Departament Sprawiedliwości USA przypisał firmie Tether pomoc w zabezpieczeniu ponad 52 mln USD w kryptowalutach powiązanych z Xinbi Guarantee i dostawcami oskarżanymi o obsługę międzynarodowych operacji oszustw.

Grupa Scam Center Strike Force działająca przy DOJ przejęła dwa portfele kryptowalutowe wykorzystywane przez Xinbi do przyjmowania płatności od dostawców. Portfele zawierały około 12 mln USD. Strike Force wystąpiła również o zabezpieczenie kolejnych 47 portfeli, które uznano za powiązane z praniem pieniędzy w ramach całej sieci. DOJ wyraźnie podziękował Tetherowi za proaktywną pomoc w śledztwie. Agencja opisała operację w oficjalnym komunikacie.

Xinbi łączyło oszustów z usługami prania pieniędzy

Xinbi prowadziło chińskojęzyczny rynek na Telegramie, na którym dostawcy oferowali operatorom centrów oszustw różne usługi. Obejmowały one pranie pieniędzy, tworzenie niestandardowych fałszywych stron internetowych dotyczących inwestycji oraz rekrutację do ośrodków oszustw w Azji Południowo-Wschodniej.

Sąd federalny w Waszyngtonie zezwolił na przejęcie kanałów Xinbi na Telegramie 7 września. Śledczy prześledzili środki należące do ofiar z USA do dostawców, którzy reklamowali na tym rynku usługi prania pieniędzy i publikowali adresy kryptowalutowe do przyjmowania płatności.

Działania finansowe nastąpiły po zamrożeniu 39,3 mln USDT na 10 adresach Tron powiązanych z Xinbi Guarantee 8 września. Firma MistTrack zajmująca się śledzeniem blockchaina zidentyfikowała 39 273 713 USDT zamrożonych na tych adresach, w tym na jednym adresie, na którym znajdowało się ponad 10 mln USD. O zamrożeniu poinformował również artykuł Crypto Adventure.

Późniejsze oświadczenie Tethera dotyczące operacji DOJ potwierdziło współpracę firmy z władzami USA. Nie sprecyzowano jednak, czy kontrola adresów przez Tether odpowiadała za całą kwotę 52 mln USD zabezpieczoną przez Strike Force. Tether opublikował własną relację w oficjalnym oświadczeniu.

Łącznie działania wymierzone były w kilka elementów domniemanej sieci: rynek na Telegramie wykorzystywany do łączenia dostawców z operatorami oszustw, portfele kryptowalutowe służące do płatności i prania pieniędzy oraz podmioty wskazane przez Departament Skarbu jako wspierające Xinbi za pośrednictwem usług finansowych.

Departament Skarbu obejmuje Xinbi sankcjami jako ponadnarodową organizację przestępczą

Departament Skarbu skoordynował działania z operacją DOJ, obejmując Xinbi Guarantee sankcjami jako znaczącą ponadnarodową organizację przestępczą. Office of Foreign Assets Control wskazał również dwa podmioty oskarżane o wspieranie Xinbi za pośrednictwem walut cyfrowych i innych usług finansowych, zgodnie z komunikatem Departamentu Skarbu.

Majątek należący do objętych sankcjami podmiotów, który podlega jurysdykcji USA, zostaje na mocy tej decyzji zablokowany. Działanie to zwiększa presję Waszyngtonu na infrastrukturę finansową powiązaną z centrami oszustw w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie kryptowaluty wykorzystywano do przyjmowania środków od ofiar i transferowania zysków przez transgraniczne sieci prania pieniędzy.

Tether uczestniczył już wcześniej w działaniach władz USA dotyczących podobnych schematów, w tym w przejęciu 61 mln USDT powiązanych z oszustwem inwestycyjnym w kryptowaluty na początku tego roku.

Zabezpieczenia Strike Force zbliżają się do 938 mln USD

Najnowsza operacja zwiększyła łączną wartość zabezpieczonych przez Scam Center Strike Force kryptowalut do około 938 mln USD od uruchomienia inicjatywy w listopadzie 2025 roku.

Strike Force łączy Biuro Prokuratora USA dla Dystryktu Kolumbii z wydziałem karnym DOJ, FBI, Secret Service i innymi partnerami federalnymi. Obecne działania grupy koncentrują się na oszustwach inwestycyjnych związanych z kryptowalutami, praniu pieniędzy, oszustwach z wykorzystaniem cybertechnologii oraz siatkach przestępczych prowadzących ośrodki oszustw w Azji Południowo-Wschodniej i innych regionach. DOJ udostępnia informacje o inicjatywie na swojej stronie Scam Center Strike Force.

W ramach wrześniowej operacji władze USA wysłały również zespół Strike Force na Madagaskar. Zespół wspierał lokalne władze w likwidacji 13 prowadzonych przez Chińczyków centrów oszustw oraz w przetworzeniu ponad 3200 urządzeń elektronicznych. Śledztwa wszczęto po przesłuchaniu przez władze niemal 400 osób zatrzymanych podczas operacji.

Źródło: Crypto Adventure.