Prokuratorzy w Tianjin w Chinach złożyli wniosek o konfiskatę 61 896,41552945 bitcoinów (BTC) — około 61 800 BTC — w sprawie oszustwa o wartości 5,7 miliarda dolarów.

Aktualizacja 16:22 UTC: Wniosek złożony w Tianjin podaje dokładną kwotę 61 896,41552945 BTC, a większość tej kryptowaluty nadal pozostaje pod brytyjską kuratelą.

Wniosek o konfiskatę wynika z jednej z największych chińskich spraw oszustw inwestycyjnych. Qian Zhimin, obywatelka Chin, jest oskarżona o wyłudzenie od około 128 000 inwestorów detalicznych około 43 miliardów juanów w ramach schematu inwestycyjnego działającego w Tianjinie w latach 2014–2017.

Zanim chińskie władze mogły interweniować, Qian opuściła kraj, a później pojawiła się w Wielkiej Brytanii, posługując się fałszywym paszportem i mieszkając w Londynie pod fałszywym nazwiskiem „Yadi Zhang”. W 2021 roku londyńska Metropolitan Police zabezpieczyła ponad 61 000 BTC powiązanych z nią — wówczas była to największa konfiskata kryptowalut w historii Zjednoczonego Królestwa. Monety były przechowywane w portfelach sprzętowych, których odblokowanie zajęło śledczym miesiące.

Następnie Qian stanęła przed brytyjskimi sądami. W 2024 roku przyznała się w Southwark Crown Court do zarzutów nabywania i przekazywania mienia pochodzącego z przestępstwa. W maju 2025 roku została skazana na sześć lat i osiem miesięcy więzienia. Jej wspólniczka, Wen Jian, została odrębnie skazana za pranie pieniędzy w związku z tym samym schematem i w maju 2025 roku otrzymała wyrok sześciu lat i jednego miesiąca więzienia.

Brytyjskie sądy ustaliły później, że zabezpieczone bitcoiny stanowią mienie pochodzące z przestępstwa, co pozwala organom dochodzić ich przepadku w ramach postępowania o odzyskiwanie cywilne mającego na celu rekompensatę dla poszkodowanych. Sprawa uwypukla charakterystyczną cechę transgranicznego egzekwowania prawa w krypto: aktywa cyfrowe mogą przekraczać granice szybciej niż procesy prawne, które je ścigają, a ich odzyskiwanie rozciąga się na lata w sąach kraju, w którym trafiły.

Nowy wniosek prokuratorów z Tianjin stanowi formalny krok chińskich władz w kierunku konfiskaty zgromadzonych aktywów w związku ze sprawą oszustwa. Większość kryptowalut nadal znajduje się pod brytyjską kuratelą, co oznacza, że do tych samych aktywów odnoszą się teraz dwa równoległe postępowania: brytyjskie postępowanie o odzyskiwanie cywilne i chiński wniosek o konfiskatę. Sposób uzgodnienia tych roszczeń — oraz to, czy około 128 000 oszukanych inwestorów ostatecznie otrzyma odszkodowanie z któregoś z tych kanałów — to kwestia, na którą warto zwracać uwagę w miarę rozwoju sprawy.

Źródło: COINOTAG