Chińskie władze starają się skonfiskować prawie 62 000 bitcoinów — o wartości około 5 miliardów dolarów po obecnych cenach — w związku z jedną z największych spraw oszustw w historii kraju, według doniesień opublikowanych w zeszłym tygodniu przez szanghajski serwis informacyjny The Paper.

Prokuratorzy zarzucają, że Qian Zhimin, rzekomy kontroler firmy Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, zrekrutował wspólników do sprzedaży fałszywych produktów inwestycyjnych w całym kraju w latach 2014–2017. Produkty te były oferowane bez zgody organów nadzoru finansowego i obiecywały inwestorom gwarantowane zwroty, przynosząc łącznie około 40,3 miliarda juanów (2,8 miliarda dolarów).

Zamiast finansować legalną działalność gospodarczą — na którą, jak twierdzą prokuratorzy, trafiło niewiele środków — pieniądze inwestorów miały być wykorzystywane do wypłacania wcześniejszym uczestnikom w stylu piramidy finansowej, podczas gdy znaczne kwoty były kierowane do zasobów bitcoinowych, nieruchomości, samochodów i biżuterii.

W lipcu 2017 roku, gdy schemat zaczął się rozpadać, Qian uciekł do Wielkiej Brytanii, zabierając ze sobą komputery zawierające portfele bitcoinowe. Brytyjskie władze przejęły później aktywa kryptowalutowe i inną własność, w tym około 61 900 BTC oraz gotówkę, biżuterię i inne kryptowaluty. Przejęcie tej skali zalicza się do największych ilości bitcoinów, jakie kiedykolwiek trafiły pod kontrolę rządową, co odpowiada około 0,3% stałej podaży bitcoina wynoszącej 21 milionów monet.

Sprawa przybrała istotny zwrot, gdy brytyjski High Court orzekł, że w sporach o własność przejętych bitcoinów obowiązuje prawo chińskie — a nie brytyjskie. Monety od 2017 roku znacznie zyskały na wartości, a właściwe prawo zdecyduje, czy poszkodowani mają prawo do udziału w tych zyskach. Spór podkreśla powtarzające się wyzwanie w transgranicznym egzekwowaniu przepisów dotyczących kryptowalut: portfele mogą podróżować z podejrzanym przez gran, a sądy w różnych jurysdykcjach muszą rozstrzygać konkurencyjne roszczenia do tych samych aktywów.

Brytyjska Crown Prosecution Service poinformowała, że poszkodowani mogą odzyskać straty za pośrednictwem chińskiego mechanizmu odszkodowawczego. Przedstawiciele kancelarii Fieldfisher, reprezentującej część poszkodowanych, rozważają odwołanie. Dalsze rozprawy zdecydują, czy poszkodowani będą w stanie udowodnić swoje prawa do aktywów, a kwestia odwołania pozostaje jednym z kluczowych wątków sprawy, których warto się spodziewać.

Tymczasem Sąd Ludowy Drugiej Instancji w Tianjin ogłosił, że 28 września przyjął wniosek prokuratury o konfiskatę nielegalnych aktywów Qiana. Poszkodowani mogą zarejestrować się, aby uczestniczyć w postępowaniu odzyskiwania aktywów za pośrednictwem platformy WeChat, przy czym termin sześciomiesięcznego powiadomienia poprzedza rozpoczęcie formalnego procesu.

Chiny mają jedne z najostrzych zasad regulacji kryptowalut na świecie. Rząd zakazał obrotu aktywami cyfrowymi i wydobycia bitcoina w 2021 roku, rozbudowując wcześniejsze ograniczenia z 2017 roku, gdy regulatorzy wstrzymali działanie krajowych giełd kryptowalut i sprzedaż tokenów. Oszustwo, które stanowi rdzeń tej sprawy, rozgrywało się w latach poprzedzających wejście w życie tych ograniczeń, gdy obrót bitcoinem był w kraju nadal legalny.

Ten artykuł powstał w oparciu o relację Bitcoin Magazine.