Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) podpisał umowę z Departamentem Sprawiedliwości (DoJ) dotyczącą wymiany informacji w celu wsparcia silniejszego nadzoru i dochodzeń w sprawie przestępstw finansowych.

Na mocy umowy DoJ jest upoważniony do występowania o informacje o rachunkach finansowych i ich otrzymywania od BSP Consumer Account Protection Office (CAPO) na potrzeby dochodzeń i postępowań objętych Anti-Financial Account Scamming Act (AFASA) oraz BSP Circular No. 1214.

„Oszustwa związane z rachunkami finansowymi, jak wszyscy państwo wiedzą, powodują szkody wykraczające daleko poza straty pieniężne. Podważają zaufanie do naszego systemu finansowego, wykorzystują zaufanie konsumentów i sprawiają, że niezliczone osoby i rodziny ponoszą konsekwencje wyrafinowanej działalności przestępczej” — powiedział główny radca prawny BSP Roberto L. Figueroa podczas ceremonii podpisania umowy w siedzibie głównej BSP w Manili w środę.

„W miarę jak usługi finansowe stają się coraz bardziej cyfrowe, a transakcje odbywają się z bezprecedensową szybkością, instytucje odpowiedzialne za ochronę społeczeństwa muszą również być zdolne do reagowania szybko, precyzyjnie i w ścisłej koordynacji” — powiedział.

Pan Figueroa powiedział, że umowa pomoże BSP realizować jego mandat utrzymania stabilnego i efektywnego systemu finansowego, jednocześnie wzmacniając jego zdolność do ochrony konsumentów usług finansowych.

„Terminowe, istotne i zgodnie z prawem udostępniane informacje wzmacniają zdolność prokuratorów do oceny dowodów, budowania spraw i dochodzenia odpowiedzialności wobec tych, którzy wykorzystują systemy finansowe w celu osiągnięcia korzyści finansowych” — dodał. „AFASA sprawia, że ta współpraca jest nie tylko możliwa, ale i konieczna”.

Bank centralny poinformował, że udostępnianie DoJ informacji związanych z AFASA ma przyspieszyć działania rządu przeciwko oszustwom internetowym i innym formom nadużyć finansowych.

„Dla Filipińczyków oznacza to szybsze działania przeciwko oszustwom internetowym. Właściwe organy będą mogły szybciej śledzić i identyfikować osoby stojące za podejrzanymi transakcjami oraz pomagać w zapobieganiu dalszym stratom spowodowanym oszustwami” — stwierdził BSP w komunikacie.

Umowę podpisali pan Figueroa, dyrektor BSP CAPO Alain Bert G. Regis, podsekretarz sprawiedliwości Nicholas Felix L. Ty oraz asystent sekretarza sprawiedliwości Michelle Anne S. Lapuz.

DoJ jest czwartą agencją rządową, która zawarła z BSP umowę o wymianie informacji w sprawach związanych z AFASA, rozszerzając koordynację banku centralnego z agencjami zaangażowanymi w dochodzenia, egzekwowanie prawa i nadzór nad rynkiem.

BSP najpierw podpisał podobne umowy z National Bureau of Investigation, Cybercrime Investigation and Coordinating Center oraz Securities and Exchange Commission w lutym, ponad pół roku po wejściu w życie AFASA w czerwcu 2025 r.

Pan Regis powiedział w ubiegłym miesiącu, że bank centralny przygotowuje się również do podpisania umowy o wymianie informacji z Philippine National Police. — Katherine K. Chan