Zaostrzone działania Korei Południowej wobec rynku krypto doprowadziły do kolejnego surowego wyroku więzienia. 13 sierpnia Sąd Okręgowy Południowego Seulu skazał prezesa Delio Jeong Sang-ho na 15 lat więzienia za oszukanie klientów na około 70 mld wonów, czyli około 49,2 mln USD, w aktywach wirtualnych, według News.Bitcoin.com i The Block.

Delio działało jako bank aktywów cyfrowych oferujący wysokie oprocentowanie depozytów klientów i należało do największych pożyczkodawców kryptowalutowych w kraju przed upadkiem. Spółka zamroziła wypłaty klientów w czerwcu 2023 r. po stratach związanych z upadkiem FTX w 2022 r., podał Cointelegraph. Jej niepowodzenie przypominało upadki zagranicznych pożyczkodawców, takich jak Celsius i BlockFi, które również oferowały zyski z zdeponowanych kryptowalut przed zamrożeniem wypłat. News.Bitcoin.com podał, że Delio zostało uznane za niewypłacalne w listopadzie 2024 r., co uruchomiło postępowanie likwidacyjne wobec wierzycieli. Cointelegraph później poinformował, że spółka oficjalnie ogłosiła upadłość, co doprowadziło do postawienia Jeongowi zarzutów w kwietniu 2025 r.

The Block podał, że Delio promowało wysokie zyski z depozytów kryptowalutowych przed upadkiem.

Wyrok

Prokuratorzy początkowo domagali się 20 lat więzienia na podstawie południowokoreańskiej ustawy Act on Aggravated Punishment, która przewiduje surowsze kary za określone przestępstwa gospodarcze, takie jak oszustwa na dużą skalę, podał crypto.news. Sąd zamiast tego wymierzył karę 15 lat po uznaniu Jeonga winnym sprzeniewierzenia aktywów klientów oraz złożenia fałszywych dokumentów rejestracyjnych. Cointelegraph poinformował, że sędzia uznał, iż Jeong fałszywie uzyskał licencję na handel aktywami wirtualnymi i oszukał ofiary na około 70 mld wonów, czyli 49,3 mln USD, w aktywach wirtualnych. Jak w przypadku wszystkich południowokoreańskich wyroków karnych, orzeczenie można zaskarżyć.

Co powiedział sąd

„Oskarżony dopuścił się przestępstwa polegającego na oszukaniu dużej sumy pieniędzy od licznych ofiar, a biorąc pod uwagę zastosowane metody i środki oraz skalę szkody, przestępstwo to jest wyjątkowo poważne.”

„Oskarżony dopuścił się przestępstwa polegającego na oszukaniu dużej sumy pieniędzy od licznych ofiar, a biorąc pod uwagę zastosowane metody i środki oraz skalę szkody, przestępstwo to jest wyjątkowo poważne.”

Sąd dodał również: „Liczne ofiary poniosły w tej sprawie znaczące straty ekonomiczne, które trudno odzyskać”.

Uniewinnienie od większego zarzutu

Wyrok 15 lat obejmuje węższy zakres zarzutów niż pierwotnie stawiała prokuratura. Sędzia uniewinnił Jeonga od głównego zarzutu dotyczącego 250 mld wonów, czyli 175,6 mln USD, pochodzących od około 2 800 osób, podał The Block. Główny zarzut został unieważniony z powodu dowodów uzyskanych nielegalnie od dostawcy serwerów Gabia, według Decrypt. Jeong został natomiast skazany w zakresie zarzutów zastępczych obejmujących około 1 100 ofiar i 70 mld wonów.

Decrypt poinformował również, że Jeong został skazany za rejestrację jako dostawca usług związanych z aktywami wirtualnymi na podstawie sfałszowanego raportu księgowego.

Uniewinnienie było decyzją techniczną, a nie stwierdzeniem, że większy zarzut był nieprawdziwy. Policja uzyskała dane serwerowe od Gabia, a sąd uznał przeszukanie i zajęcie za nielegalne. To pozbawiło większy zarzut podstawy dowodowej, pozostawiając zarzuty zastępcze, które skutkowały 15-letnim wyrokiem.

Szersza presja regulacyjna w Korei Południowej

Sprawa przypomina inne głośne skandale kryptowalutowe w Korei Południowej, takie jak niedawne problemy prawne współzałożyciela Terraform Labs Do Kwona, podał Cointelegraph. Zbiega się także z zaostrzaniem przez Koreę Południową kontroli nad transferem krypto za granicę. Rada Ministrów Korei Południowej zatwierdziła 11 sierpnia poprawki wymagające ściślejszego monitoringu przeciwdziałania praniu pieniędzy w przypadku transferów krypto na zagraniczne platformy i do prywatnych portfeli, podał CoinCentral. Transfery o wartości 10 mln wonów lub więcej będą objęte obowiązkowym zgłaszaniem do Korea Financial Intelligence Unit. Próg 1 mln wonów dla zasady Travel Rule w krypto zostaje całkowicie zniesiony, co wymaga przekazywania danych nadawcy i odbiorcy przy transferach każdej wartości. Nowe przepisy dotyczące transferów zagranicznych wejdą w życie sześć miesięcy po promulgacji.

Zmiany następują po ograniczeniach dotyczących aplikacji do wymiany walut, w tym Bybit i OKX, w zakresie nowych instalacji w sklepie Google Play w Korei Południowej. Ograniczenia w sklepie z aplikacjami oznaczają, że niektóre zagraniczne aplikacje giełdowe nie mogą być już nowo instalowane przez lokalnych użytkowników. W połączeniu z zasadami raportowania transferów środki te mają utrudnić południowokoreańskim inwestorom przenoszenie krypto na platformy poza krajowym obszarem regulacyjnym.

Najważniejsze wnioski

Dla klientów Delio wyrok może niewiele pomóc w odzyskaniu utraconych aktywów. Sam sąd przyznał, że: „Liczne ofiary poniosły w tej sprawie znaczące straty ekonomiczne, które trudno odzyskać”. Mimo to orzeczenie sygnalizuje, że południowokoreańskie sądy są gotowe wymierzać długie kary więzienia menedżerom, których platformy przyczyniły się do szerokich strat inwestorów.

The post Delio CEO Jeong Sang-ho Sentenced to 15 Years in $49.2M Crypto Fraud first appeared on Cryptsy and is written by Ethan Blackburn