Bybit opublikował obszerną listę ograniczonych kontrahentów, identyfikującą platformy handlu aktywami cyfrowymi, operatorów płatności, portfele oraz organizacje, którym zabroniono dostępu do jego usług. Pełna lista została opublikowana na oficjalnej stronie giełdy.

Lista obejmuje platformy handlowe, operatorów płatności, mikser kryptowalut, rynki darknetu oraz organizacje objęte sankcjami, w tym grupę Lazarus, Hamas, Ansarallah i ISIS-K. Giełda oświadczyła, że aktywnie skanuje transakcje pod kątem wskazanych podmiotów i zastrzega sobie prawo do zawieszania kont, blokowania środków oraz zgłaszania naruszeń organom regulacyjnym.

Dziesiątki objętych ograniczeniami platform i usług

Lista ograniczonych kontrahentów obejmuje znane nazwy branżowe, takie jak Garantex, Bitzlato, EXMO, Payeer i Nobitex. Inne oflagowane platformy to Bitpapa, Chatex, Cryptex, Grinex i Rapira. Giełda wymieniła również WhiteBird, OMPFinex, Ramzinex, HTX i Wallex wśród usług objętych ograniczeniami. Część wpisów ma już historię działań egzekucyjnych: Departament Skarbu USA nałożył sankcje na Garant w 2022 roku, natomiast Bitzlato objął amerykański zarzut dotyczący prania pieniędzy oraz operacja likwidacyjna kierowana przez Francję w 2023 roku.

Dodatkowe wpisy obejmują Tetherland, Bit24, QvaPay oraz dwa giełdy poręczeń, Huione Guarantee i Xinbi Guarantee. Te platformy ściągnęły uwagę za ułatwianie nielegalnych transferów środków w Azji Południowo-Wschodniej.

O publikacji listy poinformował Wu Blockchain na platformie X:

Source:

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 25, 2026

Na liście znalazły się również usługi miksujące Samourai Wallet, Bitcoin Fog i ChipMixer, a także rynki darknetu Sinbad i Hydra Market. Wiele z tych usług było już celem działań organów ścigania: Hydra Market, niegdyś największy rynek darknetu na świecie, został zlikwidowany w międzynarodowej operacji w 2022 roku, ChipMixer został zamknięty w 2023 roku, Departament Skarbu USA nałożył sankcje na Sinbad w tym samym roku, a założyciele Samourai Wallet zostali oskarżeni przez amerykańskich prokuratorów w 2024 roku.

Podstawa prawna i ciągły monitoring

Bybit wskazał jako podstawę ograniczeń swój regulamin platformy (Platform Terms and Conditions). Zgodnie z sekcją 23 tego regulaminu oraz sekcją 28 warunków BVAPO giełda nie świadczy usług podmiotom objętym właściwymi reżimami sankcyjnymi. Obejmuje to osoby i podmioty z listy Specially Designated Nationals amerykańskiego Departamentu Skarbu, z unijnego skonsolidowanego wykazu sankcji finansowych oraz z równoważnych rejestrów prowadzonych przez właściwe organy na całym świecie.

Giełda oświadczyła, że proces skanowania prowadzony jest w sposób ciągły, a nie jednorazowo. W przypadku stwierdzenia powiązania z zakazanym podmiotem Bybit może zawiesić lub zamknąć powiązane konta. Może również blokować powiązane transakcje, składać raporty regulacyjne oraz likwidować otwarte pozycje przypisane do konta.

Organizacje objęte sankcjami i obowiązki użytkowników

Poza platformami kryptowalutowymi lista wymienia organizacje związane z zagrożeniami bezpieczeństwa, w tym grupę Lazarus, znaną również jako Hidden Cobra — powiązaną z Koreą Północną grupę hakerską, którą amerykańscy urzędnicy obwiniają o niektóre z największych kradzieży w historii kryptowalut. Hamas, określany jako Islamski Ruch Oporu, występuje u boku Ansarallah powszechnie znanych jako Huti. ISIS-K, figurujący jako ISIS-Khorasan, dopełnia listę wskazanych organizacji. Wpis dotyczący Lazarus ma szczególne znaczenie dla samego Bybit: FBI przypisało kradzież około 1,5 miliarda dolarów w etherze z lutego 2025 roku programowi hakerskiemu powiązanemu z grupą Lazarus.

Bybit określił również w swoim regulaminie obowiązki użytkowników związane z tymi ograniczeniami. Użytkownicy, którzy dokonują transakcji z zakazanym podmiotem, przekazują mu środki lub w inny sposób z nim współdziałają, naruszają warunki platformy. Użytkownicy, którzy dowiedzą się o takiej transakcji, są zobowiązani niezwłocznie poinformować o niej Bybit.

Giełda oświadczyła, że zastrzega sobie prawo do podjęcia wszystkich niezbędnych kroków w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami, w tym współpracy z organami regulacyjnymi i ścigania w odpowiednich jurysdykcjach. Bybit nie określił harmonogramu aktualizacji listy. Ponieważ ograniczenia są powiązane z zewnętrznymi rejestrami sankcyjnymi, a skanowanie prowadzone jest w sposób ciągły, skład listy może się zmieniać w miarę aktualizacji klasyfikacji przez organy.

Posunięcie to odzwierciedla szerszy trend wśród głównych giełd kryptowalut zaostrzających compliance w obliczu rosnącej presji regulacyjnej. Platformy obsługujące objętych sankcjami kontrahentów są coraz dokładniej badane przez globalne organy nadzoru finansowego. Opublikowana przez Bybit lista daje użytkownikom punkt odniesienia pozwalający uniknąć niezamierzonych naruszeń związanych z tymi podmiotami.

Źródło: Blockonomi