Binance i współzałożyciel Changpeng Zhao — powszechnie znany jako CZ — wezwali Kevina O’Leary’ego oraz autora Michaela Lewisa w ramach pozwu o odzyskanie 1,76 mld USD złożonego przez podmioty zajmujące się odzyskiwaniem aktywów FTX. Żądają dokumentów związanych z upadłą giełdą, jej byłym kierownictwem oraz kwestionowanym odkupieniem udziałów Binance.

Bloomberg Law poinformował 5 listopada, że wezwania wydano w związku z zawiadomieniem złożonym 4 listopada w Sądzie Upadłościowym Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Delaware. Wnioski dotyczą dokumentów i informacji od O’Leary’ego, Lewisa, byłego dyrektora ds. badań nad aktywami cyfrowymi w Forbes Stevena Ehrlicha oraz firmy księgowo-audytorskiej BDO USA PC. Wezwania są standardowym narzędziem postępowania dowodowego w amerykańskich sporach sądowych, pozwalającym stronie wymagać dokumentów lub zeznań od osób trzecich, które nie są pozwanymi w danej sprawie.

Postępowanie prowadzi FTX Recovery Trust, który zarządza działaniami na rzecz odzyskania aktywów dla wierzycieli, wspólnie z FTX Digital Markets Ltd. Spór dotyczy płatności dokonanych przed ogłoszeniem przez FTX upadłości w listopadzie 2022 roku — upadłości, która należy do największych w historii branży kryptowalut.

Dlaczego wezwano Kevina O’Leary’ego i Michaela Lewisa

Przed upadkiem giełdy O’Leary miał finansowe i promocyjne powiązania z FTX. Był inwestorem w spółce i pełnił funkcję opłacanego rzecznika. W grudniu 2022 roku ujawnił, że jego umowa promocyjna z FTX była warta około 15 mln USD.

O’Leary powiedział również, że zainwestował około 9,7 mln USD w kryptowaluty i posiadał udziały w FTX o wartości przekraczającej 1 mln USD, które — jak twierdził — stały się bezwartościowe po ogłoszeniu przez spółkę upadłości.

Lewis został silnie związany z FTX dzięki relacjom na temat jej współzałożyciela Sama Bankmana-Frieda. Autor książki „The Big Short” spędził znaczną ilość czasu z Bankmanem-Friedem podczas pracy nad „Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon” — książką opisującą działalność biznesową i życie osobiste byłego menedżera, opartą na dostępie Lewisa do niego przed upadkiem FTX.

Książka, opublikowana w październiku 2023 roku, niemal rok po złożeniu przez FTX wniosku o upadłość, a także towarzyszące jej wywiady Lewisa dokumentowały rozwój kariery Bankmana-Frieda oraz wydarzenia związane z giełdą.

FTX chce odzyskać 1,76 mld USD od Binance

Pozew złożono w listopadzie 2024 roku, a jego przedmiotem jest umowa odkupu udziałów zawarta w lipcu 2021 roku. Transakcja dotyczyła posiadanych przez Binance udziałów obejmujących 20% międzynarodowej działalności FTX oraz 18,4% udziałów w jej amerykańskiej spółce dominującej.

Według powodów Alameda Research, firma handlowa założona przez Bankmana-Frieda — który później został skazany za oszustwa i w marcu 2024 roku otrzymał wyrok 25 lat pozbawienia wolności — sfinansowała odkupienie, gdy FTX była już niewypłacalna. Płatności miały obejmować token FTT należący do FTX, token BNB należący do Binance oraz BUSD, stablecoin powiązany z dolarem.

Podmioty zajmujące się odzyskiwaniem aktywów FTX określają transakcję jako transfer dokonany z pokrzywdzeniem wierzycieli i domagają się odzyskania co najmniej 1,76 mld USD. Roszczenia dotyczące takich transferów są podstawowym narzędziem amerykańskiego prawa upadłościowego, pozwalającym masie upadłościowej unieważniać transfery dokonane w czasie, gdy spółka była niewypłacalna. Binance i Zhao zakwestionowali zarzuty i zwrócili się do sądu o oddalenie roszczeń.

Działania windykacyjne są częścią szerszego zestawu postępowań prawnych prowadzonych w imieniu wierzycieli FTX. FTX Recovery Trust złożył również odrębny pozew o odzyskanie 1,15 mld USD przeciwko Genesis Digital Assets i jej podmiotom powiązanym, twierdząc, że inwestycje finansowane przez Alamedę obejmowały środki przywłaszczone od klientów.

Sąd zezwala na dalsze prowadzenie kluczowych roszczeń wobec Binance i Zhao

Główna sędzia upadłościowa Stanów Zjednoczonych Karen B. Owens wydała 24 lipca opinię zezwalającą na dalsze prowadzenie zasadniczych roszczeń dotyczących odzyskania aktywów wobec Zhao i czterech podmiotów Binance.

Sędzia oddaliła roszczenia dotyczące transferów dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli wobec byłych menedżerów Binance, Samuela Wenjuna Lima i Dinghua Xiao. Oddaliła również odrębne roszczenia oparte na prawie stanowym, skierowane przeciwko pozwanym z grupy Binance.

Pozostałe zarzuty, dotyczące żądania zwrotu środków od Zhao i czterech podmiotów Binance, przetrwały wnioski o oddalenie. Decyzja sądu oznacza, że spór o odzyskanie 1,76 mld USD pozostaje nierozstrzygnięty. Po zasadniczym rozpatrzeniu wniosków o oddalenie przed sądem w Delaware pozostają pytania, czy odkupienie z 2021 roku może zostać unieważnione oraz jakie dokumenty przyniosą wezwania.

Skuteczne odzyskanie aktywów zwróciłoby je powodom w celu rozdysponowania za pośrednictwem procesu odzyskiwania aktywów FTX. Najnowsze wezwania dotyczą dodatkowych dokumentów i informacji od osób oraz organizacji powiązanych z FTX, jej byłym kierownictwem i kwestionowaną transakcją.

Pierwotny raport opublikował Bloomberg Law, a omówiono go za pośrednictwem news.bitcoin.com.