Kilka chińskich przedsiębiorstw państwowych przelało środki do firmy, której udziałowcem jest mąż wiceprezydent Sary Duterte-Carpio — poinformowała we wtorek sędzia-senator Ana Theresia „Risa” N. Hontiveros-Baraquel, co wzbudziło pytania dotyczące 319,33 mln peso przekazów z kontynentalnych Chin i Hongkongu.

Występując w ramach postępowania impeachmentowego, pani Hontiveros powiedziała, że jej biuro zbadało chińskie spółki wskazane w zeznaniach dyrektora wykonawczego Anti-Money Laundering Council (AMLC) Ronela U. Buenaventury i ustaliło, że kilka z nich należało do rządu chińskiego.

Pan Buenaventura, zeznając jako świadek oskarżenia, potwierdził, że Cale88 Foods Corp., w której udziałowcem był mąż wiceprezydent Manases R. Carpio, otrzymała 319,33 mln peso przekazów z kontynentalnych Chin i Hongkongu. Z tej kwoty 315,94 mln peso pochodziło z kontynentalnych Chin, a 3,39 mln peso z Hongkongu.

Odczytując z raportów AMLC o podejrzanych transakcjach, poinformował sąd, że cztery chińskie spółki przelały środki do Cale88 w 2024 roku: Yiwu Yunnong Import and Export, Beijing Zhenweifang Food Co. Ltd., Jinhua Dongxi Trading Co. Ltd. oraz China National Township Enterprise.

Pani Hontiveros powiedziała, że China National Township wcześniej podlegało bezpośrednio chińskiemu Ministerstwu Rolnictwa, zanim stało się dużym państwowym przedsiębiorstwem rolniczym nadzorowanym przez Komisję Nadzoru i Administracji Aktywami Państwowymi Rady Państwa. Powołując się na badania źródeł otwartych, powiedziała, że Beijing Zhenweifang Food należało do Xinjiang Fruit Industry Group, którą opisała jako spółkę państwową realizującą interesy Chińskiej Partii Komunistycznej. Dodała, że przewodniczący Beijing Zhenweifang był członkiem komitetu okręgowego Chińskiej Ludowej Rady Politycznej Konsultatywnej. Kilka z przekazujących środków firm miało zatem powiązania z państwem lub partią — to właśnie ten szczegół pani Hontos podkreśliła, wzywając AMLC do zbadania powiązań stojących za przekazami.

„Moje pytanie więc, panie adwokacie Buenaventura, brzmi: Czy te powiązania są badane przez AMLC?” — zapytała.

Pan Buenaventura powiedział, że nie może odpowiedzieć, ponieważ pytanie wykracza poza zakres wezwania sądu impeachmentowego. „Muszę przejrzeć to, co Pani wspomina” — powiedział. „Nie udało mi się zapisać wszystkiego, Wasza Honor, ale bierzemy pod uwagę to, co Pani poruszyła.”

Rada Bezpieczeństwa Narodowego oświadczyła później, że zbada informacje przedstawione w ramach postępowania impeachmentowego dotyczące wpływów finansowych z Chin do Cale88. Zaznaczyła, że proces impeachmentu pani Duterte nadal trwa, jednak stwierdziła, że informacje wymagają starannej, pogłębionej i odpowiedzialnej oceny.

W oświadczeniu rzecznik wiceprezydent Salvador Paolo A. Panelo Jr. powiedział, że zeznania pana Buenaventury nie potwierdziły zarzutów byłego senatora Antonio F. Trillanesa IV dotyczących nielegalnych transakcji, w tym powiązań z Chinami i handlem narkotykami.

Podczas przesłuchania krzyżowego pan Buenaventura powiedział, że sam raport o podejrzanej transakcji nie dowodzi, że doszło do prania pieniędzy lub innej działalności nielegalnej, a jego zeznania ograniczały się do dokumentów objętych wezwaniem.

Sędzia-senator Erwin T. Tulfo zapytał, jak sąd powinien ustalić, czy środki związane z panią Duterte i jej mężem są legalne, czy nie.

„Przedkładam szanownemu sądowi ustalenie [czy zapisy pani Duterte wskazują na przewinienia], na podstawie tego, jak rozumiem toczącą się sprawę” — powiedział pan Buenaventura. „Jeśli chodzi o jego sformułowanie i tym podobne, to szanowny sąd powinien ocenić tę kwestię.”

Sędzia-senator Paolo Benigno A. Aquino IV zakwestionował cel przedstawienia pana Buenaventury przez oskarżenie, wskazując, że kwota pieniędzy na kontach bankowych wiceprezydent pozostaje niejasna.

Adwokat oskarżenia Mae S. Divinagracia powiedziała, że prokuratorzy będą dążyć do powiązania informacji przedstawionych przez pana Buenaventurę z zeznaniami 13 wezwanych urzędników bankowych. Sposób, w jaki AMLC podejmie dalsze kroki dotyczące powiązań własnościowych, i to, jak prokuratorzy połączą zapisy przekazów z zeznaniami urzędników bankowych, wyznaczą teraz kolejne etapy procesu.

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany przez BusinessWorld.