Amerikaanse autoriteiten hebben gelden in beslag genomen van bankrekeningen die verbonden zijn aan Capstone Ltd., een betalingsbedrijf dat volgens aanklagers honderden miljoenen dollars heeft verplaatst namens Tether, de uitgever van de USDT-stablecoin, en Bitfinex, een cryptocurrencybeurs, via het in het Caribisch gebied gevestigde EQIBank, volgens berichtgeving die wordt aangehaald door Coin Bureau.

Ongeveer $84 miljoen is bevroren op aan Capstone gelinkte rekeningen bij Wells Fargo en JPMorgan Chase, volgens rechtsstukken. De beschuldigingen draaien om de wijze waarop Capstone toegang kreeg tot het Amerikaanse banksysteem en vervolgens betalingen verwerkte voor klanten van EQIBank. Het rapport van de Financial Times dat door Coin Bureau wordt aangehaald, volgt op eerdere berichtgeving van The Information, die meldde dat Amerikaanse autoriteiten in juli ongeveer $90 miljoen in beslag namen op rekeningen van Capstone. Uit de rechtsstukken blijkt dat de rekeningen werden aangehouden bij Wells Fargo en JPMorgan Chase.

Capstone Beschuldigd van Het Verkeerd Voorstellen van Zijn Bedrijf

Volgens de gepubliceerde rechtsstukken stelde Capstone zich bij Amerikaanse banken voor als een informatietechnologiebedrijf, terwijl het zijn rekeningen gebruikte om gelden te verplaatsen voor klanten van EQIBank. The Information meldde dat EQIBank in 2024 een beroep deed op Capstone om toegang te krijgen tot het Amerikaanse banksysteem. Capstone zou bankrelaties onderhouden met grote Amerikaanse banken en aanbood geldoverdrachten te faciliteren voor de klanten van de Caribische bank. Toegang tot Amerikaanse banken is een essentiële operationele afhankelijkheid voor aan crypto gerelateerde bedrijven, aangezien dollarpayments namens klanten uiteindelijk gereguleerde financiële instellingen moeten worden verwerkt.

De beschuldigingen van het ministerie van Justitie hebben betrekking op het gedrag van Capstone en bewijzen geen wangedrag door Tether of Bitfinex. Een advocaat namens Capstone vertelde The Information dat het bedrijf wangedrag ontkent en het beslag van de overheid wil aanvechten.

Tether en Bitfinex Zeggen Klanten van EQIBank Te Zijn Geweest

Tether bevestigde dat het een klant van EQIBank was, maar zei geen kennis te hebben gehad van het gedrag dat het ministerie van Justitie Capstone verwijt. Het bedrijf zei ook dat de assets die het bij EQIBank aanhield minder dan 0,034% van de groepsassets vertegenwoordigden, al werd in die verklaring geen dollaramount bekendgemaakt. Uitgevers van door de dollar gedekte stablecoins spreiden hun reserves doorgaans over een reeks instellingen en instrumenten om de blootstelling aan één enkele bank te beperken.

Volgens de informatie die in de oorspronkelijke Coin Bureau-post wordt aangehaald, hebben Bitfinex en Tether beiden gezegd klanten van EQIBank te zijn geweest zonder kennis van het vermoede wangedrag van Capstone.

De inbeslagname heeft bredere gevolgen voor EQIBank zelf. The Information meldde dat de bank zei dat de bevroren fondsen ongeveer 80% van zijn geldmiddelen vertegenwoordigden en dat de maatregel de bank voor een risico van ineenstorting bracht. EQIBank heeft geprobeerd de bevroren assets via juridische procedures terug te vorderen.

Aparte Zaak Betrok USDT en Oudere Slachtoffers

Het gerapporteerde onderzoek verbindt Capstone ook aan een aparte zaak involving geld dat vermoedelijk is gestolen van oudere slachtoffers en vervolgens is omgezet in Tethers USDT-stablecoin. Amerikaanse autoriteiten hebben talloze aan cryptocurrency gerelateerde confiscatiezaken gevoerd involving fondsen die vermoedelijk door fraude zijn verkregen en in USDT zijn omgezet. In één zaak in 2025 vorderde het ministerie van Justitie de confiscatie van meer dan $8,2 miljoen aan Tether in verband met een beleggingsfraude, waarbij rechtsstukken de geleden verliezen van slachtoffers beschreven.

De beschuldigingen involving Capstone maken deel uit van lopende juridische procedures. De gerapporteerde inbeslagname heeft betrekking op fondsen op aan Capstone gelinkte rekeningen, terwijl Tether publiekelijk heeft aangegeven dat zijn blootstelling aan EQIBank beperkt is en kennis van het vermoede wangedrag ontkent.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd door HOKA.NEWS.