CFTC oskarża Goliath Ventures i CEO o rzekomy schemat oszustwa kryptowalutowego na 397 mln USD

Amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarów (CFTC) złożyła skargę przeciwko Goliath Ventures Inc. i jej CEO Christopherowi Delgado, oskarżając ich o prowadzenie schematu oszustwa kryptowalutowego, który miał rzekomo zebrać około 397 mln USD od około 1 600 klientów. Skarga została wniesiona na Florydzie. Średnia ekspozycja klienta na poziomie niemal 248 000 USD plasuje tę sprawę wśród większych przypadków oszustw kryptowalutowych prowadzonych przez amerykańskich regulatorów w ostatnich latach.

Zgodnie z zarzutami CFTC pozwani pozyskiwali środki klientów pod pretekstem handlu Bitcoinem i Etherem w imieniu klientów. Regulator twierdzi, że Goliath Ventures sprzeniewierzał te środki i wykorzystywał pieniądze od nowych klientów do stworzenia pozoru zysków z handlu — w strukturze zgodnej z typowym schematem Ponziego.

.@CFTC Charges Goliath Ventures Inc. and CEO with $400 Million Fraud Scheme: — CFTC (@CFTC) August 11, 2026

Rzekome niewłaściwe wykorzystanie środków klientów

W skardze dodatkowo zarzuca się Delgado, że przekierowywał środki klientów na finansowanie swojego osobistego stylu życia. CFTC podaje, że pozwani obiecywali klientom zwroty i przesyłali zestawienia kont pokazujące zyski, które w rzeczywistości nie istniały.

Agencja domaga się zwrotu świadczeń, oddania rzekomo sprzeniewierzonych środków, kar finansowych, zakazów handlu oraz trwałego nakazu sądowego zakazującego pozwanym dalszych naruszeń ustawy Commodity Exchange Act.

„Będziemy nadal zdecydowanie ścigać oszustwa, nadużycia i manipulacje na rynkach aktywów kryptograficznych, aby zapewnić ukaranie złych aktorów” — powiedziała CFTC w oświadczeniu.

CFTC jest głównym federalnym regulatorem amerykańskich rynków instrumentów pochodnych, w tym kontraktów terminowych i opcji na towary. W ostatnich latach agencja potwierdzała swoją jurysdykcję nad niektórymi pochodnymi instrumentami kryptowalutowymi i prowadziła liczne postępowania egzekucyjne dotyczące oszustw i manipulacji na aktywach cyfrowych. Sprawa Goliath Ventures dołącza do rosnącej liczby działań CFTC wymierzonych w rzekome schematy typu Ponziego w sektorze aktywów cyfrowych, gdzie regulatorzy wielokrotnie wskazywali na nadużywanie środków klientów i fikcyjne zwroty z handlu jako powtarzające się wzorce.

Równoległe postępowania karne i SEC

Delgado przyznał się w czerwcu 2026 roku do federalnych zarzutów w odrębnej sprawie karnej prowadzonej przez U.S. Attorney’s Office. Przyznanie się do winy poprzedziło pozwy cywilne, co wskazuje, że ścieżka karna jest bardziej zaawansowana. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wniosła własny pozew cywilny przeciwko Delgado i Goliath Ventures 11 sierpnia 2026 roku, zwiększając presję prawną na spółkę i jej prezesa.

Połączone działania CFTC, SEC i federalnych prokuratorów stanowią skoordynowane, wieloagencyjne działania egzekucyjne wymierzone w rzekomy schemat. Takie równoległe postępowania — w których jednocześnie toczą się postępowanie karne, zarzuty oszustwa związanego z towarami i roszczenia dotyczące oszustwa giełdowego — stały się cechą charakterystyczną dużych amerykańskich spraw egzekucyjnych dotyczących kryptowalut, umożliwiając regulatorom stosowanie odrębnych teorii prawnych przy jednoczesnym zwiększaniu szans na zwrot środków i nałożenie kar.

Źródło: CFTC Charges Goliath Ventures Inc. and CEO with $400 Million Fraud Scheme