Binance poinformowała, że jej pracownicy przesłuchiwani przez władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich zostali oczyszczeni z zarzutów i zwolnieni po złożeniu władzom ZEA zeznań dotyczących przepływów środków osób trzecich przez firmowe konto klienta, powiedział Cointelegraphowi rzecznik giełdy.

The New York Times informował w czwartek, że dwóch pracowników Binance zostało zatrzymanych po kontroli na lotniskach w ZEA w związku z policyjnymi dochodzeniami dotyczącymi możliwych przestępstw finansowych związanych z giełdą.

Według giełdy pracownicy nie byli celami ani stronami tego, co Binance określiła jako „rutynowe zapytania”.

„Kryptowaluty i mechanizmy rachunków pieniężnych klientów instytucjonalnych pozostają dopiero rozwijającymi się koncepcjami w wielu jurysdykcjach; konstruktywnie współpracujemy z policją w Dubaju i władzami innych emiratów, aby ustanowić jasne i odpowiednie procedury koordynacyjne” — powiedział rzecznik.

Binance jest największą na świecie giełdą kryptowalut pod względem wolumenu obrotu. ZEA, a szczególnie Dubaj, przekształciły się w jeden z najważniejszych światowych centrów dla firm zajmujących się aktywami cyfrowymi. Dubaj utworzył w 2022 r. wyspecjalizowany organ regulacyjny ds. aktywów wirtualnych — Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) — w celu licencjonowania i nadzorowania dostawców usług w zakresie aktywów wirtualnych, a międzynarodowe giełdy działają w tym emiracie w ramach tego reżimu. ZEA osobno wzmocniły w ostatnich latach swoje szersze ramy przeciwdziałania praniu pieniędzy: Financial Action Task Force umieściła kraj w marcu 2022 r. na swojej „szarej liście” jurysdykcji objętych wzmożonym nadzorem i usunęła go z niej w lutym 2024 r.

Kontrola pracowników za granicą odbywa się na tle udokumentowanych kar nałożonych wcześniej na giełdę za naruszenia zgodności. W listopadzie 2023 r. Binance zgodziła się zapłacić około 4,3 mld dolarów na rzecz zakończenia spraw federalnych w USA, w tym z Departamentem Sprawiedliwości, dotyczących zaniedbań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji, a jej współzałożyciel i ówczesny dyrektor generalny Changpeng Zhao przyznał się do winy za niedopełnienie obowiązku utrzymania skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Nie jest to pierwszy przypadek, gdy pracownicy Binance zostali zatrzymani za granicą. W 2024 r. władze Nigerii zatrzymały Tigrana Gambaryana, ówczesnego szefa ds. zgodności w zakresie przestępczości finansowej w Binance i byłego agenta specjalnego amerykańskiej Internal Revenue Service, na osiem miesięcy, podczas gdy postawiono mu zarzuty prania pieniędzy. Do października 2024 r. rząd Nigerii wycofał wszystkie zarzuty przeciwko Gambaryanowi. W sprawie ZEA oświadczenie Binance nie odnosiło się do kwestii, czy przepływy środków osób trzecich, które wywołały zapytania, pozostają przedmiotem analizy władz.