Chińscy prokuratorzy wystąpili o konfiskatę 61 896 bitcoinów powiązanych ze sprawą oszustwa inwestycyjnego o wartości 40,378 mld juanów (5,7 mld dolarów). Sąd w Tianjin ogłosił wniosek 13 października, otwierając nowy etap starań o odzyskanie aktywów, które ostatecznie zostały zasekwestrowane w Wielkiej Brytanii. Ponieważ monety znajdują się w Wielkiej Brytanii, a sprawa oszustwa toczy się w Chinach, wynik będzie zależał od tego, jak dwa systemy prawne potraktują tę samą pulę aktywów. Kwota podana przez prokuratorów oznacza łączną wartość przedsięwzięcia, podczas gdy straty inwestorów szacuje się na bliskie 20 mld juanów.

Sąd w Tianjin przyjął wniosek o konfiskatę

Drugi Sąd Ludowy Instancji Średniej w Tianjin poinformował, że przyjął wniosek prokuratorów 28 września 2026 r., zgodnie z doniesieniem The Paper. Ogłoszenie sądu nastąpiło około dwa tygodnie później. Wniosek wymienia Qian Zhimina, który kontrolował firmę Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, i zmierza do odzyskania bitcoinów oraz innego mienia. Przyjęcie wniosku formalnie rozpoczyna etap odzyskiwania aktywów w Chinach; samo w sobie nie przesądza, kto otrzyma środki.

Według władz firma pozyskała pieniądze od ponad 102 000 inwestorów w całych Chinach w latach 2014–2017. Chiny prowadzą tę sprawę odrębnie od śledztwa w sprawie prania pieniędzy w kryptowalutach o wartości 500 mln juanów w Tajlandii, gdzie policja aresztowała wcześniej w tym miesiącu chińskiego podejrzanego.

Jak inwestorzy stracili blisko 20 mld juanów

Prokuratorzy zarzucają firmie Qiana oferowanie nielicencjonowanych produktów inwestycyjnych przy jednoczesnym obiecywaniu ochrony kapitału i wysokich zysków. Przez trzy lata działalności przedsiębiorstwo zbierało środki od klientów w całych Chinach. Śledczy podają, że inwestorzy stracili ponad 19,977 mld juanów, a większośćiędzy nigdy nie sfinansowała realnych działalności gospodarczych.

Zamiast tego — według prokuratorów — wpływy pokrywały wypłaty dla wcześniejszych klientów, finansowały fikcyjne projekty biznesowe oraz zakupy bitcoinów, nieruchomości, pojazdów i biżuterii. Qian opuścił Chiny w 2017 r. i ostatecznie dotarł do Wielkiej Brytanii, gdzie policja zasekwestrowała aktywa w toku śledztwa w sprawie prania pieniędzy.

Wyrok w UK ustala zasady roszczeń poszkodowanych

Brytyjskie władze zasekwestrowały ponad 61 800 BTC, a także Bitcoin Cash, XRP, Dogecoin, gotówkę i inwestycje. 12 października sędzia brytyjskiego High Court orzekł, że to prawo chińskie powinno przesądzić, czy domniemane ofiary posiadają prawa własności do bitcoinów. Orzeczenie nie przyznaje środków żadnemu z rządów, a prawnicy reprezentujący część roszczących się dążą do jego zaskarżenia. Kwestia właściwego prawa znajduje się w centrum wysiłków odzyskowych, ponieważ wyznaczony reżim prawny przesądzi, kto może zgłosić własność monet przed jakimkolwiek podziałem.

Sąd w Tianjin dał krewnym, inwestorom i innym zainteresowanym stronom sześć miesięcy na przystąpienie do postępowania. Osoby, które nie przystąpią do sprawy, mogą nadal otrzymać zwroty z odzyskanego mienia na podstawie prawa chińskiego. Warto obserwować, czy zaskarżenie w Wielkiej Brytanii zostanie uwzględnione, ilu roszczących się przystąpi w ramach sześciomiesięcznego terminu oraz jak sąd w Tianjin rozstrzygnie wniosek o konfiskatę.

Oddzielnie urzędnicy USA poinformowali o działaniach wobec zagranicznych oszustw kryptowalutowych, w tym środków, które — jak twierdzą — zostały zablokowane przez władze. Roszczenia o odzyskanie skradzionych kryptowalut otwarto również w tym tygodniu po restarcie sieci Qubic, choć ta sprawa nie ma bezpośredniego związku z aktywami Qiana.

Źródło: CoinCentral