Departamentu Sprawiedliwości mogą zostać zakończone bez postawienia zarzutów. Rzecznicy Departamentu Sprawiedliwości i prokuratury na Manhattanie odmówili komentarza.

„Stosujemy politykę zero tolerancji wobec naruszeń sankcji” – oświadczył Binance, dodając, że współpracuje z organami ścigania i jest „zdecydowany wyłapywać i eliminować złych aktorów”.

Dochodzenie przypada niemal trzy lata po tym, jak giełda przyznała się do winy za nieprzestrzeganie amerykańskiego prawa bankowego i sankcyjnego, zapłaciła 4,3 miliarda dolarów i przyjęła dwóch nadzorców korporacyjnych. Współzałożyciel Changpeng Zhao ustąpił ze stanowiska dyrektora generalnego, spędził cztery miesiące w więzieniu i został ułaskawiony przez prezydenta Donalda Trumpa w zeszłym roku.

Śledztwo następuje po miesiącach doniesień o rzekomych przepływach powiązanych z Iranem przez platformę. Fortune poinformował 13 lutego, że wewnętrzni śledczy odkryli ponad 1 miliard dolarów przepływających przez platformę do podmiotów powiązanych z Iranem, po czym zostali zwolnieni. The Wall Street Journal opisał zwolnienia 23 lutego, a New York Times tego samego dnia podał, że suma wysłana do irańskich podmiotów wyniosła 1,7 miliarda dolarów. Senator Richard Blumenthal następnego dnia wszczął wstępne dochodzenie, żądając dokumentacji dotyczącej dwóch podmiotów: Hexa Whale i Blessed Trust.

Binance odrzucił te doniesienia w wpisie na blogu z 10 marca, twierdząc, że środki ani nie pochodziły, ani nie trafiały na jego platformę, a po wielu przeskokach transakcyjnych co najwyżej 126,1 miliona dolarów trafiło do portfeli powiązanych z Iranem, z czego co najwyżej 24,1 miliona dolarów dotarło do portfeli związanych z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Firma stwierdziła, że powiązania z Iranem wyszły na jaw dopiero po rozpoczęciu jej własnego dochodzenia, a żaden pracownik nie został zwolniony za zgłaszanie obaw związanych z compliance. Osobno poinformowała Blumenthala, że jej proces zapewniania zgodności był skuteczny, i pozwała The Wall Street Journal o doniesienia.

Oba podmioty wskazane przez Blumenthala pojawiły się ponownie w zeszłym tygodniu, gdy prokuratorzy z Manhattanu wnioskowali o konfiskatę 61 milionów dolarów, które – jak twierdzą – pochodziły z czarnorynkowej sprzedaży irańskiej ropy i zostały wyprane przez Binance. Według prokuratorów dwie spółki zarejestrowane w Hongkongu zaniżały lub fałszowały informacje o swojej działalności. W tym postępowaniu Binance nie został oskarżony o żadne przewinienie.

Dochodzenie odbywa się w szerszej kampanii sankcyjnej. Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) przyznał sobie w sierpniu prawo do objęcia sankcjami dowolnej zagranicznej osoby działającej w irańskim sektorze aktywów cyfrowych, niezależnie od miejsca jej siedziby – było to jedno z pięciu ustaleń sektorowych wydanych w ramach kampanii nazywanej przez Departament Skarbu Operation Economic Outcast. Waszyngton 10 września nałożył sankcje na firmy i osoby, które – jak twierdzi – finansują Hezbollah i innych irańskich pośredników.