Binance ogłosił w piątek wszystkim swoim użytkownikom, że przestanie przetwarzać transakcje z 16 platformami kryptowalutowymi, w tym z dużą giełdą HTX oraz z EXMO. Odcięcie będzie realizowane stopniowo do końca sierpnia i jest związane z ostatnimi sankcjami wymierzonymi w rosyjskie i irańskie sieci.

Największa giełda kryptowalut na świecie opublikowała dziś ogłoszenie skierowane do całej bazy użytkowników, a nie tylko do kont w jakimkolwiek konkretnym kraju czy regionie geograficznym. Binance oświadczył, że nie będzie już obsługiwał bezpośrednich ani pośrednich transakcji z udziałem wymienionych dostawców usług, wskazując na „niedawne zmiany regulacyjne” jako powód tego kroku. W praktyce ograniczenia te obejmują wpłaty, wypłaty i transfery powiązane z tymi usługami dla użytkowników Binance na całym świecie, a nie tylko w Europie.

Trzy terminy rozłożone na sierpień

Shelbit, zarejestrowany jako Shelbit General Trading LLC, oraz Aban Tether Exchange jako pierwsze zostały objęte odcięciem, ze skutkiem od 7 sierpnia. A7 Nigeria, A7 Africa i PilotFinance Ltd zostały oficjalnie odcięte 13 sierpnia.

Największa grupa ma zostać objęta odcięciem 23 sierpnia. Zgodnie z opublikowanym komunikatem giełdy odcięcie obejmie Rapira, Aifory Pro (Sooty Ltd), ABCeX (Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.), WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex (Brightum LLC), Monease Ltd, BitPapa, Exnode i Exnode Pay (Arvix), HTX (Huobi Global SA) oraz EXMO Ltd.

HTX i EXMO wyróżniają się na tej liście, ponieważ należą do większych marek objętych ograniczeniami.

Dlaczego Binance ogranicza platformy kryptowalutowe?

Binance nie wskazał żadnego konkretnego regulatora, ale lista ściśle pokrywa się z ostatnimi działaniami rządowymi. 14 platform z fal z 13 i 23 sierpnia odpowiada, podmiot po podmiocie, usługom kryptowalutowym wymienionym w 21. pakiecie sankcyjnym Unii Europejskiej przeciwko Rosji.

Pozostałe dwie nazwy, Shelbit i Aban Tether, zostały 7 sierpnia objęte sankcjami przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA w ramach działania przeciwko sieciom, które według departamentu służyły reżimowi irańskiemu.

Te decyzje wpisują się w szerszy zachodni wysiłek przeciwko usługom kryptowalutowym oskarżanym o przenoszenie pieniędzy dla objętych sankcjami rosyjskich podmiotów: USA nałożyły sankcje na giełdę Garantex w 2022 roku, UE uczyniła to samo w 2024 roku, a platforma ogłosiła zamknięcie w 2025 roku.

Unijny zakaz wiąże wyłącznie firmy znajdujące się w jego jurysdykcji, natomiast ogłoszenie Binance nie ma ograniczeń jurysdykcyjnych. Podmioty działające w ramach bloku są już zobowiązane do zamrażania aktywów wymienionych dostawców, a czy inne globalne giełdy wprowadzą porównywalne blokady z własnej inicjatywy — pozostaje do zobaczenia.

Binance ostrzegł, że transakcje podejmowane z wymienionym podmiotem w dniu wejścia w życie ograniczeń lub po nim mogą zostać wstrzymane w celu przeglądu zgodności, a powiązany portfel może zostać objęty ograniczeniami na czas trwania przeglądu. Taka działalność może również naruszać regulamin Binance.

HTX się broni

HTX, dawniej Huobi, zakwestionował zakres zakazu i ograniczeń. Giełda oświadczyła, że objęty sankcjami podmiot zarejestrowany w Panamie jest oddzielny od jej działalności handlowej i że zgodność z przepisami pozostaje priorytetem jej działania.

Warto też zauważyć, że sankcje pozostają środkiem administracyjnym i nie są automatycznie równoznaczne z wyrokiem skazującym — żadna z wymienionych platform nie została skazana za przestępstwo w związku z tymi działaniami.

Kilka z tych platform było jednak wcześniej objętych sankcjami. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju (FCDO) 26 maja objęło sankcjami 18 podmiotów i osób, w tym HTX, EXMO, BitPapa i Rapira, w ramach działania, które według ministerstwa miało być wymierzone w tzw. sieć A7. EXMO ogłosiło, że kończy działalność.

Binance od miesięcy broni również swojego rekordu w zakresie sankcji. Firma podaje, że jej ekspozycja na sankcje spadła o 96,8% między styczniem 2024 a lipcem 2025 oraz że jej zespół compliance liczy obecnie prawie 1500 pracowników, co odpowiada około jednej czwartej globalnej liczby zatrudnionych.

Ta postawa następuje po listopadowej ugodzie Binance z władzami USA z 2023 roku, na mocy której giełda przyznała się do naruszeń w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji oraz zgodziła się zapłacić 4,3 miliarda dolarów, a jej założyciel i ówczesny CEO Changpeng Zhao ustąpił po przyznaniu się do powiązanego zarzutu.