Amerikaanse Treasury sanctiest acht Canadese wisselkantoren vanwege banden met Iran

Het Amerikaanse ministerie van Financiën (Treasury) heeft financiële sancties opgelegd aan acht Canadese geldwisselbedrijven die, volgens het ministerie, zaken hebben gedaan met gesanctioneerde Iraanse entiteiten.

Volgens een verklaring van Treasury die vrijdag werd uitgegeven, faciliteerden de bedrijven de omwisseling van Iraanse rial en andere valuta voor digitale assets, waardoor internationale transacties mogelijk werden. De sancties dienen om de bedrijven te isoleren van het op de dollar gebaseerde financiële systeem en zijn de laatste in een reeks maatregelen van Treasury tegen bedrijven die buiten de Verenigde Staten opereren. Dergelijke sancties blokkeren alle eigendommen die de genoemde bedrijven onder Amerikaanse jurisdictie aanhouden en verbieden Amerikanen zaken met hen te doen. Daarom kunnen offshore geldwisselbedrijven alsnog de toegang tot dollarclearing verliezen wanneer hun geldstromen Amerikaanse banken raken.

Transacties gelinkt aan gesanctioneerde beurzen en IRGC-adressen

Treasury zei dat de bedrijven transacties hebben gefaciliteerd met gesanctioneerde Iraanse digitale-assetsbeurzen, evenals met digitale asset-adressen die geassocieerd worden met de Islamitische Revolutionaire Garde van Iran (IRGC). De maatregel raakt een sector die Treasury al behandelt als dragend van dezelfde sanctieverplichtingen als de traditionele financiële sector: volgens de OFAC-richtlijnen voor de virtuele valuta-industrie wordt van beurzen en dienstverleners verwacht dat zij hun tegenpartijen screenen, waaronder digitale walletadressen die geassocieerd worden met gesanctioneerde personen.

"Canada kan geen veilige haven zijn voor illegale financiële faciliteerders die sanctie-ontduikingsdiensten verlenen aan het Iraanse regime en zijn proxys," aldus de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent. "Treasury zal de financiële kanalen van het Iraanse regime overal ter wereld achtervolgen en verstoren."

Voortzetting van een escalerende campagne

De sancties van vrijdag zijn een voortzetting van de campagne van het ministerie van Financiën om "de exploitatie van digitale assets door het regime te verstoren om terrorisme, schendingen van de mensenrechten en aanvallen op Amerikaans personeel en bondgenoten te financieren," volgens de verklaring.

Het ministerie voegde eraan toe dat de acties werden gecoördineerd met FINTRAC, de Canadese financiële inlichtingeneenheid. Het merkte ook op dat sommige entiteiten die aan deze maatregel onderworpen zijn hun namen en adressen hebben gewijzigd om detectie te ontwormen — een hersnoeitingstactiek die de identificatie-uitdaging illustreert waar Treasury voor staat nu handhaving zich uitbreidt naar conversiepunten in het buitenland. Nu FINTRAC als coördinatiepartner is opgetreden, is de vraag of Canadese autoriteiten zelf aanvullende stappen nemen een van de ontwikkelingen om in de gaten te houden naarmate de campagne over de Amerikaanse grenzen heen beweegt.

Cointelegraph meldde in augustus dat het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie van Financiën cryptocurrencybeurzen in het vizier nam die de overdracht van fondsen naar de Iraanse IRGC faciliteerden. Bessent zei destijds dat de Verenigde Staten van plan waren de "economische druk" op Iran te verhogen, met de focus op financiële netwerken die het regime van het land financieren "in dollars, rial of crypto."

$20 miljoen beloning voor informatie over Iraans nucleair programma

In een aparte actie die vrijdag werd aangekondigd, bood het Amerikaanse Rewards for Justice-programma tot $20 miljoen en mogelijk relocatie voor informatie over Iraans nucleair programma, waaronder faciliteiten, apparatuur en personeel.

De verklaring zei dat de niet-naleving door Iran van de voorschriften van het Internationale Atoomenergieagentschap (IAEA) heeft geleid tot het verlies van "continuïteit van kennis" van het agentschap met betrekking tot Irans productie van verrijkt uranium en componenten zoals centrifuges. Door op dezelfde dag als de sancties te worden aangekondigd, onderstreepte de beloningsaanbieding de omvang van de maatregelen van vrijdag, die financiële handhaving combineerden met een inspanning voor inlichtingenverzameling rond Iran-gerelateerde activiteit.