Prokuratorzy z Brooklynu rozbili infrastrukturę internetową międzynarodowego oszustwa inwestycyjnego związanego z kryptowalutami, którego celem były osoby rosyjskojęzyczne w Stanach Zjednoczonych. Jak poinformował w środę prokurator okręgowy Eric Gonzalez, przejęto i wyłączono 241 domen internetowych oraz 112 serwerów.

Działania egzekucyjne, prowadzone przez jednostkę ds. walut wirtualnych prokuratury wraz z FBI, obejmowały nakazy przeszukania i inne czynności wykonane w ubiegłym tygodniu w trzech strefach czasowych. Prokuratorzy szacują, że w ramach oszustwa wyłudzono od rosyjskojęzycznych Amerykanów dziesiątki milionów dolarów — w tym oszczędności całego życia niektórych ofiar. Do tej pory przejęto około $300,000 skradzionych środków, a działania mające na celu odzyskanie kolejnych trwają.

Serwery były hostowane przez firmy z Europy Wschodniej i Stanów Zjednoczonych, a oszuści korzystali z infrastruktury i adresów IP na Ukrainie oraz w innych krajach Europy Wschodniej — wynika z ogłoszenia.

„Przestępcy ci ukradli rosyjskojęzycznym ofiarom wiele milionów dolarów w ramach wyrafinowanego schematu inwestycyjnego, a następnie próbowali wykorzystać je ponownie, składając fałszywe obietnice odzyskania pieniędzy” — powiedział Gonzalez.

Jak działało oszustwo

Duża grupa ofiar z Brooklynu odpowiedziała na rosyjskojęzyczną reklamę na Facebooku dotyczącą możliwości inwestycyjnych, a następnie otrzymała telefon od „doradcy inwestycyjnego”, który instruował je, jak założyć konto na stronie internetowej zajmującej się inwestycjami w kryptowaluty — poinformowała prokuratura.

Z pomocą doradcy ofiary kupowały kryptowaluty i przesyłały je na adresy powiązane z platformami. Gdy po tygodniach lub miesiącach „inwestowania” próbowały wypłacić środki, traciły dostęp do kont albo informowano je, że muszą uiścić dodatkowe opłaty i podatki.

Dane z przejętych serwerów wykazały, że oszuści prowadzili również oszustwo polegające na rzekomym odzyskiwaniu środków. Kilka tygodni po pierwotnym oszustwie kontaktowali się z ofiarami i obiecywali odzyskanie skradzionych aktywów — przekazała prokuratura okręgowa.

Jednostka ds. walut wirtualnych Brooklynu

Jednostka prowadziła dochodzenie w sprawie tej operacji przez trzy lata. Według komunikatu duża populacja rosyjskojęzyczna Brooklynu sprawiła, że mieszkańcy tej dzielnicy byli nieproporcjonalnie często celem oszustwa.

Przed ubiegłym tygodniem jednostka przejęła lub wyłączyła już 400 domen powiązanych z oszustwem, jednak wciąż pojawiały się nowe fałszywe strony. Jak poinformowała prokuratura, wyłączenie serwerów pozbawia oszustów możliwości szybkiego tworzenia nowych stron i kontaktowania się z dotychczasowymi ofiarami. Jest to zmiana podejścia, ponieważ wcześniejsze przejęcia domen nie powstrzymały pojawiania się nowych stron. Po uwzględnieniu 241 domen przejętych w ramach najnowszej akcji śledztwo doprowadziło do wyłączenia z obiegu łącznie 641 domen wykorzystywanych w oszustwie.

Rozbicie tej infrastruktury nie jest jedyną niedawną sprawą dotyczącą oszustw kryptowalutowych prowadzoną przez prokuraturę okręgową Brooklynu. Wcześniej prokuratorzy postawili zarzuty miejscowemu mężczyźnie, który w ramach ataku phishingowego ukradł $16 milionów od niemal 100 użytkowników Coinbase; później został on skazany na karę do 12 lat pozbawienia wolności.