Giełda BTCC i Sumsub współpracują, aby usprawnić weryfikację tożsamości i kontrole AML
Najważniejsze informacje
- •Sumsub opublikowało studium przypadku dotyczące infrastruktury zgodności BTCC i tego, jak zautomatyzowana weryfikacja wzmacnia ochronę użytkowników w jej globalnych operacjach.
- •Integracja BTCC z Sumsub obsługuje onboarding w ponad 100 krajach, z medianą czasu weryfikacji wynoszącą około 3 sekund i ponad 40 godzinami tygodniowo zaoszczędzonymi przy ręcznych przeglądach.
- •Zautomatyzowane przepływy pracy obejmują KYC, screening AML, monitorowanie transakcji, zgodność z Travel Rule oraz monitorowanie kryptowalut.
- •Założona w 2011 roku BTCC świętuje swoje 15-lecie i utrzymuje nieskazitelny rekord bezpieczeństwa, miesięczne raporty Proof of Reserves oraz fundusz rezerwowy ryzyka w wysokości 25,5 mln dolarów.
BTCC, najdłużej działająca giełda kryptowalut na świecie, ogłosiła swoje przedstawienie w nowo opublikowanym studium przypadku autorstwa Sumsub, globalnej platformy do weryfikacji i zapobiegania oszustwom. Studium bada infrastrukturę zgodności stojącą za bezpieczeństwem platformy BTCC oraz to, jak zautomatyzowana weryfikacja wzmocniła ochronę użytkowników w jej globalnych operacjach.
Zautomatyzowana zgodność na dużą skalę
BTCC współpracuje z Sumsub jako jednym z dostawców usług weryfikacji tożsamości i AML. Zgodnie ze studium przypadku Sumsub, integracja obsługuje onboarding użytkowników w ponad 100 krajach, osiąga medianę czasu weryfikacji wynoszącą około 3 sekund oraz pozwala zespołowi zgodności zaoszczędzić ponad 40 godzin tygodniowo przy ręcznych przeglądach.
Zautomatyzowane przepływy pracy obejmują KYC, screening AML, monitorowanie transakcji, zgodność z Travel Rule oraz monitorowanie kryptowalut. Travel Rule odnosi się do zalecanego przez FATF wymogu, aby dostawcy usług w zakresie aktywów wirtualnych przekazywali informacje o nadawcy i odbiorcy w przypadku kwalifikujących się transferów — standardu, który stał się kluczowym punktem zgodności dla giełd na całym świecie w miarę zaostrzania nadzoru regulacyjnego nad sektorem kryptowalut. System identyfikuje działania wysokiego ryzyka w czasie rzeczywistym, podczas gdy uczciwi użytkownicy mogą korzystać z platformy bez przeszkód.
Rekord bezpieczeństwa budowany przez 15 lat
Studium przypadku odzwierciedla podejście „bezpieczeństwo przede wszystkim”, które BTCC utrzymuje od momentu założenia w 2011 roku. W tym roku świętując swoje 15-lecie, giełda utrzymuje nieskazitelny rekord bezpieczeństwa, wspierany miesięcznymi raportami Proof of Reserves oraz funduszem rezerwowym ryzyka w wysokości 25,5 mln dolarów zabezpieczającym aktywa użytkowników. Raportowanie Proof of Reserves stało się szeroko przyjętą praktyką transparentności wśród giełd po upadku FTX w 2022 roku, co zwiększyło nadzór nad tym, jak platformy przechowują i weryfikują środki klientów.
W ramach nowego motywu giełdy „0-Barrier Trading”, „0 Panic” stanowi zapewnienie, że użytkownicy mogą handlować na BTCC z pełnym zaufaniem. Rygorystyczna weryfikacja tożsamości i kontrole AML leżą u podstaw tej obietnicy, utrzymując giełdę zgodną z regulacjami i opartą na zaufaniu.
Więcej informacji o BTCC dostępnych jest na jej oficjalnej stronie internetowej:
