Amerikaanse aanklagers willen $61,2 miljoen aan USDT verbeurd laten verklaren die vermoedelijk te herleiden is tot illegale Iraanse olieverkoop en via een netwerk met Binance-accounts, Hongkongse bedrijven en Amerikaanse financiële instellingen is verplaatst.

De civiele zaak werd op 14 september aangespannen in het Southern District of New York en richt zich op USDT die op 10 TRON-adressen wordt aangehouden. Volgens de aanklagers kwamen de fondsen voort uit de verkoop van gesanctioneerde Iraanse ruwe olie en aardolieproducten, bedoeld om de Iraanse regering, militaire onderdelen en de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) te bevoordelen.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie kondigde de zaak aan in zijn officiële bekendmaking.

Blessed Trust en Hexa Whale gelinkt aan Binance-accounts

Federale aanklagers stellen dat Blessed Trust en Hexa Whale Binance-handelsaccounts gebruikten om opbrengsten van Iraanse olie die aan kopers in China werd verkocht, te verplaatsen en fiatgeld om te zetten in cryptovaluta.

Blessed Trust presenteerde zich tegenover financiële en cryptodienstverleners als vermogensbeheerder of bewaarder van virtuele activa, terwijl Hexa Whale publiekelijk opereerde als grondstoffenmakelaar. Volgens de aanklacht namen beide entiteiten in werkelijkheid deel aan het verplaatsen van Iraanse aardolieopbrengsten via cryptovaluta en traditionele financiële kanalen.

Minstens zeven onderling verbonden adressen, door onderzoekers gegroepeerd als “Entity A”, ontvingen en distribueerden meer dan $1,5 miljard aan vermeende Iraanse olieopbrengsten. Het netwerk maakte cryptovaluta over naar aan de IRGC gelieerde geldtransferbedrijven, adressen die aan de groep zijn gekoppeld en de Iraanse beurs Nobitex.

De aanklacht volgt op maanden van toezicht op Binance en aan Iran gelieerde transacties. Binance heeft volgehouden dat zijn blootstelling aan Blessed Trust en Hexa Whale indirect was. De beurs verwijderde Hexa Whale in augustus 2025 en Blessed Trust in januari 2026 van het platform nadat onderzoeken waren gestart naar aanleiding van vragen van opsporingsdiensten.

Binance is geen gedaagde in de nieuwe verbeurdverklaringszaak. De defendants-in-rem zijn de USDT-saldi op de 10 doeladressen.

Tether bevroor $61,19 miljoen op 10 wallets

Tether heeft al 61,192,367.59 USDT op de adressen bevroren. De afzonderlijke saldi variëren van ongeveer $1 miljoen tot $12,76 miljoen; de bevriezingen vonden plaats in juni en juli 2025.

Een beslagbevel van 14 september machtigt de FBI om de activa in bewaring te nemen. Het proces dat in de rechtbankdocumenten wordt beschreven, vereist dat Tether de bevroren USDT vernietigt en vervangende tokens van gelijke waarde uitgeeft voor overdracht naar een door de overheid beheerde wallet.

De actie maakt deel uit van bredere Amerikaanse handhaving rond Iraanse cryptostromen. Autoriteiten hadden eerder $344 miljoen aan USDT die aan Iran was gelinkt bevroren, terwijl onderzoekers en sanctie-instanties het gebruik van stablecoin-infrastructuur voor het verplaatsen van aan de staat gelieerde fondsen intensiever onderzochten.

Amerikaanse bankkanalen verwerkten ook honderden miljoenen

Het vermeende netwerk beperkte zich niet tot cryptovaluta. Aanklagers traceerden ongeveer $37,15 miljoen in 11 bankoverschrijvingen van een niet bij naam genoemd Hongkongs aardoliebedrijf naar Hexa Whale via correspondentaccounts in de Verenigde Staten tussen maart en april 2024.

Hetzelfde bedrijf zou nog eens $443,49 miljoen naar Blessed Trust hebben gestuurd in ongeveer 32 transacties tussen november 2024 en maart 2025. Hexa Whale verwerkte ook tientallen miljoenen dollars aan interne overschrijvingen via de Amerikaanse correspondentbankinfrastructuur.

Over de $61,2 miljoen lopen nog civiele verbeurdverklaringsprocedures. Amerikaanse autoriteiten hebben een beslagbevel verkregen, maar definitieve verbeurdverklaring vereist een uitspraak ten gunste van de overheid. De rechtbankdocumenten bevatten meer details over de zaak.