MANILA — Banki i inne instytucje finansowe zgłosiły transakcje z udziałem wiceprezydent Sary Duterte-Carpio i jej męża w związku z podejrzeniem powiązań z przestępstwami, w tym handlem narkotykami, korupcją i sprzenawierzeniem środków publicznych — poinformował w poniedziałek urzędnik Rady ds. Prania Pieniędzy (AMLC) przed senackim sądem impeachmentowym.

Zeznania uczyniły krajowy system sprawozdawczości finansowej centrum procesu i stały się punktem sporu między oskarżeniem a obroną.

Dyrektor wykonawczy AMLC Ronel U. Buenaventura przedstawił dokumenty obejmujące 666 raportów o transakcjach objętych obowiązkiem zgłoszenia oraz 55 raportów o transakcjach podejrzanych dotyczących pani Duterte i jej męża, Manasesa R. Carpio, w latach 2007–2025. Zgłoszone transakcje miały łączną wartość 4,4 mld peso.

Kwota ta stanowi sumę wartości transakcji ujętych w raportach i nie oznacza, że cała kwota została uznana za podejrzaną lubwiązaną z działalnością nielegalną.

Odpowiadając na pytania prawniczki oskarżenia Mae S. Divinagracii, pan Buenaventura wyjaśnił, że AMLC otrzymuje raporty od "osób objętych obowiązkiem sprawozdawczości" — banków, kasyn, pośredników w obrocie nieruchomościami i innych podmiotów, które z mocy prawa mają obowiązek zgłaszać określone transakcje. Transakcje przekraczające 500 000 peso w ramach jednego dnia bankowego są co do zasady zgłaszane jako transakcje objęte obowiązkiem, natomiast transakcje podejrzane mogą być zgłaszane niezależnie od kwoty, gdy pojawiają się wątpliwości co do ich legalności.

Według dokumentów AMLC wśród raportów o transakcjach podejrzanych 34 dotyczyły pani Duterte, a 30 pana Carpio, przy czym dziewięć wymieniało oboje. Taki raport odzwierciedla podejrzenie instytucji zgłaszającej i sam w sobie nie jest dowodem popełnienia czynu zabronionego.

Niektóre raporty dotyczące pani Duterte powoływały się na zarzuty praktyk korupcyjnych, sprzenawierzenia środków publicznych i możliwe powiązania z narkotykami, częściowo na podstawie niekorzystnych doniesień medialnych. Pan Buenaventura odczytał raport o transakcji podejrzanej złożony przez Philippine Savings Bank, który wskazywał "handel narkotykami i związane z tym przestępstwa" w kontekście zarzutów karnych z 2017 r. dotyczących pana Carpio, Paolo Z. Duterte i ośmiu innych osób w sprawie przemytu 602 kilogramów metamfetaminy o wartości 6,4 mld peso.

Inne raporty wskazywały na zarzuty korupcji i sprzenawierzenia środków publicznych, a niektóre odwoływały się do doniesień medialnych dotyczących pani Duterte i jej rodziny, w tym kontrowersji wokół projektów kontroli powodzi i funduszy poufnych.

Obrońca Mark C. Vinluan sprzeciwił się przedstawianiu raportów, które częściowo opierały się na doniesieniach prasowych. Pan Buenaventura odparł, że progiem złożenia raportu o transakcji podejrzanej jest samo podejrzenie, które może opierać się na czynnikach takich jak profil klienta i niekorzystne informacje. Sąd impeachmentowyalił zastrzeżenie, pozwalając oskarżeniu na dalsze przedstawianie dokumentów.

Sędziowie-senatorzy Alan Peter S. Cayetano i Pilar Juliana S. Cayetano kwestionowali, czy doniesienia prasowe stanowią wystarczającą podstawę, przy czym pan Cayetano porównał opieranie się wyłącznie na mediach do plotek. To, jak trybunał oceni raporty częściowo oparte na doniesieniach medialnych, pozostaje otwartą kwestią dowodową w miarę postępu procesu.

Obrona wcześniej wnosiła o wykluczenie zeznań pana Buenaventury, powołując się na przepisy o poufności z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Senator i przewodniczący rozprawy Francis G. Escudero oddalił wniosek, orzekając, że ochrona poufności nie uniemożliwia AMLC wykonywania zgodnych z prawem wezwań, przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

"Nie damy się rozproślić ani odwieść przez wybuchy czy awantury nikogo w tej sali ani poza nią" — powiedział pan Escudero na otwarciu procesu. "Bo ostatecznie nie chodzi o mnie. Nie chodzi o ciebie. Nie chodzi o żadnego z nas tutaj. Chodzi raczej o kraj, naszych obywateli, rozliczalność, sprawiedliwość i uczciwość" — dodał.

Zarzuty dotyczące środków powiązanych z Chinami

Analitycy wcześniej twierdzili, że zarzuty o przepływ środków powiązanych z Chinami do podmiotów związanych z pani Duterte i jej mężem mogą budzić obawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego, jeśli dowody wykażą, że pieniądze miały służyć wpływowi na politykę Filipin.

Były senator Antonio F. Trillanes IV twierdził, że ponad 469 mln peso środków powiązanych z Chinami trafiło do podmiotów związanych z pani Duterte i jej mężem. Jej obóz odrzucił te zarzuty jako złośliwą propagandę.

Dokumenty przedstawione przez pana Trillanesa na konferencji prasowej w ubiegłym tygodniu rzekomo wykazywały, że Ambasada Chin przekazała w 2019 r. darowiznę w wysokości 150 mln peso na rzecz Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines, Inc., fundacji, której pani Duterte jest współzałożycielką i członkinią zarządu. Twierdził również, że 319 mln peso od chińskiego rządu i korporacji działających w Chinach trafiło do Cale88 Foods Corp., w której pan Carpio posiadał udziały w latach 2021–2024.

Pan Trillanes powiedział, że transakcje wymagają zbadania ze względu na ich potencjalne konsekwencje dla bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej. Zarzuty te nie zostały niezależnie potwierdzone.

Salvador Paolo A. Panelo, Jr., rzecznik pani Duterte, odrzucił zarzuty pana Trillanesa jako kolejną próbę zdyskredytowania wiceprezydent i jej rodziny. Obóz pani Duterte podtrzymywał, że oskarżenia są motywowane politycznie, i oświadczył, że jej zespół obrony jest przygotowany do podważenia twierdzeń przedstawianych przed senackim sądem impeachmentowym.

Pan Trillanes pozostał przy swoich zarzutach, twierdząc, że opierały się one na dokumentach finansowych.

— Francessca S. Abalos, BusinessWorld

Źródło: BusinessWorld