Około 16 000 chińskich inwestorów, którzy stracili pieniądze w oszukańskim przedsięwzięciu kryptowalutowym Qian Zhimin, uzyskało zgodę na zakwestionowanie październikowego orzeczenia, które pozwoliłoby Wielkiej Brytanii zatrzymać większość zysków z około 61 000 BTC skonfiskowanych skazanej oszustce.

16 października brytyjski sąd zdecydował, że grupa może dalej dążyć do odzyskania strat na skonfiskowanej kryptowalucie, która jest obecnie warta około 5 mld dolarów. Apelacja nastąpiła po orzeczeniu sędziego Marka Turnera z 12 października, zgodnie z którym to prawo chińskie — a nie angielskie — powinno regulować roszczenia inwestorów do skonfiskowanych Bitcoinów.

Prawo angielskie i chińskie różnie podchodzą do roszczeń dotyczących skonfiskowanej kryptowaluty

Sprawa zwróciła uwagę na kluczową różnicę między tym, jak prawo angielskie i chiń traktują roszczenia do skonfiskowanych kryptowalut.

Zgodnie z prawem angielskim powodowie mogą rościć sobie prawa do samych Bitcoinów, co obejmowałoby wszystkie zyski dolarowe zgromadzone przez tokeny na przestrzeni lat. Prawo chińskie natomiast ogranicza kwotę do odzyskania do wartości zbliżonej do kapitału i odsetek pierwotnie wniesionych przez inwestorów.

W tym przypadku różnica ta wynosi miliardy dolarów — pieniądze, które mogą trafić either do poszkodowanych lub do brytyjskiego skarbu państwa. Większa część spornej kwoty jest efektem wzrostu wartości Bitcoina od czasu, gdy Qian w 2017 roku przekonwertowała środki swoich klientów, a przy około 61 000 BTC ten majątek należy do największych konfiskat kryptowalut przeprowadzonych przez jakąkolwiek agencję ścigania.

Sędzia Turner uzasadniał, że „istotna szkoda powstała w Chinach. Wnioskodawcy oddali swoje pieniądze w Chinach. Rzekome oszukańskie oświadczenia zostały złożone w Chinach”, wyjaśniając, dlaczego zdecydował się rozpoznawać roszczenia na podstawie prawa chińskiego.

Sędzia Turner podkreślił również, że jego orzeczenie nie przesądza, kto ostatecznie jest właścicielem Bitcoinów. Podnosi ono jednak poprzeczkę dla powodów, którzy muszą najpierw ustanowić prawa własności na podstawie prawa chińskiego, zanim sąd brytyjski zdecyduje, czy ich roszczenia są na tyle mocne, aby skonfiskowane aktywa zostały im zwrócone.

Crown Prosecution Service, który dąży do cywilnego odzyskania kryptowaluty przechowywanej na rachunkach rządu brytyjskiego, argumentował, że poszkodowani mogą zostać w pełni zaspokojeni w ramach ścieżki odszkodowawczej prowadzonej przez stronę chińską. Spór podkreśla powtarzające się wyzwanie w egzekwowaniu prawa w kryptowalutach: gdy oszustwo, jego sprawcy i skonfiskowane aktywa obejmują wiele jurysdykcji, więcej niż jeden system prawny może zgłosić roszczenie do tych samych monet, a samo pytanie o właściwe prawo może zmienić wynik o miliardy.

Schemat stojący za skonfiskowanymi Bitcoinami

Qian prowadziła piridę finansową w zakresie zarządzania majątkiem poprzez Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology w latach 2014–2017. Przywoływane w relacjach dane sądowe szacują wpływy do schematu na około 4,1 mld funtów. W 2017 roku uciekła do Wielkiej Brytanii po przekonwertowaniu środków klientów na Bitcoiny, a później otrzymała wyrok 11 lat więzienia po przyznaniu się do oszustwa i prania pieniędzy.

Współpracownik Qian, Hok Seng Ling, 48-letni obywatel Malezji mieszkający w Matlock w hrabstwie Derbyshire, przekazał rządowi brytyjskiemu 5 603 305 funtów plus 1 990 funtów odsetek — poinformował Daily Mail 20 października po wniosku o udostępnienie informacji publicznych skierowanym do CPS. Kwota konfiskaty pochodziła głównie z kryptowaluty zabezpieczonej podczas jego aresztowania. Ling, który pomagał prać pieniądze Qian i unikać policji, rezerwując Airbnby i organizując pomocników, otrzymał wyrok czterech lat i 11 miesięcy więzienia w Southwark Crown Court.

Równoległa sprawa konfiskaty w Tiencinie w Chinach

Podczas gdy sprawa toczy się przez brytyjskie sądy, prokuratorzy zgłosili roszczenia do tych samych aktywów w Chinach. Szanghajski serwis The Paper poinformował, że Drugi Sąd Ludowy Średniej Instancji w Tiencinie oświadczył 13 października, że przyjął wniosek złożony 28 września przez miejscową prokuraturę o konfiskatę dochodów z przestępstwa Qian.

Wniosek wymienia 61 896,41552945 BTC, a także Bitcoin Cash, XRP, Dogecoin, gotówkę w wielu walutach, biżuterię i papiery wartościowe. Według prokuratorów mienie zabezpieczone przez brytyjskie władze stanowi dochody z oszustwa funduszowego, które kosztowało ponad 102 000 uczestników łącznie 19,977 mld juanów.

Sąd wyaczył sześciomiesięczny okres notice, w którym zainteresowani inwestorzy mogą przystąpić do postępowania. Ten termin daje sprawie chińskiej najbliższy kamień milowy do obserwowania, podczas gdy brytyjska apelacja dotycząca tego, który system prawny reguluje roszczenia poszkodowanych, toczy się osobno.

Chińskie postanowienie o konfiskacie nie zastępuje automatycznie procesu roszczeń prowadzonego przez sądy brytyjskie, co stawia obie jurysdykcje na możliwym kursie kolizyjnym wokół tego samego portfela — i pozostawia otwarte pytanie, który proces ostatecznie zdecyduje, gdzie trafi około 5 mld dolarów w kryptowalutach.