De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben een gezamenlijke wetshandhavingsalliantie gevormd gericht op oplichtingscentra die betrokken zijn bij cryptogeld- en cybergestuurde beleggingsfraude.

Op donderdag kondigde het Amerikaanse Department of Justice aan dat het openbaar ministerie voor het District of Columbia, de Crown Prosecution Service van Engeland en Wales en de Britse National Crime Agency een memorandum van overeenstemming hebben ondertekend. Het DOJ omschreef het als een "uniek in zijn soort" internationale samenwerkingsovereenkomst gericht op het uitschakelen van dergelijke oplichtingscentra.

Krachtens de overeenkomst zullen de instanties parallelle onderzoeken uitvoeren naar gemeenschappelijke doelen, inlichtingen delen over georganiseerde misdaadsyndicaten en overleggen welke jurisdicties specifieke zaken moeten vervolgen. Die afstemming is bedoeld om een langdurig probleem in grensoverschrijdende fraudezaken aan te pakken, waarbij criminele netwerken in meerdere jurisdicties opereren en zaken tussen handhavingsgaten kunnen vallen. Volgens het DOJ hebben de autoriteiten al overlappende zaken geïdentificeerd en plannen zij begin oktober een persoonlijke verstoringoperatie met private-sector partners in Londen.

Het grensoverschrijdende pact komt terwijl de gerapporteerde Amerikaanse verliezen door cryptobeleggingsfraude blijven stijgen. Verliezen die zijn gemeld bij het Internet Crime Complaint Center van de FBI stegen met 89% naar 8,65 miljard dollar in 2025, tegenover 4,57 miljard dollar in 2023, aldus het DOJ (aankondiging).

Internationale inspanningen richten zich op crypto-oplichtingscomplexen

De overeenkomst breidt de Scam Center Strike Force uit, die procureur-generaal Jeanine Ferris Pirro in november 2025 lanceerde om Chinese georganiseerde misdaadnetwerken aan te pakken die voornamelijk in Zuidoost-Azië oplichtingscentra exploiteren. Volgens het DOJ omvatten hun praktijken cryptobeleggingsfraude en zijn deze vaak gekoppeld aan mensenhandel en witwassen.

De taskforce bestaat uit de FBI, de US Secret Service, Internal Revenue Service Criminal Investigation, Homeland Security Investigations en kantoren van het Department of Justice. Daarnaast werkt deze samen met het Amerikaanse Ministerie van Financiën en Buitenlandse Zaken, evenals met private bedrijven, om oplichtingsoperaties te verstoren en geld van slachtoffers terug te halen. De betrokkenheid van private-sector partners weerspiegelt de rol van telecom- en onlineplatformen in de oplichtingsketens, die wetshandhaving niet alleen via arrestaties kan ontmantelen.

Internationale autoriteiten hebben eerder gecoördineerde invallen gedaan bij vergelijkbare operaties. Op 29 april meldde het DOJ een door de politie van Dubai geleide operatie met de FBI en het Chinese Ministerie van Openbare Veiligheid, die leidde tot 276 arrestaties en de sluiting van ten minste negen crypto-oplichtingscentra. Zes personen werden aangeklaagd wegens praktijken die naar verluidt valse cryptobeleggingsplatformen gebruikten om stortingen van slachtoffers te vragen.

Regeringen in Zuidoost-Azië hebben ook strengere binnenlandse maatregelen genomen. Op 15 mei publiceerde de militaire regering van Myanmar een wetsvoorstel met straffen variërend van 10 jaar tot levenslang voor digitale valutafraude, waarbij de doodstraf mogelijk is in gevallen waarin mensen die onder dwang in oplichtingscentra werkten zijn gedood. Op 28 juli keurde het parlement van Myanmar de wet goed, hoewel presidentiële goedkeuring ten tijde van de melding nog niet was bevestigd.

Magazine: Herstelspecialisten kraken crypto-wallet van 1 miljard dollar... maar vinden slechts 10 dollar