Departament Sprawiedliwości USA bada zgodność Binance z ugodą giełdy Bitcoin (BTC) na 4,3 miliarda dolarów w kontekście raportu o domniemanym kliencie powiązanym z IRGC
Najważniejsze informacje
- •Departament Sprawiedliwości bada, czy Binance dotrzymuje ugody na 4,3 miliarda dolarów zawartej z władzami USA w listopadzie 2023 roku w sprawie naruszeń przepisów przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji.
- •Raport opublikowany 9 października, przypisywany władzom USA i Izraela, stwierdza, że klient wysokiej wartości Binance miał znajdować się w centrum tajnej sieci płatniczej obsługującej irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.
- •Rozstrzygnięcie z 2023 roku, określone przez urzędników USA jako jedna z największych kar korporacyjnych w historii Ameryki, zobowiązywało Binance do wzmocnionych kontroli zgodności, bieżącego raportowania oraz niezależnego nadzoru przez kilka lat.
- •Założyciel Binance Changpeng Zhao przyznał się do winy za brak skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy, ustąpił ze stanowiska dyrektora generalnego i został skazany na cztery miesiące więzienia; zastąpił go Richard Teng.
- •IRGC od 2019 roku jest uznawany przez USA za zagraniczną organizację terrorystyczną, a transakcje związane z Iranem są ograniczone przez przepisy sankcyjne wpisane w warunki ugody Binance.
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych bada zgodność Binance z ugodą o wartości 4,3 miliarda dolarów, którą giełda kryptowalut zawarła z władzami USA, a nowo opublikowany raport dodał do tej oceny wątek skupiony na kliencie.
Według aktualizacji COINOTAG opublikowanej o 12:10 UTC 10 października nowy raport wydany 9 października wprowadza element konkretnego klienta: rzekomo klient wysokiej wartości Binance znajdował się w centrum tajnej sieci płatniczej obsługującej irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Ta relacja pochodzi od władz amerykańskich i izraelskich.
Tło: ugoda na 4,3 miliarda dolarów
Badana ugoda została sfinalizowana w listopadzie 2023 roku, kiedy Binance zgodził się zapłacić 4,3 miliarda dolarów grzywny i przepadku mienia, aby rozstrzygnąć zarzuty naruszenia amerykańskich przepisów przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcyjnych, w tym wymogów ustawy Bank Secrecy Act oraz amerykańskich programów sankcyjnych obejmujących Iran. Urzędnicy USA określili wówczas to rozstrzygnięcie jako jedną z największych kar nałożonych na korporację w historii Ameryki.
W ramach porozumienia założyciel Binance i ówczesny dyrektor generalny Changpeng Zhao przyznał się do winy za brak utrzymania skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy i ustąpił ze stanowiska szefa firmy; później został skazany na cztery miesiące więzienia. Jako dyrektor generalny zastąpił go Richard Teng. Na mocy ugody Binance zobowiązał się do działań naprawczych obejmujących wzmocnione kontrole zgodności, bieżące zobowiązania sprawozdawcze oraz niezależny nadzór przez kilka lat. Te zobowiązania stanowią obecnie miernik oceny Departamentu Sprawiedliwości ponieważ zgodność z zakończoną sprawą mierzy się warunkami, które firma sama przyjęła.
Kwestia zgodności
Kontrola Departamentu Sprawiedliwości koncentruje się na tym, czy Binance przestrzegał zobowiązań w zakresie zgodności wpisanych w to rozstrzygnięcie. Relacja z raportu z 9 października o domniemanej tajnej sieci płatniczej powiązanej z IRGC, w której miał uczestniczyć klient wysokiej wartości, dodaje do tej oceny nowy element i bezpośrednio dotyczy sankcyjnych warunków ugody: IRGC od 2019 roku figuruje na liście Stanów Zjednoczonych jako zagraniczna organizacja terrorystyczna, a transakcje dotyczące Iranu są ograniczone przez amerykańskie przepisy sankcyjne, które były częścią rozstrzygnięcia Binance z 2023 roku. Jak zarzuty, przypisywane władzom amerykańskim i izraelskim, mają się do nadzorczego i sprawozdawczego mechanizmu, który Binance przyjął w 2023 roku — to pytanie stawiane obecnie przed oceną.
Ta treść została po raz pierwszy opublikowana na COINOTAG: https://en.coinotag.com/doj-scrutinizes-binance-4-3-billion-settlement-compliance
