Chainalysis Government Solutions pozwała rząd USA w związku z kontraktem o wartości około 94,7 mln dolarów, przyznanym konkurencyjnemu dostawcy usług analizy blockchain, firmie TRM Labs, przez agencję Immigration and Customs Enforcement.

Chainalysis złożyła protest przetargowy 27 lipca w Sądzie Federalnym Roszczeń (U.S. Court of Federal Claims), wyspecjalizowanym organie, w którym wykonawcy kwestionują decyzje dotyczące federalnych zamówień publicznych. Firma twierdzi, że Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) oraz ICE nieprawidłowo pominęły procedury konkurencyjnego udzielania zamówień przy powierzeniu zlecenia firmie TRM. Sąd nie wydał jeszcze orzeczenia w tych sprawach.

Chainalysis kwestionuje zamówienie w trybie pojedynczego źródła udzielone TRM

1 lipca ICE przyznała firmie TRM Labs kontrakt 70CMSD26C00000005 na wsparcie analityczne związane z Cyber Disruption Center przy National Coordination Center Homeland Security Task Force. Zgodnie z publicznymi dokumentami zamówień potencjalna wartość kontraktu wynosi około 94,66 mln dolarów, a prace mają trwać do 30 czerwca 2027 r.

W czerwcu ICE sygnalizowała, że zamierza pozyskać usługi w trybie pojedynczego źródła po ustaleniu, że tylko jeden dostawca jest w rozsądny sposób dostępny w zakresie wymaganych możliwości. Zgodnie z federalnymi przepisami o zamówieniach agencje są co do zasady zobowiązane do przeprowadzania konkurencji i mogą udzielać zamówień bez konkurencji jedynie w uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy stwierdzi się, że dostępne jest tylko jedno odpowiedzialne źródło — to właśnie to rozstrzygnięcie Chainalysis obecnie kwestionuje. Zamówienie obejmuje oprogramowanie kryminalistyczne oraz usługi analityczne wspierające zwalczanie oszustw, śledztwa w sprawach cyberprzestępczości, przypadki sextortion oraz inne działania Homeland Security Investigations.

Chainalysis dąży do wstrzymania tego rozwiązania w ramach federalnego procesu protestów przetargowych — mechanizmu, za pomocą którego sąd może zakazać realizacji zamówienia i nakazać agencji ponowne otwarcie konkurencji, jeśli uzasadnienie trybu pojedynczego źródła nie obroni się w kontroli. Szczegółowe części jej zarzutów pozostają niedostępne publicznie, ponieważ dokumenty zawierające informacje dotyczące zamówień i wrażliwe dla konkurencji zostały objęte tajemnicą.

TRM Labs przystępuje do sprawy

TRM Labs wstąpiła do sprawy jako interwenient po stronie pozwanej wraz z rządem USA, co daje wykonawcy zamówienia bezpośredni udział w jego obronie. Wpis do akt sądowych odnotowuje wniosek TRM o wstąpienie do sprawy, podczas gdy spór toczy się według przyspieszonego harmonogramu składania pism procesowych.

Sąd wydał również nakaz ochronny regulujący wymianę materiałów poufnych w toku sprawy. 11 sierpnia Chainalysis złożyła wniosek o orzeczenie na podstawie akt administracyjnych, natomiast rząd i TRM mają przekazać swoje odpowiedzi oraz wnioski wzajemne 21 sierpnia.

Spór przeciwstawia sobie dwóch czołowych dostawców usług kryminalistyki blockchain w walce o federalny kontrakt organów ścigania. Obie firmy niedawno dołączyły do inicjatywy United for Wildlife, mającej na celu śledzenie płatności kryptowalutowych powiązanych z nielegalnym handlem dzikimi zwierzętami, co podkreśla ich szersze zaangażowanie w śledztwa rządowe i sprawy przestępczości finansowej.

Ustne rozprawy zaplanowane na 2 września

Popyt na usługi analizy blockchain rośnie, ponieważ organy ścigania coraz częściej wykorzystują śledzenie transakcji, atrybucję portfeli i analizy międzyłańcuchowe w sprawach o oszustwa, sankcje i zajęcia aktywów. Dane Chainalysis i TRM odgrywały też istotną rolę w kontekście, w którym konfiskaty kryptowalut osiągnęły około 11% zidentyfikowanego wolumenu nielegalnych transakcji.

Sędzia Stephen S. Schwartz ma wysłuchać ustnych argumentów 2 września o 10:00 czasu wschodnioamerykańskiego letniego (EDT) w budynku National Courts Building w Waszyngtonie.

Chainalysis musi odpowiedzieć rządowi i TRM do 26 sierpnia, ostateczne odpowiedzi przypadają na 31 sierpnia, a wspólny załącznik zaplanowano na 1 września. Rząd wnosi o wydanie orzeczenia do 10 września.