Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van de Amerikaanse Treasury heeft sancties opgelegd aan twee aan Iran gelinkte cryptobeurzen, volgens een persbericht van het Treasury Department (sb0375). De aanwijzing identificeert de platformen als aan Iran gelinkt en formaliseert de actie via officiële regelgevende kanalen.

OFAC, de Treasury-afdeling die verantwoordelijk is voor het beheer en de handhaving van economische en handelssancties, is de instantie achter de handhavingsactie. Het persbericht waarnaar wordt verwezen als sb0375 dient als de belangrijkste bron ter documentatie van de aanwijzingen. Dergelijke aanwijzingen leiden er doorgaans toe dat de beoogde entiteiten worden toegevoegd aan de Specially Designated Nationals (SDN)-lijst van OFAC, die alle Amerikaanse personen en bedrijven verplicht om activa van de aangewezen partijen te blokkeren en vrijwel alle transacties met hen verbiedt.

Een gerelateerde mededeling in de Federal Register gedateerd 4 februari 2026 (mededeling van OFAC-sanctieactie) biedt een tweede officieel documentatiespoor. Dit registratievermelding vormt het duidelijkste formele bewijs dat de sanctieactie als een regelgevende maatregel moet worden beschouwd, eerder dan als informele handhavingsrichtlijnen. De beschikbare bronnen specificeren niet de namen van de gesanctioneerde beurzen en geven ook geen aanvullende operationele details.

Nalevingsimplicaties

De combinatie van een Treasury-sanctiepersbericht en een Federal Register-mededeling vestigt een nalevingsactiverende gebeurtenis voor gereguleerde entiteiten. Cryptobeurzen, brokers, financiële instellingen en andere tegenpartijen die wallets, klanten en transacties screenen tegen sanctielijsten worden geacht een OFAC-aanwijzing gepubliceerd via sb0375 en de Federal Register te behandelen als een bindende risicobeheerszaak. Onder de 50 Percent Rule van OFAC is ook elke entiteit die voor 50 procent of meer eigendom is van een gesanctioneerde persoon geblokkeerd, zelfs als deze niet afzonderlijk is vermeld, waardoor de nalevingsreikwijdte verder reikt dan de twee genoemde beurzen.

Handhaving door OFAC tegen cryptoplatformen is geen ongekend fenomeen. Het agentschap heeft eerder beurzen aangewezen zoals Suex en Chatex in 2021, Garantex in 2022 en Bitzlato in 2023, wat wijst op een aanhoudende handhavingsfocus op digitale-activavenues die ervan worden beschuldigd illegale financiën te faciliteren.

Er zijn geen geverifieerde prijs-, volume- of liquiditeitsgegevens beschikbaar in de documentatie, waardoor elke beoordeling van de onmiddellijke handelsimpact niet door het officiële record wordt ondersteund.

Gerelateerde sanctieberichtgeving

De actie volgt op bredere Amerikaanse handhavingsinspanningen gericht op Iraanse cryptocurrency-activiteit. CoinWy heeft eerder bericht over de Amerikaanse Treasury die sancties oplegde aan Iraans grootste cryptobeurs, veranderingen onder Trump-tijdperk Iraanse crypto-sancties en een Amerikaanse schatting die Iraanse crypto-inbeslagnames verhoogde tot $1 miljard.

CoinWy heeft ook bericht over hoe betalen aan Iran in cryptocurrency sanctierisico's kan creëren voor verschepers, wat consistent is met het interpreteren van de huidige aanwijzing door een tegenpartij-risico-kader. Deze eerdere rapporten bieden aanvullende context, hoewel de huidige actie uitsluitend berust op de documenten van de Treasury en de Federal Register.