Amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) wniosła pozew cywilny przeciwko zarejestrowanej na Florydzie firmie handlującej kryptowalutami Goliath Ventures Inc. oraz jej dyrektorowi generalnemu, Christopherowi Delgado, zarzucając prowadzenie schematu Ponziego, który zebrał co najmniej 397 milionów dolarów od około 1 600 klientów.

Pozew został złożony w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Środkowego Dystryktu Florydy. Według CFTC, Delgado i jego firma pozyskiwali środki od społeczeństwa na handel aktywami kryptowalutowymi — głównie w Bitcoinie i innych kryptowalutach — po czym przywłaszczyli sobie całość depozytów.

.@CFTC Charges Goliath Ventures Inc. and CEO with $400 Million Fraud Scheme: — CFTC (@CFTC) August 11, 2026

Zamiast realizować transakcje zgodnie z obietnicami, pozwani rzekomo przekierowywali napływające depozyty na wypłatę fikcyjnych zysków wcześniejszym inwestorom oraz na finansowanie tego, co w pozwie określa się jako wystawny osobisty styl życia Delgado. CFTC ponadto twierdzi, że pozwani gwarantowali klientom zwrot kapitału, zysków lub obu tych kwot, oraz wystawiali sfabrykowane wyciągi z kont, wykazujące nieistniejące zyski.

Delgado już przyznał się do odpowiedzialności karnej w postępowaniu równoległym. W czerwcu 2026 roku przyznał się do zarzutów federalnych związanych z tą samą oszustwo w sprawie wszczętej przez Prokuraturę Stanów Zjednoczonych dla Środkowego Dystryktu Florydy.

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) złożyła własne cywilne postępowanie egzekucyjne przeciwko Delgado i Goliath Ventures tego samego dnia co CFTC. Podwójne pozwodania odzwierciedlają nakładającą się jurysdykcję, którą obie agencje wykazują wobec rynków aktywów cyfrowych — CFTC traktuje Bitcoina i inne kryptowaluty jako towary w ramach Ustawy o Handlu Towarami (Commodity Exchange Act), podczas gdy SEC dochodzi zarzutów dotyczących oszustwa papierami wartościowymi.

Przewodniczący CFTC Michael S. Selig określił to działanie egzekucyjne jako część szerszego podejścia agencji do rynków aktywów cyfrowych, stwierdzając, że komisja będzie kontynuować zwalczanie oszustw i manipulacji, jednocześnie pracując nad stworzeniem jaśniejszych ram regulacyjnych, które pozwolą legalnym firmom działać na rynku krajowym. David I. Miller, dyrektor wydziału egzekwowania prawa w agencji, określił ten wydział jako nadal pełniący ważną rolę „strażnika prawa” (cop on the beat) w zakresie oszustw związanych z towarami cyfrowymi. Sprawa jest jedną z kilku działań przeciwko na wielką skalę dotyczących oszustw kryptowalutowych, jakie CFTC wytoczyła w ostatnich latach, w ramach szerszego regulacyjnego zaostrzenia walki ze schematami w stylu Ponziego, które rozprzestrzeniły się wraz z rozwojem detalicznego inwestowania w kryptowaluty.

CFTC domaga się odszkodowania dla poszkodowanych klientów, konfiskaty nieuczciwie zdobytych korzyści, cywilnych kar pieniężnych, zakazów handlu i rejestracji oraz stałego nakazu zapobiegającego dalszym naruszeniom Ustawy o Handlu Towarami i przepisów agencji.

Zarzuty zawarte w pozwie cywilnym pozostają nieudowodnione. Pełnomocnik Delgado i Goliath Ventures nie został wskazany w ogłoszeniu CFTC. Agencja rutynowo zaznacza, że nakazy odszkodowawcze w sprawach tego rodzaju są często trudne do wyegzekwowania, ponieważ sprawcy przestępstw mogą nie dysponować wystarczającymi aktywami, aby spłacić kwoty utracone przez ofiary.

Źródło: Komunikat prasowy CFTC