Amerykański senator Richard Blumenthal odnowił wezwania do przedłożenia dokumentów skierowane do czterech firm kryptowalutowych — Binance, Tether, World Liberty Financial oraz Fight Fight Fight LLC — ustanawiając etapowy harmonogram zgodności, który kulminuje 4 stycznia 2027 roku.

Ogłoszenie senatora z 5 listopada wymieniło cztery firmy jako adresatów nowych wezwań do przekazania dokumentów i informacji. Wezwania obejmują kilka obszarów, w tym rzekome transakcje z podmiotami objętymi sankcjami, wykorzystanie stablecoinów w irańskich sieciach finansowych, inwestycje zagraniczne oraz potencjalne konflikty interesów dotyczące firm powiązanych z rodziną Trumpa. Wezwania tego rodzaju należą do najwcześniejszych formalnych narzędzi kontroli Kongresu, a etapowy harmonogram wyznacza określone punkty kontrolne, zanim możliwe będą dalsze środki.

Binance i Tether stają w obliczu pytań o transakcje z podmiotami objętymi sankcjami

Jako dwa z największych podmiotów w sektorze aktywów cyfrowych Binance i Tether stanowią bazę znacznej części aktywności handlowej i rozliczeniowej rynku, co sprawia, że ich praktyki w zakresie zgodności pozostają pod stałą uwagą regulatorów i Kongresu.

Śledztwo dotyczące Binance koncentruje się częściowo na zarzutach, że giełda kryptowalut umożliwiała transakcje z sieciami objętymi sankcjami związanymi z Iranem i Rosją. W lutym Blumenthal zażądał informacji dotyczących około 1,7 miliarda dolarów rzekomych transakcji związanych z podmiotami objętymi sankcjami. To wezwanie dołączyło do istniejącej już kontroli mechanizmów przeciwdziałania praniu pieniędzy giełdy oraz jej zobowiązań w zakresie zgodności po wcześniejszych porozumieniach z amerykańskimi regulatorami, a senator kwestionował później, czy Binance w pełni spełniła wymagania ustalone w tych porozumieniach.

Tether z kolei stoi w obliczu odrębnego śledztwa dotyczącego wykorzystania stablecoina USDT w sieciach finansowych powiązanych z Iranem. Raport Blumenthala z września zarzucał, że USDT stał się istotnym elementem infrastruktury irańskiej bankowości cieni. Dodatkowe dochodzenie w październiku podniosło kwestie dotyczące płatności związanych z firmą doradczą powiązaną z byłym urzędnikiem Białego Domu ds. kryptowalut.

Te sprawy pozostają zarzutami i ustaleniami śledczymi Kongresu. Nie ustaliły one popełnienia przestępstw przez Binance ani Tether.

World Liberty Financial i Fight Fight Fight pod lupą finansową

Odnowione wezwania Kongresu obejmują również World Liberty Financial oraz Fight Fight Fight LLC, dwie firmy powiązane z rodziną Trumpa i jej interesami kryptowalutowymi. Blumenthal wszczął śledztwo w maju 2025 roku w sprawie potencjalnych konfliktów interesów dotyczących World Liberty Financial i kryptowaluty TRUMP. Śledztwo bada struktury własnościowe, relacje inwestycyjne z zagranicą oraz to, czy prywatne interesy finansowe mogłyby odnieść korzyści z decyzji rządowych.

Obawy nasiliły się po zgłoszonej inwestycji o wartości 500 milionów dolarów w World Liberty Financial powiązanej ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Transakcja wzbudziła wśród prawodawców pytania o potencjalny wpływ zagraniczny i kwestie bezpieczeństwa narodowego, a inni członkowie Kongresu niezależnie zażądali federalnych śledztw w sprawie potencjalnych implikacji tej inwestycji dla bezpieczeństwa narodowego.

World Liberty Financial przyciągnęło również uwagę ze względu na swoje ambicje bankowe, szczególnie w kontekście możliwych konfliktów interesów oraz nadzoru regulacyjnego otaczającego jego działalność.

W najnowszej korespondencji Blumenthal nakazał World Liberty Financial oraz Fight Fight Fight LLC rozpoczęcie przekazywania żądanych dokumentów do 30 listopada. Obie firmy mają na dostarczenie dokumentów szerszy termin 4 stycznia 2027 roku, zanim rozważone zostaną dalsze środki śledcze.

Styczeń 2027 może przynieść rozszerzone śledztwo Senatu

Termin zyskuje dodatkowe znaczenie, ponieważ Blumenthal przygotowuje się do objęcia przewodnictwa Senackiej Stałej Podkomisji ds. Śledztw. Komisja Kongresu dysponuje uprawnieniami śledczymi obejmującymi przeprowadzanie przesłuchań, żądanie dokumentów oraz stosowanie procedur przymusowych zgodnie z obowiązującymi zasadami Senatu. Jako przewodniczący Blumenthal z reguły pomagałby określić, które dochodzenia trafią do przesłuchań lub procedur przymusowych.

Jednakże ostrzeżenie senatora z 5 listopada nie upoważnia automatycznie do wydawania wezwań do złożenia zeznań ani nie nakłada kar na firmy otrzymujące wezwania. Wszelkie dodatkowe działania zależałyby od właściwych procedur Kongresu. Przekazania dokumentów przez firmy powiązane z Trumpem do 30 listopada stanowią obecnie pierwszy punkt kontrolny w tym procesie, przed terminem końcowym 4 stycznia 2027 roku.

Odnowione wezwania wpadają również na grunt szerszych debat w Waszyngtonie o regulacji kryptowalut, w tym rozbieżności dotyczących działań egzekucyjnych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd wobec największych firm aktywów cyfrowych. Kontrola Kongresu coraz częściej wykracza poza regulację rynku kryptowalut, obejmując pytania o powiązania polityczne, inwestycje zagraniczne oraz potencjalne konflikty interesów dotyczące firm powiązanych z prezydentem Trumpem.

Przy kluczowym terminie wyznaczonym na 4 stycznia 2027 roku Binance, Tether, World Liberty Financial i Fight Fight Fight LLC stają w obliczu odnowionej presji, aby odnieść się do otwartych wezwań senatora do przedłożenia dokumentów.

Źródło: coinpaper