Kolumbijski broker kryptowalut został skazany na 160 miesięcy więzienia w zakładzie federalnym za udział w międzynarodowym operations praniu pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami, w którym wykorzystano Tether (USDT), stablecoin zaprojektowany tak, aby utrzymywał parytet jeden do jednego z dolarem amerykańskim. Amerykańska prokuratura ogłosiła wyrok 21 października 2026 roku po śledztwie dotyczącym transakcji kryptowalutowych i handlu narkotykami.

Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, znany jako „Rey”, pomógł przenieść około 14,5 mln USD z narkotykowych zysków przez konta kryptowalutowe i spółki fasadowe. Wyrok orzekł sędzia sądu federalnego Mary Kay Vyskocil; odpowiada on 13 latom i czterem miesiącom więzienia federalnego.

Jak działał system prania 14,5 mln USD w USDT

Według amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości Zuluaga Duque nadzorował część międzynarodowej sieci, która przekształcała nielegalne zyski w USDT. Działanie opierało się na transferach kryptowalut, nielicencjonowanych usługach finansowych oraz firmach działających w Kolumbii i Stanach Zjednoczonych.

Między majem a listopadem 2023 roku sieć obsłużyła około 14,5 mln USD w Tether powiązanym z handlem narkotykami. W przeciwieństwie do fizycznej gotówki te transfery były rejestrowane na publicznych blockchainach, gdzie każdy ruch środków pozostawia trwały, możliwy do prześledzenia zapis.

Zuluaga Duque współpracował z Ericą Mileną Lopez Ortiz przy transferze USDT do Maximiliena de Hoop Cartiera, który prowadził nielegalną działalność przekazywania pieniędzy. Prawo USA wymaga, aby firmy przekazujące pieniądze rejestrowały się u federalnych regulatorów, a prowadzenie działalności bez licencji jest samo w sobie przestępstwem. Cartier przekształcał kryptowaluty w dolary amerykańskie i przemieszczał środki przez amerykańskie spółki fasadowe — podmioty istniejące głównie na papierze, bez własnej znaczącej działalności. Następnie pieniądze trafiały do kolumbijskich firm, gdzie uczestnicy wymieniali je na peso w celu dystrybucji. Prokuratorzy stwierdzili, że ten układ umożliwiał sieci przenoszenie zysków z przestępstw wieloma kanałami finansowymi.

Spisek mający na celu przemyt kokainy rozszerza sprawę

Śledztwo ujawniło także udział Zuluagi Duque w spisku mającym na celu przemyt kokainy do Stanów Zjednoczonych. W listopadzie 2023 roku tajni śledczy zorganizowali transakcję obejmującą około dziewięć kilogramów pasty kokainowej przeznaczonej do ostatecznej dostawy do Nowego Jorku. Według prokuratorów Zuluaga Duque otrzymał prowizję za pomoc w zorganizowaniu transakcji.

Później władze odzyskały około 111 kilogramów pasty kokainowej podczas przeszukań przeprowadzonych w Kolumbii w lutym 2024 roku.

Sąd nakazuje utratę milionów

Oprócz kary więzienia Zuluaga Duque musi odbyć pięć lat dozoru — okres nadzoru nakazanego przez sąd, który następuje po osadzeniu w systemie federalnym USA — oraz stracić 14 751 846 USD. Sąd nakazał również konfiskatę tokenów kryptowalutowych przechowywanych wcześniej na czterech adresach pod jego kontrolą, co objęło aktywa on-chain procesem zajmowania majątku przez rząd.

Wszyscy pięciu współoskarżonych otrzymało wyroki więzienia. Cartier został wcześniej skazany na osiem lat za przestępstwa finansowe obejmujące ponad 470 mln USD nielegalnych transferów.

Sprawa pokazuje, jak sieci przestępcze mogą wykorzystywać stablecoiny i tradycyjną infrastrukturę bankową do międzynarodowego przenoszenia nielegalnych środków. Podkreśla ona również znaczenie kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy w miarę coraz głębszej integracji kryptowalut z globalnym systemem finansowym.