De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben een gezamenlijk wetshandhavingsakkoord ondertekend gericht op het ontmantelen van oplichtingscentra die gebruikmaken van cryptocurrency en cybergedreven beleggingsfraude. De memorandum van overeenstemming, donderdag aangekondigd door het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ), brengt het Office van de openbare aanklager voor het District of Columbia, de Crown Prosecution Service van Engeland en Wales en de UK National Crime Agency samen. Het DOJ noemde het een "uniek" internationaal samenwerkingsakkoord van dit type.

De ontwikkeling werd publiekelijk aangekondigd op X:

BREAKING: US AND UK JOIN FORCES AGAINST CRYPTO SCAM CENTERS

The US and UK have launched a joint effort targeting global scam centers involved in crypto fraud and cyber-enabled investment scams.

Authorities will share intelligence and coordinate investigations. The DOJ says US… pic.twitter.com/7eAR3xApBi

— AMk.Crypto 🧢 (@leeky_k_crypt) September 4, 2026 (https://x.com/leeky_k_crypt/status/2095752721924014122?ref_src=twsrc%5Etfw)

Wat het akkoord behelst

Onder de nieuwe regeling voeren autoriteiten aan weerszijden van de Atlantische Oceaan parallelle onderzoeken uit naar gedeelde doelwitten. Ze wisselen informatie uit over georganiseerde misdaadnetwerken en beslissen gezamenlijk welk land elke zaak vervolgt. Ambtenaren zeiden dat er al overlappende zaken tussen beide rechtsgebieden zijn vastgesteld.

Het delen van inlichtingen over de grenzen heen speelt in op een kernprobleem bij de vervolging van cryptofraude: oplichtingsoperaties leiden slachtoffers, daders, servers en gewassen geld doorgaans via meerdere landen, waardoor geen enkel rechtsgebied het volledige beeld van een netwerk heeft. Door af te stemmen welke kant elke zaak vervolgt, moet het akkoord ook dubbele of tegenstrijdige procedures voorkomen.

Begin oktober staat een gezamenlijk, fysiek disruptie-evenement met partners uit de privésector gepland in Londen.

Het akkoord borduurt voort op de Scam Center Strike Force, die in november 2025 werd opgericht door de Amerikaanse openbare aanklager Jeanine Ferris Pirro. Die taskforce richt zich op Chinese georganiseerde misdaadnetwerken die oplichtingscomplexen exploiteren, vooral in Zuidoost-Azië. De taskforce omvat de FBI, de US Secret Service, IRS Criminal Investigation en Homeland Security Investigations, en werkt daarnaast samen met het Amerikaanse Ministerie van Financiën, het State Department en privébedrijven. De betrokkenheid van privépartners weerspiegelt hoe deze onderzoeken vaak afhangen van gegevens die in het bezit zijn van cryptobeurzen, blockchain-analysebedrijven en telecomplatforms, in plaats van uitsluitend van traditionele financiële administraties.

Verliezen lopen op

De omvang van het probleem blijft groeien. Volgens het Internet Crime Complaint Center van de FBI bereikten de gemelde verliezen door cryptobeleggingsfraude in 2025 8,65 miljard dollar, een stijging van 89% ten opzichte van 4,57 miljard dollar in 2023. Autoriteiten waarschuwen dat de werkelijke verliezen vermoedelijk veel hoger liggen, omdat veel slachtoffers zich nooit melden. Cryptobeleggingsfraude, soms "pig butchering" genoemd, houdt doorgaans in dat oplichters langdurige relaties opbouwen met slachtoffers voordat ze hen naar nep-handelsplatforms leiden, wat de schema's moeilijker te detecteren maakt en de verliezen per slachtoffer groter dan bij veel andere vormen van fraude.

Volgens het DOJ zijn deze oplichtingsoperaties vaak gekoppeld aan mensenhandel en witwassen. Berichtgeving over oplichtingscomplexen in Zuidoost-Azië, onder andere door het VN-mensenrechtenkantoor, heeft gedocumenteerd dat werknemers werden geronseld en gedwongen om fraudeoperaties te runnen, een aspect dat de kwestie heeft doen uitgroeien van zuiver financiële criminaliteit tot handhaving rond dwangarbeid.

Internationale handhavingsacties

Autoriteiten in andere landen hebben al stappen ondernomen tegen soortgelijke netwerken. Op 29 april leidde de politie van Dubai een gezamenlijke operatie met de FBI en het Chinese Ministerie van Openbare Veiligheid. Die actie resulteerde in 276 arrestaties en sloot ten minste negen crypto-oplichtingscentra. Zes personen werden aangeklaagd in verband met schema's die nep cryptobeleggingsplatforms gebruikten om stortingen van slachtoffers te innen.

Regeringen in Zuidoost-Azië hebben ook aangedrongen op strengere straffen. De militaire regering van Myanmar stelde in mei wetgeving voor die straffen van 10 jaar tot levenslange gevangenisstraf zou opleggen voor digitale valutafraude, met de doodstraf mogelijk in gevallen waarin werknemers om het leven kwamen. Het parlement van Myanmar nam het wetsvoorstel op 28 juli aan, al had het op dat moment nog geen goedkeuring van de president ontvangen.

Het nieuwe bondgenootschap tussen de VS en het VK markeert een nieuwe fase in internationale inspanningen om cryptofraudenetwerken die over grenzen opereren te verstoren. Het volgende aandachtspunt is het disruptie-evenement in Londen begin oktober, dat zal uitwijzen of het akkoord leidt tot concrete handhavingsactie en of andere rechtsgebieden zich bij soortgelijke regelingen aansluiten.