CFTC wkracza do postępowania karnego przeciwko żołnierzowi USA ws. 409 881 USD rzekomych wygranych na Polymarket

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) formalnie weszła 24 sierpnia do karnego postępowania dotyczącego Polymarket przeciwko żołnierzowi armii amerykańskiej Gannonowi Kenowi Van Dyke'owi, po tym jak sędzia sądu federalnego zezwolił regulatorowi na złożenie opinii amicus curiae w tym postępowaniu.

Zespół prawny Van Dyke'a sprzeciwiał się temu wnioskowi. Argumentował, że CFTC próbuje bronić swojej władzy regulacyjnej poprzez postępowanie karne, podczas gdy równoległy pozew cywilny regulatora pozostaje zawieszony. Sędzia Margaret Garnett odrzuciła próbę wykluczenia opinii, zaznaczając jednocześnie, że sąd przyzna argumentom regulatora „odpowiednią wagę”. Van Dyke nie przyznał się do zarzutów dotyczących zakładów na Polymarket, które miały rzekomo przynieść 409 881 USD.

CFTC będzie bronić swojej interpretacji dotyczącej Polymarket

CFTC zwróciła się o zgodę na odniesienie się do argumentu Van Dyke'a, że kontrakty na Polymarket związane z Wenezuelą były zakładami, a nie swapami regulowanymi na podstawie Commodity Exchange Act.

A US soldier accused of making more than $400,000 from an alleged insider Polymarket bet opposes the CFTC's attempt to weigh in on his criminal case. — Gokhshtein (@gokhshtein) August 24, 2026

Regulator argumentuje, że kontrakty na wydarzenia mogą być uznane za swapy, gdy ich wartość zależy od wydarzeń o skutkach finansowych, ekonomicznych lub handlowych. Zgodnie z pozwem cywilnym CFTC kontrakty dotyczące Maduro mogły mieć powiązane skutki dla wenezuelskich obligacji, cen ropy i waluty tego kraju.

Adwokaci Van Dyke'a twierdzą, że taka interpretacja rozciąga definicję swapa poza jej ustawowe granice. Ich zdaniem kontrakty te były zwykłymi zakładami geopolitycznymi, bez jakiegokolwiek instrumentu finansowego u podstaw czy ekspozycji handlowej.

„CFTC nie jest tu żadną owcą — «przyjacielem sądu»” – napisała obrona, opisując regulatora jako „regulacyjnego wilka”. Ten język jest formą adwokatury prawnej, a nie ustaleniem sądu.

Obrona kwestionuje również, czy reguła CFTC 180.1, zakazująca oszustw związanych ze swapami, może w opisanych okolicznościach uzasadniać zarzut oszustwa na rynku towarowym.

Sędzia wyznaczyła Van Dyke'owi termin do 9 września

Garnett włączyła proponowaną opinię amicus curiae CFTC do akt postępowania karnego. Postanowienie nie rozstrzyga, czy kontrakty kwalifikują się jako swapy, ani czy sporne zarzuty zostaną utrzymane.

Sędzia wyznaczyła prokuratorom i Van Dyke'owi termin do 9 września na odpowiedź na każdy argument CFTC, który nie został już poruszony w ich wnioskach o oddalenie zarzutów. Każda opcjonalna odpowiedź może mieć nie więcej niż 10 stron.

Termin ten sprawia, że interpretacja swapów prezentowana przez regulatora znajdzie się w polu rozważań sądu przed rozstrzygnięciem wniosku o oddalenie — co może mieć znaczenie dla sposobu traktowania podobnych kontraktów na wydarzenia w świetle federalnego prawa towarowego. Proces karny Van Dyke'a pozostaje wstępnie zaplanowany na 7 grudnia. Konferencja statusowa jest oczekiwana 28 września, choć spory dotyczące utajnionych dowodów lub wniosku o oddalenie mogą zmienić ten harmonogram.

Żołnierz miał rzekomo zarobić 409 881 USD na 13 zakładach

Departament Sprawiedliwości twierdzi, że Van Dyke uczestniczył w planowaniu i przeprowadzeniu operacji Absolute Resolve — operacji wojskowej USA, w ramach której 3 stycznia pojmano byłego prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro.

Zgodnie z federalnym aktem oskarżenia Van Dyke zawarł między 27 grudnia a 2 stycznia 13 transakcji na Polymarket na łączną kwotę około 33 934 USD. Rynki dotyczyły odsunięcia Maduro, wejścia sił USA do Wenezueli, potencjalnej inwazji oraz wojennych uprawnień prezydenta.

Prokuratorzy twierdzą, że transakcje te przyniosły około 409 881 USD zysku po tym, jak kilka kontraktów rozstrzygnęło się na korzyść Van Dyke'a. Oskarżają go również o transferowanie zysków przez zagraniczny kryptowalutowy depozyt oraz o próbę ukrywania kont powiązanych z tą działalnością. Te zarzuty pozostają nieudowodnione.

Van Dyke'owi postawiono zarzuty, w tym oszustwo na rynku towarowym, oszustwo z użyciem środków komunikacji, nieprawidłowe wykorzystanie i kradzież informacji rządowych oraz dokonanie transakcji pieniężnej obejmującej środki rzekomo pochodzące z przestępstwa.

Postępowanie cywilne ws. Polymarket pozostaje zawieszone

CFTC wniosła 23 kwietnia równoległy pozew cywilny — swoją pierwszą sprawę o insider trading dotyczącą kontraktów na wydarzenia na rynkach predykcyjnych. Regulator domaga się rekompensaty, oddania korzyści, sankcji finansowych, zakazów handlu oraz nakazu sądowego.

W pozwie agencji powołano się na „zasadę Eddiego Murphy'ego”, zakazującą niektórych przypadków wykorzystywania przywłaszczonych informacji rządowych przy handlu swapami.

Sędzia federalny zawiesił równoległy pozew CFTC do czasu zakończenia postępowania karnego. Prawnicy Van Dyke'a argumentują, że regulator powinien bronić swojej interpretacji prawnej w tej sprawie cywilnej, a nie wkraczać do postępowania karnego.

Spór wykracza poza jednego uczestnika rynku, ponieważ dotyka punktu styku rynków predykcyjnych, prawa instrumentów pochodnych i egzekwowania prawa federalnego. W pokrewnych materiałach donoszono, że CFTC opracowuje zaktualizowane przepisy federalne dotyczące rynków predykcyjnych, podczas gdy sądy rozważają, czy kontrakty na wydarzenia podlegają federalnemu prawu instrumentów pochodnych, czy stanowym reżimom hazardowym.

Źródła: CryptoNewsNet / crypto.news