Een internationale rechtshandhavingsoperatie tegen crypto-fraudenetwerken in West-Afrika heeft geleid tot 28 arrestaties, de verwijdering van 3,7 miljoen frauduleuze socialmedia-accounts en de identificatie van ruim $11 miljoen aan mogelijk bevriezbare gelden die gelinkt worden aan vermoede criminele activiteiten.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie maakte de resultaten op 13 oktober bekend, na een gecoördineerde campagne tegen oplichtingscentra in Ghana en Nigeria. De inspanning bracht rechtshandhavingsinstanties, cryptobedrijven en technologieplatforms samen om financiële fraudenetwerken te verstoren die wereldwijd slachtoffers raken.

Handhavingsactie in Ghana en Nigeria

De campagne, bekend als Joint Disruption Week, begon op 6 oktober en koppelde internationale onderzoekers aan particuliere technologiebedrijven.

In Ghana arresteerden de autoriteiten 19 verdachten in Sasaabi, bijra, en namen 303 elektronische apparaten in beslag. Onderzoekers identificeerden ook 117 slachtoffers van mensenhandel die wachten op repatriëring naar Nigeria, een detail dat de menselijke uitbuiting die met deze operaties gepaard gaat, naast de financiële schade, onderstreept. Daarnaast identificeerden officials 89 slachtoffers van fraude die gezamenlijk ongeveer $8,3 miljoen verloren.

In Nigeria arresteerden de autoriteiten negen verdachten en namen 53 elektronische apparaten in beslag.

De onderzochte oplichtingsconstructies omvatten crypto-investeringsfraude, imitatieschema's en digitale afpersingsoperaties. In veel gevallen bouwden criminelen eerst een relatie op met slachtoffers voordat zij hen overtuigden geld over te maken naar frauduleuze crypto-investeringen, waardoor het vertrouwen van het slachtoffer zelf het toegangspunt van de fraude werd.

Technologieplatforms slopen de digitale infrastructuur van oplichters

De actie ging verder dan fysieke invallen en richtte zich op de digitale infrastructuur waarop oplichters vertrouwden om potentiële slachtoffers te bereiken. Meta verwijderde meer dan 3,7 miljoen Facebook- en Instagram-accounts, pagina's en groepen die met frauduleuze activiteiten verbonden waren, terwijl deelnemende bedrijven inlichtingen deelden over meer dan 30 vermoede oplichtingscentra. De omvang van de accountverwijderingen weerspiegelt hoeveel online bereik deze netwerken hadden opgebouwd om doelwitten te identificeren en te benaderen.

Crypto-beurzen Coinbase en Binance sloten zich aan bij blockchain-analysebedrijven en andere technologieleveranciers ter ondersteuning van de operatie. Coinbase identificeerde afzonderlijk meer dan 65 actieve fraude-slachtoffers en voorkwam ruim $415.000 aan potentiële verliezen, een voorbeeld van hoe monitoring aan de beurszijde kaniden tot directe interventies bij slachtoffers naast fysieke arrestaties. Particuliere onderzoekers markeerden ook ruim $11 miljoen aan gelden die autoriteiten mogelijk kunnen bevriezen, al garandeert het identificeren van terugvorderbare activa niet dat deze in beslag worden genomen of uiteindelijk aan slachtoffers worden teruggegeven.

Stijgende crypto-fraudeverliezen drijven wereldwijd handhaven

De operatie komt nu de verliezen door crypto-investeringsfraude blijven oplopen. Volgens cijfers van de FBI overschreden de gerapporteerde verliezen door crypto-investeringsoplichting in 2025 $7,2 miljard, een jaarlijkse stijging van 24%. Aan cryptocurrency gerelateerde fraude was goed voor 72% van de gerapporteerde klachten over beleggingsfraude in dat jaar.

Autoriteiten zien gecoördineerd optreden in toenemende mate als essentieel, omdat criminele netwerken over nationale grenzen en meerdere digitale platforms heen opereren. De West-Afrikaanse actie illustreert een bredere strategie die arrestaties, financiële onderzoeken en het verwijderen van accounts op platformniveau combineert. Officials verwachten dat voortgezette internationale samenwerking zal helpen frauduleuze netwerken ontmantelen en hun toegang tot potentiële slachtoffers af te snijden. Concreet zal de komende periode blijken of de ruim $11 miljoen aan gemarkeerde gelden uiteindelijk worden bevroren, of de 117 geïdentificeerde slachtoffers van mensenhandel worden gerepatrieerd, en of er extra gezamenlijke acties volgen binnen hetzelfde publiek-private model.