Binance, jedna z największych giełd kryptowalut na świecie pod względem wolumenu obrotu, od 23 sierpnia przestanie przetwarzać transakcje z udziałem HTX, EXMO i dziewięciu innych platform działających w obszarze aktywów kryptowalutowych i płatności, wdrażając nowe ograniczenia związane z ostatnimi zmianami regulacyjnymi.

Na objęte zmianami wpisy dotyczące platform składają się Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode/Exnode Pay, HTX w ramach Huobi Global SA oraz EXMO Ltd. Te same podmioty objęte są unijnymi ograniczeniami transakcyjnymi wchodzącymi w życie 23 sierpnia na mocy najnowszych sankcji UE wobec Rosji.

Transakcje z udziałem wymienionych platform po ich odpowiednich datach granicznych mogą być wstrzymywane w celu weryfikacji zgodności, a portfele powiązane z ograniczonymi transferami mogą również zostać objęte ograniczeniami.

HTX i EXMO dołączają do ograniczeń z 23 sierpnia

Grupa objęta ograniczeniami 23 sierpnia stanowi część 21. pakietu sankcji UE wobec Rosji, który rozszerzył zakazy transakcyjne na dostawców usług w obszarze aktywów kryptowalutowych i płatności z siedzibą poza UE, których regulatorzy uznali za utrudniających egzekwowanie sankcji. Pakiet jest najnowszym w serii unijnych rund sankcyjnych nałożonych na Rosję od czasu jej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 roku, a poprzez umieszczenie na liście dostawców z siedzibą poza UE przenosi ciężar weryfikacji na działające globalnie giełdy, których użytkownicy przeprowadzają z nimi transakcje.

HTX miał już wcześniej do czynienia z ograniczeniami związanymi z sankcjami w innych miejscach. Wielka Brytania nałożyła w maju sankcje na Huobi Global S.A. i wpisała HTX oraz HTX Exchange jako powiązane nazwy, powołując się na domniemane powiązania finansowe z siecią A7 i Garantex, giełdą kryptowalut objętą w 2022 roku sankcjami amerykańskich władz.

Wpis na listę skłonił następnie kilka scentralizowanych giełd do zaostrzenia kontroli transferów i aktywności portfeli powiązanych z HTX. HTX podtrzymuje, że Huobi Global S.A. jest podmiotem odrębnym od giełdy internetowej i że jej usługi handlowe oraz wypłat pozostają czynne.

Ograniczenia wobec A7 weszły w życie 13 sierpnia

Binance zatrzymał już od 13 sierpnia przetwarzanie transakcji z udziałem A7 Nigeria, A7 Africa i PilotFinance Ltd. Te trzy podmioty podlegają również zakazom transakcyjnym na mocy unijnego pakietu sankcyjnego.

Środki te wymierzone są w części szerszej sieci płatniczej A7 i jej infrastruktury kryptowalutowej. UE wprowadziła również mechanizm pozwalający na przyszłe ograniczenia obejmujące cały kraj w odniesieniu do dostawców usług kryptowalutowych w jurysdykcjach, które notorycznie ułatwiają obchodzenie sankcji; w momencie przyjęcia pakietu żaden kraj nie został objęty tym szerszym mechanizmem. W przypadku uruchomienia narzędzie to pozwoliłoby Unii wyjść poza wpisy pojedynczych podmiotów i zastosować ograniczenia wobec dostawców usług kryptowalutowych w całej jurysdykcji — zmiana zakresu mająca znaczenie dla giełd i firm płatniczych obsługujących użytkowników na rynkach poza UE.

Shelbit i Aban Tether zablokowane po sankcjach USA

Odrębne ograniczenia dotyczące Shelbit i Aban Tether Exchange weszły w życie na Binance 7 sierpnia, tego samego dnia, w którym amerykański Departament Skarbu wpisał obie giełdy na listy sankcyjne wymierzone w aktywność finansową powiązaną z Iranem. Zbieżność dat pokazuje, jak szybko wpisy sankcyjne USA przekładają się na zmiany operacyjne na dużych platformach.

Departament Skarbu objął sankcjami podmioty powiązane z Shelbit oraz Aban Tether, powołując się na transakcje związane z objętymi sankcjami irańskimi organizacjami i giełdami. OFAC opublikował również adresy portfeli i podmioty korporacyjne powiązane z tą akcją — jest to jego standardowa praktyka przy wpisach dotyczących aktywów cyfrowych, umożliwiająca giełdom i firmom zajmującym się analityką blockchainową monitorowanie powiązanej aktywności on-chain.

Kolejne zaplanowane rozszerzenie na Binance wejdzie w życie 23 sierpnia, kiedy to transakcje z udziałem Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode/Exnode Pay, HTX i EXMO Ltd zostaną objęte ograniczeniami.