Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft vier personen en 41 entiteiten gesanctioneerd die volgens het departement Prince Group steunen, het Cambodjaanse conglomeraat dat ervan wordt beschuldigd scamcompounds te exploiteren waar gegijzelde werknemers worden ingezet om slachtoffers te beroven via crypto-investerings- en romancefraude. De doelen beslaan rechtsgebieden van Hongkong en de Britse Maagdeneilanden tot Singapore, Mauritius, Maleisië en Cambodja.

De nieuwe sancties, donderdag aangekondigd door het Office of Foreign Assets Control (OFAC), de sanctiehandhavingsarm van het ministerie van Financiën, richten zich op de offshorebedrijven, stroman-ownaren en beheerders die volgens het departement Prince Group-executives hebben geholpen vermogen te verbergen en eerdere sancties uit oktober 2025 en juni 2026 te omzeilen. OFAC-sancties blokkeren doorgaans het eigendom dat de genoemde personen en bedrijven binnen de Amerikaanse jurisdictie aanhouden en verbieden Amerikaanse personen zaken met hen te doen. De focus op stroman-ownaren en beheerders—mensen die vermogen of bedrijven op papier voor iemand anders aanhouden—onderstreept hoeveel van het vermeende vermogensnetwerk buiten de bekendste leiders van de groep zit.

"Cybercriminaliteitsnetwerken blijven miljarden dollars stelen van Amerikaanse slachtoffers terwijl ze vertrouwen op geavanceerde internationale bedrijfsnetwerken om hun illegale geld te witwassen," zei minister van Financiën Scott Bessent in een verklaring bij het aankondigen van de maatregelen.

Tot de gesanctioneerden behoort Qiu Yong, die volgens het ministerie namens Prince Group een netwerk van bedrijven in de Britse Maagdeneilanden en Hongkong beheerst, waaronder geldschieters en wijnbedrijven, en die heeft gewerkt voor een bedrijf onder controle van Prince Group-voorzitter Chen Zhi. Ook zijn persoonlijke assistent, Zhao Mengyao, is op de sanctielijst geplaatst.

OFAC richtte zich daarnaast op twee personen die volgens het ministerie namens Prince Group-executive Chen Bo eigendommen aanhouden of bedrijven runnen; Chen Bo werd in juni gesanctioneerd. Dat zijn onder meer zijn vrouw, He Yujing, aan wie Chen Bo na de sancties van oktober 2025 het eigendom van zijn villa in Tokio overdroeg, volgens het ministerie, en medewerker Visal Pang, die 11 Cambodjaanse bedrijven beheerst in de bouw, logistiek, een hotel en een "super app." Ook werden elf bedrijven gesanctioneerd die nog steeds onder controle van Chen Bo staan, waaronder Prince International Airlines en CB General Insurance.

Verder werden entiteiten in Singapore, Mauritius en Maleisië gesanctioneerd wegens banden met Prince Group-medewerker Dai An, evenals een Singaporees mediabedrijf in handen van vermeend Prince Group-financieel directeur Thet Li.

In een aparte actie placeerde OFAC Chui Kok Wa op de sanctielijst, een Maleisische staatsburger gevestigd in Madagaskar die volgens het ministerie een netwerk van oplichters leidde dat met crypto en andere technologieën Amerikanen berouw voor meer dan $400.000.

De aanpak van Prince Group

De sancties volgen op opeenvolgende Amerikaanse acties tegen de groep sinds oktober 2025. De Verenigde Staten streven de confiscatie na van ongeveer $14 miljard aan Bitcoin dat met Prince Group zou zijn verbonden, terwijl Britse autoriteiten het penthouse in Londen van Thet Li hebben bevroren, meldde Decrypt vorige maand. Prince Group heeft de beschuldigingen ontkend.

Chen Zhi zelf werd in januari in Cambodja gearresteerd, samen met twee andere Chinese staatsburgers, en uitgeleverd aan China, waar staatsmedia hem omschreven als het hoofd van een groot grensoverschrijdend gok- en fraudesyndicaat, meldde de BBC. Cambodja, dat zijn nationaliteit een maand eerder had ingetrokken, zette tevens de Prince Bank van de groep in liquidatie.

De donderdagse actie werd gecoördineerd met de FBI, het Scam Center Strike Force van het ministerie van Justitie—dat $580 miljoen aan crypto-inbeslagnames en bevriezingen heeft gemeld—and het kantoor van de openbare aanklager van het district Alaska, met hulp van autoriteiten in de Britse Maagdeneilanden en het VK, volgens het ministerie van Financiën. Het verzoek tot confiscatie van ongeveer $14 miljard aan Bitcoin, de Britse bevriezing van vermogen en de liquidatie van de Prince Bank zijn allemaal nog actief.

Bredere context

Interpol verklaarde scamcompound-netwerken vorig jaar tot een mondiale dreiging, wijzend op het gebruik van mensensmokkel, online fraude en gedwongen arbeid. In september koppelde het Financial Crimes Enforcement Network van het ministerie van Financiën ongeveer $12,7 miljard aan gemelde financiële activiteit aan vermoedelijke crypto-investeringsfraude, grotendeels gepleegd door criminele organisaties die scamcompounds in Zuidoost-Azië exploiteren.

Het UN Office on Drugs and Crime schatte in juli dat scamoperaties in Oost- en Zuidoost-Azië, Australië en Nieuw-Zeeland slachtoffers in 2025 tussen $88,3 miljard en $114,1 miljard kostten, waarvan een groot deel via crypto-investeringsfraude vanuit compounds met mensen uit ten minste 80 landen.