Federalna ława przysięgłych uznała Japhetha Dillmana winnego oszustwa wire fraud i spisku w związku z upadkiem funduszu kryptowalutowego Block Bits Capital.

Dillman mówił inwestorom, że automatyczne oprogramowanie handlowe funduszu jest ukończone i działa, choć wiedział, że tak nie jest. On i współsprawca wykorzystali pieniądze, aby wypłacać je sobie oraz zawierać spekulacyjne zakłady, które przyniosły duże straty.

Federalna ława przysięgłych w San Francisco skazała założyciela funduszu handlu kryptowalutami za oszustwo wire fraud i spisek, po tym jak prokuratorzy wykazali, że sprzedawał inwestorom oprogramowanie handlowe, o którym wiedział, że nie działa, poinformował w poniedziałek Departament Sprawiedliwości.

Japheth Dillman, 48, zebrał blisko 1 mln dolarów od ponad 20 inwestorów w Block Bits Capital między czerwcem 2017 roku a sierpniem 2018 roku. Przekonywał ich, że fundusz będzie generował zyski z automatycznego handlu kryptowalutami opartego na zastrzeżonym narzędziu o nazwie Autotrader, które — jak twierdził — było ukończone i działało.

#FBI #SF Case Update: A federal jury has convicted Japheth Dillman, founder of the cryptocurrency trading fund Block Bits Capital, for defrauding investors. Dillman falsely claimed the fund used advanced algorithmic trading to generate returns. In reality, he misled investors and… pic.twitter.com/OYgz1qCUmg — FBI SanFrancisco (@FBISanFrancisco) August 25, 2026

W rzeczywistości, jak podała prokuratura, algorytm nie działał, a Dillman wiedział o tym, co oznaczało, że pieniądze inwestorów nie mogły być wykorzystane w sposób, jaki obiecał. On i współsprawca, którego nie wskazano w komunikacie, zamiast tego płacili sobie, a resztę lokowali w spekulacyjne pozycje w innych przedsięwzięciach krypto, jednocześnie informując inwestorów, że środki są w czymś bezpieczniejszym.

Te zakłady przyniosły duże straty, a Dillman później przekazywał inwestorom, że handel Block Bits wygenerował znaczące zyski, choć w rzeczywistości przyniósł kolejne straty. Sprawa wpisuje się w szerszy obraz postępowań dotyczących oszustw inwestycyjnych związanych z krypto, gdzie twierdzenia o zautomatyzowanych systemach i wiedzy handlowej mogą utrudniać inwestorom sprawdzenie, jak naprawdę wykorzystywane są środki.

Wyrok w grudniu

Dillman został skazany po 10-dniowym procesie przed sędzią okręgowym USA Richardem Seeborgiem i pozostaje na wolności za kaucją. Wyrok ma zostać ogłoszony 8 grudnia; grozi mu do 20 lat więzienia i grzywna w wysokości 250 000 dolarów za każdy zarzut, przy czym ostateczny wymiar kary ustali sędzia zgodnie z federalnymi wytycznymi skazania.

Śledztwo prowadziły FBI oraz IRS Criminal Investigation, przy wsparciu biura SEC w San Francisco. Sprawę oskarżali zastępcy prokuratorów USA Christiaan Highsmith i Charles Bisesto.

Według centrum skarg FBI kryptowaluty odpowiadały za ponad połowę wszystkich strat zgłoszonych przez Amerykanów w związku z oszustwami i cyberprzestępczością w ubiegłym roku. Największą kategorią były schematy inwestycyjne, których wartość wyniosła 8,6 mld dolarów, o 32% więcej niż w 2024 roku.

Ta kwota obejmuje wyłącznie straty zgłoszone organom ścigania. Consumer Federation of America argumentuje, że rzeczywisty koszt jest kilkukrotnie wyższy, ponieważ zdecydowana większość oszukanych osób w ogóle nie składa zawiadomienia.