Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft de druk op Iraanse cryptonetwerken verder opgevoerd door twee digitale beurzen en een sleutelpersoon te sanctioneren die ervan worden beschuldigd sanctieontduiking en witwassen te faciliteren in verband met de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) van Iran.

OFAC wijst Shelbit, Aban Tether en Siavash Kayvanpour aan

Op 7 augustus kondigde de Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie sancties aan tegen twee cryptobeurzen — Shelbit en Aban Tether — samen met Siavash Kayvanpour, die door de autoriteiten is geïdentificeerd als een centrale figuur in een netwerk van bedrijven betrokken bij illegale crypto-activiteit.

Volgens het ministerie maakte het netwerk de overdracht en anonimisering mogelijk van digitale activa die in verband staan met de IRGC en speelde het een rol in sanctieontduikingsinspanningen. Door de IRGC gecontroleerde cryptoadressen stuurden meer dan $1 miljoen naar wallets die geassocieerd zijn met Shelbit, terwijl adressen gelinkt aan Shelbit meer dan $2 miljoen terugstuurden naar door de IRGC gecontroleerde wallets.

Adressen van Kayvanpour transfereerden ook meer dan $2 miljoen aan cryptogeld naar Nobitex, een Iraanse beurs die eerder door de Amerikaanse overheid is gesanctioneerd. Nobitex is een terugkerend doelwit van handhaving geweest, nadat het in 2022 door OFAC werd aangewezen als onderdeel van een bredere actie tegen op Iran gebaseerde illegale financiële actoren.

Het ministerie beweerde verder dat Shelbit tientallen miljoenen dollars aan digitale activa verwerkte die gelinkt zijn aan een Perstalige online goksite. Deze transacties werden gebruikt om de herkomst van de gelden te verhullen, aldus het agentschap.

Aban Tether aangewezen onder Executive Order 13902

OFAC wijzigde afzonderlijk de in Iran gevestigde beurs Aban Tether aan onder Executive Order 13902, die de Amerikaanse overheid de bevoegdheid geeft om sancties op te leggen aan entiteiten die actief zijn binnen de financiële sector van Iran. De uitvoerende order, oorspronkelijk uitgevaardigd in januari 2020, breidde de bevoegdheid van het ministerie uit om belangrijke sectoren van de Iraanse economie te targeten.

Het platform voerde naar verluidt miljoenen dollars aan transacties uit met eerder gesanctioneerde Iraanse beurzen, waaronder Nobitex, Wallex, Bitpin en Ramzinex.

Reikwijdte en impact van de sancties

Onder de aanwijzingen worden alle eigendommen en belangen in eigendommen van de gesanctioneerde entiteiten die door Amerikaanse personen worden gecontroleerd, geblokkeerd. Transacties met betrekking tot die activa zijn over het algemeen verboden zonder autorisatie van OFAC of een toepasselijke vrijstelling. De beperkingen kunnen ook gelden voor entiteiten die voor 50% of meer, direct of indirect, in eigendom zijn van aangewezen personen.

Minister van Financiën Scott Bessent verklaarde dat het ministerie actief werkt aan het verstoren van illegale financiële netwerken, ongeacht of deze traditionele valuta of cryptocurrencies betreffen.

De handhavingsactie was gelinkt aan een strafrechtelijk onderzoek van de IRS. Daarnaast heeft het Rewards for Justice-programma van het State Department een beloning van tot $15 miljoen uitgeloofd voor informatie die de financiële mechanismen van de IRGC kan verstoren.

De aanwijzingen voegen toe aan een groeiende lijst van OFAC-acties die zich richten op cryptoinfrastructuur gelinkt aan gesanctioneerde rechtsgebieden, na eerdere maatregelen tegen beurzen en mixing services zoals Tornado Cash en Garantex. Voor gereguleerde cryptobedrijven onderstreept de actie het belang van sanctiescreening, walletmonitoring en transactiedue diligence, met name bij het beoordelen van blootstelling aan hoogrisico-rechtsgebieden en tussenpersonen met ondoorzichtige eigendomsstructuren.