Amerikaans ministerie van Financiën lanceert Operation Economic Outcast en richt sanctieoffensief op Iraanse cryptosector

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Operation Economic Outcast gelanceerd, een sanctiecampagne gericht op de internationale financiële banden van Iran — waaronder de cryptocurrency-activiteit die volgens Amerikaanse functionarissen sanctieontwijking en de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) ondersteunt.

Operation Economic Outcast richt zich op de financiële banden van Iran

Het Amerikaanse ministerie van Financiën zei dat president Donald Trump functionarissen heeft opgedragen Operation Economic Outcast te starten, nu Washington Iran wil afsluiten van financiële netwerken buiten het land.

Onder de campagne wil het ministerie mensen, bedrijven en tussenpersonen aanpakken die volgens het departement helpen Iran olie te verkopen, geld te verplaatsen, bestaande beperkingen te omzeilen of groepen te financieren die door de Verenigde Staten zijn aangewezen. Functionarissen zeiden dat zij de facilitators, financiële kanalen en andere netwerken die Teheran gebruikt, al in kaart hadden gebracht. Iran staat al decennia onder brede Amerikaanse sancties, en de aankondiging breidt die langdurige economische druk uit naar de betaalkanalen die buiten het banksysteem zijn ontstaan.

"Vandaag, in diezelfde geest, lanceren we een economisch offensief tegen de financiële verbindingen van Iran over de hele wereld," zei het ministerie in zijn aankondiging.

Het departement presenteerde Iran twee mogelijke uitkomsten: voortgezette isolatie of een weg terug naar de internationale economie. Herintegratie zou volgens het ministerie vereisen dat de Iraanse regering gedrag verandert dat Washington als een bedreiging beschouwt voor de Verenigde Staten en hun partners.

Voor buitenlandse bedrijven vormt Operation Economic Outcast bovendien een waarschuwing over het in stand houden van commerciële banden met Iran. Minister van Financiën Scott Bessent zei dat bedrijven en regeringen die met de Verenigde Staten samenwerken van die relatie kunnen profiteren, terwijl partijen die met Teheran verbonden blijven vergelijkbare isolatie riskeren.

"Ons doel is elke economische levensader die dit tirannieke regime in stand houdt door te snijden, totdat Teheran er alleen voor staat," zei Bessent.

De campagne volgt op Bessents eerdere uitroeping van een "Economische D-Day" tegen Iran, die hij beschreef als het financiële eindspel van de Amerikaanse campagne. Operation Economic Outcast breidt die aanpak uit tot voorbij de binnenlandse instellingen van Iran door zich te richten op buitenlandse bedrijven, betaalkanalen en facilitators die ervan worden beschuldigd de Iraanse economie verbonden te houden met de wereldmarkten.

Amerikaans ministerie van Financiën zet Iraanse cryptosector onder de loep

Digitale activa vormen een expliciet genoemd onderdeel van de campagne omdat het ministerie zegt dat Iraanse functionarissen en aan hen verbonden groepen steeds vaker cryptocurrency gebruiken voor transacties buiten traditionele banken.

Volgens het departement is Iran zijn toevlucht genomen tot crypto voor sanctieontwijking en voor betalingen die verband houden met de IRGC en regeringsinsiders. Het ministerie noemde in de aankondiging van de campagne geen specifieke wallets, beurzen of transactiebedragen, maar zei dat het Office of Foreign Assets Control (OFAC) de bevoegdheid heeft om mensen te sanctioneren die actief zijn in de cryptosector van de Iraanse economie, ongeacht hun locatie.

Iemand wordt niet uitsluitend gesanctioneerd doordat het ministerie de campagne heeft aangekondigd. OFAC zou de betreffende persoon of entiteit nog steeds formeel moeten aanwijzen onder de relevante Amerikaanse bevoegdheid, waarna eigendommen onder Amerikaanse jurisdictie in de regel worden geblokkeerd.

Amerikaanse personen en bedrijven is het in de regel verboden fondsen, diensten of andere economische voordelen te verstrekken aan aangewezen partijen. De regels van OFAC kunnen ook gelden voor entiteiten die voor ten minste 50% in eigendom zijn van een of meer geblokkeerde personen, zelfs als de dochteronderneming of gelieerde onderneming niet afzonderlijk op een sanctielijst staat.

Voor beurzen, bewaarders, stablecoin-uitgevers en betalingsdienstaanbieders kan een nieuwe aanwijzing vereisen dat systemen voor wallet-screening en klantcontroles worden bijgewerkt — het soort lijstgebaseerde controles dat gereguleerde platforms al uitvoeren tegen gepubliceerde sanctiegegevens en dat blockchain-analysetools toepassen op on-chain adressen. Ook niet-Amerikaanse bedrijven lopen sanctierisico wanneer zij opzettelijk bepaalde transacties faciliteren met geblokkeerde Iraanse partijen.

Andere sectoren die het ministerie noemde, zijn technologie, goud, luchtvaart en scheepvaart. Het departement zei dat Iran in deze sectoren internationale netwerken heeft gebruikt om olie te verkopen, betalingen te ontvangen en goederen te verwerven ondanks Amerikaanse beperkingen.

Eerdere acties bevrozen aan Iran gekoppelde cryptofondsen

Operation Economic Outcast volgt op verschillende Amerikaanse acties tegen met Iran verbonden beurzen, wallets en bedrijven gedurende 2026. De bevriezing in april, de aanwijzingen van beurzen in juni, verdere bevriezingen in juli en de aanwijzingen in augustus schetsen een handhavingspatroon van meerdere maanden dat de nieuwe campagne nu formaliseert in plaats van vanaf nul begint.

Op 7 augustus sanctioneerde OFAC Shelbit, Aban Tether en de Iraanse staatsburger Siavash Kayvanpour, nadat was beweerd dat zij hadden geholpen fondsen te verplaatsen die verband hielden met gesanctioneerde partijen. Zoals crypto.news eerder meldde, zei het ministerie dat aan de IRGC gekoppelde adressen meer dan $1 miljoen aan cryptocurrency naar Shelbit stuurden, terwijl wallets die met de beurs verbonden zijn naar verluidt meer dan $2 miljoen overmaakten aan door de IRGC gecontroleerde adressen.

Het ministerie beweerde voorts dat aan Kayvanpour gekoppelde wallets meer dan $2 miljoen naar Nobitex stuurden, de grootste cryptobeurs van Iran. Het voormalige management van Shelbit ontkende bewust te hebben deelgenomen aan sanctieontwijking, terrorismefinanciering of witwassen en zei dat het bedrijf per december 2025 geen nieuwe zaken meer aanvaardde.

OFAC beschuldigde Aban Tether er afzonderlijk van fondsen te hebben verwerkt die betrokken waren bij Nobitex, Wallex, Bitpin en Ramzinex. De vier Iraanse beurzen waren in juni gesanctioneerd nadat Amerikaanse functionarissen beweerden dat zij beperkte entiteiten hielpen de markt voor digitale activa te gebruiken.

In juli bevroren Amerikaanse autoriteiten $131 miljoen aan $USDT in vier Tron-wallets die het ministerie koppelde aan de centrale bank van Iran. Het ministerie bevestigde de bevriezing, maar maakte niet publiekelijk duidelijk hoe de fondsen waren verkregen of welke transacties de houders van plan waren uit te voeren.

Een eerdere actie in april leidde ertoe dat ongeveer $344 miljoen aan $USDT werd bevroren op twee Tron-adressen die Amerikaanse autoriteiten aan Iraanse netwerken koppelden. Tether handhaafde de beperking via controles die in de stablecoin zijn ingebouwd, waardoor de fondsen onverplaatsbaar bleven zonder het Tron-blockchain te wijzigen.

Gecentraliseerde stablecoins geven uitgevers een directe manier om activa op genoemde adressen te bevriezen. Bitcoin kent niet dezelfde door de uitgever beheerste functie, zodat het blokkeren van $BTC in de regel controle over privésleutels vereist, medewerking van een bewaarder, of een exchange-account dat aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

De acties van het ministeree hebben ook vermeend Bitcoin-gebruik buiten de exchange-sector van Iran gedekt. Op 29 juli sanctioneerde OFAC twee verzekeraars nadat het HormuzSafe Marine Services Authority ervan beschuldigde Bitcoin en andere digitale activa te aanvaarden om beperkingen te omzeilen en inkomsten te genereren voor de IRGC. De openbare aanwijzing bevatte geen wallet-adressen, transactie-hashes of betalingstotalen die de beschuldiging ondersteunden. Er werd evenmin een inbeslagneming, strafrechtelijke aanklacht of rechterlijke uitspraak aangekondigd tegen klanten die mogelijk van het bedrijf gebruik hadden gemaakt. De open vraag voor cryptobedrijven is welke specifieke wallets, beurzen of tussenpersonen OFAC onder de bevoegdheid van de campagne zal aanwijzen, indien van toepassing, aangezien de aankondiging zelf niemand noemde.

Bitcoin handhaaft zich rond $79.000 na test van $80.000

Bitcoin vertoonde weinig onmiddellijke reactie op de campagne van het ministerie en noteerde rond $79.000 na een intradayhoogtepunt nabij $80.000. Dat niveau blijft een psychologische barrière na het herstel van de cryptomunt vanaf prijzen onder $65.000 eerder in augustus.

Vóór de aankondiging van het ministerie stond $BTC onder druk doordat Trump een handelsgeschil met Canada escaleerde. De president dreigde met 50% tarieven op Canadese voertuigen, auto-onderdelen en staal vanaf 1 januari 2027, terwijl Canada zei met tarieven op Amerikaanse goederen te zullen reageren.

Valutamarkten reageerden duidelijker op de twee beleidsontwikkelingen. Reuters meldde dat de Amerikaanse dollarindex steeg met 0,17% naar 98,99 na de maatregelen tegen Iran en de aankondiging van de Canadese tarieven, terwijl de Canadese dollar 0,61% daalde ten opzichte van zijn Amerikaanse tegenhanger. Bitcoin herstelde later naar ongeveer $78.993, een stijging van circa 2,1% tijdens de sessie.

Bron: cryptonews.net