Chainalysis zwrócił się do sądu federalnego o unieważnienie zamówienia o wartości około 95 mln USD, które Immigration and Customs Enforcement (ICE) przyznało jego konkurentowi, TRM Labs. Zgodnie z niedawno odtajnioną skargą ICE ukształtował kryteria zakupowe wokół możliwości, którymi od początku dysponowała wyłącznie TRM. Spór pokazuje, jak zasady zamówień federalnych — które co do zasady wymagają od agencji pełnej i otwartej konkurencji, chyba że potrafią uzasadnić przyznanie zamówienia w trybie jednostronnym — stały się polem bitwy, w miarę jak rząd inwestuje środki w narzędzia analityki blockchaina na potrzeby organów ścigania.

Konkurentom dano trzy dni i jedną stronę na odpowiedź

Kontrakt o wartości 94,66 mln USD obejmuje jeden rok, od 1 lipca 2026 do 30 czerwca 2027, i dotyczy oprogramowania kryminalistycznego oraz wsparcia dla spraw Homeland Security Task Force, w tym oszustw, cyberprzestępczości i sextortionu. Federalny rejestr zamówienia wykazuje zadeklarowane zobowiązanie w wysokości 94 655 840 USD, z czego jak dotąd nic nie wypłacono (rekord USAspending).

ICE opublikował Request for Information (RFI) 28 maja z terminem odpowiedzi 2 czerwca, a następnie 8 czerwca wydał Notice of Intent o przyznaniu pracy firmie TRM w trybie jednostronnym. Firmy chcące zakwestionować tę intencję otrzymały odrębny Statement of Need oraz trzy dni na odpowiedź, z limitem jednej strony. Chainalysis Government Solutions, federalna spółka zależna dostawcy, twierdzi, że złożyła swoje jednostronicowe oświadczenie 11 czerwca i była jedyną firmą, która to zrobiła.

ICE później bronił trybu jednostronnego, twierdząc, że sześciodniowe okno badania rynku wykazało, że żadna z ośmiu odpowiadających firm nie dorównuje TRM.

Majowy RFI zawierał 18 pytań do dostawców, w tym czy firma prowadzi bazę danych ofiar oszustw liczącą ponad milion rekordów oraz czy posiada platformę AI z „agentic data retrieval and entity resolution”. Pytano także, czy firma utrzymuje „operacyjne partnerstwo z emitentami stabilnych monet” w celu ułatwienia koordynacji zamrażania nielegalnych aktywów.

Zdaniem Chainalysis wiele z tych punktów nigdy nie pojawiło się ponownie w czerwcowym Statement of Need, które ujęło pracę wokół zwalczania oszustw, cyberprzestępczości i sextortionu. Firma zauważa, że słowo „sextortion” w ogóle nie pojawiło się we wcześniejszym RFI, a mimo to stało się jednym z kluczowych wymagań.

ICE niemniej doszedł do wniosku — według skargi — że Chainalysis nie sprostała wymaganiom w zakresie zautomatyzowanego, rzeczywistego czasu dezaktywacji (disruption), łączenia wywiadu on-chain i off-chain oraz powiadamiania ofiar na dużą skalę. Chainalysis argumentuje, że była oceniana według progów, o których nigdy nie powiedziano jej, że zdecydują o jej dopuszczeniu do rywalizacji. Specyfikacje wyglądające na dopasowane do istniejących możliwości jednego preferowanego dostawcy to powtarzający się zarzut w protestach przetargowych, gdzie przegrani dostawcy często twierdzą, że agencje pisały wymagania pod ulubionego wykonawcę, zamiast rzeczywiście badać rynek.

Beacon Network działa w ramach jednostki T3, która zamroziła 450 mln USD

ICE uzasadniał zamówienie unikalnymi cechami TRM, w tym dużą, własnościową bazą danych ofiar oszustw, natywną platformą śledczą opartą na AI, zautomatyzowanym zamrażaniem przez Beacon Network, formalnymi powiązaniami z emitentami stabilnych monet oraz personelem z poświadczeniem bezpieczeństwa. Chainalysis odpowiada, że kilka z tych cech nie było częścią Statement of Need, a niektóre nie były wyłączne dla TRM. Twierdzi, że badanie własne ICE uznało, że obaj dostawcy rozwinęli platformy oparte na AI, i przypisało Chainalysis doświadczenie w pracy z organami ścigania oraz personel z poświadczeniem. Obie firmy są głównymi graczami na rynku crypto-intelligence i każda z nich ma agencje rządowe wśród klientów — co czyni bezpośrednie konkursy federalne między nimi wyjątkowo istotnymi dla ich działalności w sektorze publicznym.

Beacon Network firmy TRM działa z Tether i TRON w ramach T3 Financial Crime Unit — partnerstwa, które według wcześniejszych doniesień Cryptopolitan zamroziło ponad 450 mln USD w USDT związanych z działalnością przestępczą od 2024 roku (Cryptopolitan). ICE powołał się na część tego rzeczywistego dorobku — będącego według Chainalysis częścią tego, co niesprawiedliwie „wszyto” w wymagania.

27 lipca Chainalysis złożył zapieczętowany protest, a TRM złożyła interwencję w obronie zamówienia 28 lipca. Wersja z zaczernieniami została złożona w piątek, 28 sierpnia. Sędzia Stephen Schwartz wyznaczył rozprawę ustną na 2 września w przyspieszonym trybie, a rząd prosi o orzeczenie do 10 września.

Chainalysis wnioskuje do sądu o wstrzymanie kontraktu z TRM i zarządzenie pełnej i otwartej konkurencji. Skrócona oś czasu odzwierciedla przyspieszone harmonogramy typowe dla protestów przetargowych dotyczących kontraktów krótkoterminowych, gdzie orzeczenie opóźnione poza początek realizacji de facto niczego nie rozstrzygnęłoby. Orzeczenie na korzyść Chainalysis zmusiłoby zazwyczaj agencję do ponownego przeprowadzenia konkursu, a nie do prostego wyboru nowego zwycięzcy.